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France
Vérification d’identité & KYC pour la France
Conçu pour les organisations soumises aux obligations LCB-FT prévues par le Code monétaire et financier, y compris l’identification et la vérification des clients et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la conservation des données pendant 5 ans.
Une plateforme unique pour le KYC + KYB + filtrage AML, alignée sur les autorités françaises de supervision et les workflows de déclaration.
Performance opérationnelle du KYC en France
Nos chiffres parlent d’eux-mêmes
99.50%
Taux de réussite
> 5 sec
Temps de
vérification
95%
Taux De Réussite EIDV
COUVERTURE DE VÉRIFICATION DE A À Z
Contrôles prêts à fournir des preuves pour les personnes et les entreprises
Documents d’identité individuels vérifiés
Shufti vérifie 19 documents individuels en France
Voir tous les documents pris en chargeCarte nationale d’identité (CNI / CNIe, nouveau format)
Document principal d’identité des résidents français. Le format ID-1 « carte bancaire » est déployé depuis le 15 mars 2021 et est délivré systématiquement pour les nouvelles demandes depuis le 2 août 2021.
Contrôles de cohérence de la puce CNIe
Lorsque la puce est utilisée, la cohérence entre les données imprimées et les données de la puce constitue un contrôle documenté visant à réduire la fraude documentaire et l’usurpation d’identité.
Passeport biométrique français
Document de voyage et d’identité accepté, avec contrôles biométriques à la délivrance (empreintes vérifiées à partir de 12 ans).
Titre de séjour (cartes de séjour / carte de résident)
Documents attestant du séjour régulier des ressortissants non-UE (plusieurs catégories selon le statut).
Visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)
Pertinent pour l’entrée en relation avec des clients non-UE au début de leur parcours de résidence.
Permis de conduire français
Peut servir de justificatif complémentaire, mais n’a pas la même valeur que la CNI ou le passeport pour établir identité et nationalité.
France Identité (identité numérique)
Liée à la nouvelle CNIe et réservée aux majeurs titulaires d’une CNIe (format carte bancaire), nécessitant un smartphone compatible NFC.
Identité des entités
Extrait K / Kbis (immatriculation RCS)
Preuve d’existence légale et informations clés pour les sociétés commerciales immatriculées au RCS.
Extrait RNE (Registre national des entreprises)
Utilisé pour les entités non immatriculées au RCS (artisans, professions libérales, etc.).
Avis de situation au répertoire Sirene (INSEE)
Fiche d’identité d’une entité (SIREN/SIRET), sans valeur juridique propre.
Statuts
Attestent de la forme juridique, des règles de gouvernance et des pouvoirs de signature.
Identité fiscale
SIREN / SIRET
Identifiants attribués par l’INSEE (SIREN = entité ; SIRET = établissement).
Numéro de TVA intracommunautaire
Identifiant fiscal délivré aux entreprises assujetties à la TVA.
Attestation de régularité fiscale
Preuve de conformité aux principales obligations fiscales.
Langues couvertes
Traitement documentaire
Environnement francophone prioritaire. Extraction OCR optimisée pour les caractères accentués et apostrophes.
Contrôles de correspondance des noms
Prise en compte des diacritiques et du nom d’usage (notamment nom marital).
Cohérence des preuves
Vérification de cohérence entre pièce d’identité, justificatif de domicile et preuves KYB afin de documenter les décisions « même personne / même bénéficiaire ».
GOUVERNANCE & CONTRÔLES
Revisionssichere Entscheidungen, geringere operative Belastung
Weniger vermeidbare Nachreichungen
Optimierte Erfassung für deutsche ID-Formate und NFC-fähige Personalausweise.
Saubere Prüfprotokolle
Strukturierte Logs gemäß GwG-Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten.
Präziser Namensabgleich
Berücksichtigung von Umlauten, ß-Konvertierung und zusammengesetzten Nachnamen.
Ein Workflow, ein Backoffice
KYC, KYB und AML-Screening in einer zentralen Fallansicht.
Nationaler ID-First-Ansatz
Onboarding-Flows priorisieren Personalausweis und eAT gemäß deutscher Identitätsrealität.
Défis IDV/KYC en France
Friction liée au justificatif de domicile
Document récent requis ; incohérences nom/adresse entraînent des rejets.
Incohérences liées au nom d’usage
Différences entre nom de naissance et nom d’usage.
Accès restreint aux données UBO
Depuis le 31 juillet 2024, accès limité au RBE.
Exigence d’auditabilité des déclarations
Conservation 5 ans et décisions reconstituables (ERMES).
Conçu pour le paysage réglementaire français
ACPR
Supervise banques et assurances (LCB-FT, CDD)
AMF
Régule les acteurs des marchés et le régime PSAN.
TRACFIN
Cellule de renseignement financier recevant les déclarations de soupçon (ERMES).
Direction générale du Trésor
Pilote les sanctions financières nationales et le registre des gels.
CNIL
Autorité de protection des données (RGPD).
France Titres / ANTS – Ministère de l’Intérieur
Gestion des titres sécurisés et France Identité.
Deployment Choice
Cloud or on-premise deployment options support local governance and enterprise requirements for controlling access to AML/KYC/KYB data while complying with supervisory expectations under AUSTRAC.
Regulatory Alignment
Aligned to Australia’s AML/CTF Act & Rules for AML/KYC obligations, and the Privacy Act 1988 Australian Privacy Principles (APPs)
Retention controls
Configurable retention and deletion policies aligned with AML/CTF record-keeping rules and Privacy Act requirements to minimise unnecessary retention
Encryption posture
Strong encryption standards are applied to protect personal and financial data (including identity, source of funds/wealth and transaction data)
Data Controls & Privacy for French
Sources AML françaises qui renforcent la décision
Ministère de la Justice
Conseil constitutionnel
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Conseil d’État
Cour de cassation
Ministère de l’Économie
Ministère des Armées
Parti communiste français
Renaissance
Registre national des gels
CNIL (Sanctions)
CNIL (Sanctions)
Ministère de la Justice
Conseil constitutionnel
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Conseil d’État
Cour de cassation
Ministère de l’Économie
Ministère des Armées
Parti communiste français
Renaissance
Registre national des gels
CNIL (Sanctions)
CNIL (Sanctions)
Ministère de la Justice
Conseil constitutionnel
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Conseil d’État
Cour de cassation
Ministère de l’Économie
Ministère des Armées
Parti communiste français
Renaissance
Registre national des gels
CNIL (Sanctions)
CNIL (Sanctions)
Questions fréquemment posées
ID principal en France ?
La CNI/CNIe.
Passeport accepté ?
Oui, biométrique.
Non-UE ?
Titre de séjour.
Durée de conservation ?
5 ans minimum (CMF).
Créez un programme KYC, KYB et AML adapté à la France avec Shufti
AUDITÉ DE FAÇON INDÉPENDANTE. CERTIFIÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE.
Certifié selon les normes internationales
FLUX DE TRAVAIL PROUVÉS
Cas d’utilisation pour une croissance régulée en France
Accélérez votre croissance, éliminez les frictions
Intégrez vos utilisateurs en quelques secondes, pas en plusieurs jours. Déployez des flux de vérification d’adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de complétion pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Onboardez des traders du monde entier en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité avec les réglementations financières internationales tout en prévenant le vol d’identité et les rétrofacturations à haut risque.
Une sécurité renforcée à chaque transaction
Automatisez les workflows KYC et AML afin de réduire les coûts d’intégration manuelle. Renforcez les contrôles de résidence tout en offrant l’expérience numérique fluide et sans friction attendue par les clients modernes.
Offrez une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les réseaux de multi-comptes dès l’inscription. Appliquez des règles de localisation et déclenchez des vérifications renforcées sans perturber le parcours des joueurs.
Construisez une main-d’œuvre fiable et vérifiée
Vérifiez les freelances et les chauffeurs à grande échelle. Confirmez la résidence et réduisez les frictions lors de l’onboarding tout en maintenant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d’échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction des utilisateurs afin de respecter les exigences de la Travel Rule et de prévenir les abus, sans ralentir les volumes d’échange légitimes.
Réduisez la fraude sans freiner la croissance
Shufti soutient l’intégrité des places de marché en vérifiant les identités des vendeurs et des acheteurs, en permettant des parcours soumis à restriction d’âge lorsque nécessaire, et en conservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions d’application basées sur le risque.
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16 August, 2025
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