Utilice comprobaciones de presencia y análisis 3D para garantizar la presencia de una persona y protegerse contra máscaras, deepfakes y otros ataques.

La verificación de documentos confirma la autenticidad de los documentos de identificación del usuario para prevenir el fraude, utilizando comprobaciones seguras para garantizar la integridad de los datos y proteger contra la falsificación.

La verificación del documento 2 confirma la autenticidad de un documento adicional proporcionado por el usuario, garantizando la integridad de los datos y previniendo el fraude mediante comprobaciones de validación seguras.

Protéjase contra el blanqueo de capitales con un sistema de detección de blanqueo de capitales que utiliza más de 1700 listas de vigilancia globales, mediante la extracción de datos de usuario basada en búsquedas y documentos.

Confirme las direcciones de los usuarios finales mediante comprobaciones de autenticidad de los documentos de dirección y haga coincidir la dirección proporcionada con los datos del documento de dirección.

Optimice la validación de direcciones extrayendo detalles de los documentos subidos por el usuario y comparándolos con bases de datos globales, con funciones adicionales como el análisis de direcciones, el formato y la comprobación de distancias para una mayor precisión y seguridad.

Verifica la identidad del usuario comparando sus datos biométricos con una plantilla predefinida.

La verificación de edad determina la edad del usuario a partir de la fecha de nacimiento extraída de su documento de identidad y aprueba a aquellos que se encuentren dentro del rango de edad especificado.

Permitir a los usuarios reutilizar sus identidades verificadas en múltiples plataformas para mayor comodidad y seguridad.

Verifique de forma segura los números de teléfono mediante un proceso de verificación en dos pasos utilizando códigos OTP.

Confirma la autenticidad de las direcciones de correo electrónico mediante un proceso de verificación en dos pasos utilizando códigos OTP.

Asigne puntuaciones de riesgo basadas en un análisis exhaustivo de datos y normas de prevención del fraude, con medidas de verificación proactivas para mitigar los riesgos.

Asigne puntuaciones de riesgo basadas en un análisis exhaustivo de datos y normas de prevención del fraude, con medidas de verificación proactivas para mitigar los riesgos.

Una solución de verificación de identidad digital diseñada para autenticar y confirmar la identidad de las personas en línea sin necesidad de que presenten sus documentos de identidad.

Autenticar el consentimiento del usuario mediante la verificación de imágenes en tiempo real, protegiéndolo contra la actividad de bots y garantizando el cumplimiento de la normativa.

Aprovechar los patrones de comportamiento del usuario, como los hábitos de escritura y navegación, para autenticar identidades en servicios digitales y detectar anomalías, mejorando la seguridad con una mínima fricción.

Realizar la verificación de identidad en tiempo real mediante videollamadas con expertos en KYC, garantizando el cumplimiento normativo y la autenticidad del usuario.

Analiza la autenticidad del dispositivo y los patrones de comportamiento para identificar el riesgo de fraude durante el proceso de verificación.

Analizar las direcciones de monederos de criptomonedas y las entidades asociadas comparándolas en tiempo real con las listas de vigilancia de sanciones y advertencias globales para cumplir con las obligaciones de cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT).

Simplifica la verificación de identidad al permitir que los comerciantes verifiquen los datos del usuario sin la intervención del usuario final, proporcionando resultados rápidos de "encontrado" o "no encontrado" para operaciones eficientes y sin interrupciones.

El período de tiempo durante el cual se almacenan los datos del usuario para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o comerciales.

Shufti admite documentos de identidad oficiales en más de 150 idiomas.

Shufti ofrece servicios de verificación de identidad que cubren más de 240 países. Para obtener más detalles, consulte este enlace

Shufti admite una lista cada vez mayor de documentos de identidad.

Nuestro iframe de verificación garantiza una experiencia fluida en 6 navegadores web modernos y versiones recomendadas. Para obtener más detalles, consulte este enlace

Evalúe y compare a los proveedores de verificación de identidad analizando las métricas clave de rendimiento a través de la plataforma de Shufti para tomar decisiones informadas.

Realizar controles exhaustivos contra el blanqueo de capitales utilizando métodos basados ​​en búsquedas y en documentos para mejorar el cumplimiento normativo y reducir los riesgos de delitos financieros.

Verifique las empresas en tiempo real utilizando bases de datos globales, obteniendo informes detallados sobre los datos de la empresa, sus finanzas y mucho más.

Recopile y verifique la información esencial de los inversores mediante formularios personalizables y servicios KYC integrados para una incorporación segura.

Envíe y firme documentos de forma segura desde cualquier lugar, lo que aumenta la flexibilidad y reduce los riesgos de las firmas tradicionales.

Mejore la seguridad de las transacciones con detección avanzada de fraude, reglas personalizadas y monitoreo en tiempo real para salvaguardar las actividades financieras y detectar actividades sospechosas.

Extraer información clave de documentos de identidad como nombre, apellidos, número de documento, fecha de nacimiento, etc.

Extrae información adicional de documentos de identidad mediante tecnología OCR. Por ejemplo: altura, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, peso, etc.

Mejore la verificación KYC con un mecanismo dinámico de puntuación de riesgos que detecta posibles fraudes utilizando datos como direcciones IP y de correo electrónico, enriqueciendo la toma de decisiones con informes de riesgo detallados y codificados por colores.

Proteja sus operaciones gestionando fácilmente una lista negra en el panel de administración de Shufti, bloqueando de forma proactiva a los clientes fraudulentos según criterios como la dirección IP, el correo electrónico, la imagen facial, los detalles del documento, etc.

Gestión flexible y supervisión mejorada de múltiples cuentas con acceso de administrador o de solo lectura, lo que agiliza las operaciones mediante estructuras de cuentas principales y secundarias.

Mejore la seguridad de KYC mediante el uso de herramientas avanzadas para identificar y verificar la autenticidad de las imágenes enviadas por los usuarios, protegiéndose contra las falsificaciones profundas (deepfakes) y garantizando la veracidad de las identidades.

Agilice las comprobaciones de cumplimiento mediante la carga de archivos CSV para procesar grandes volúmenes de datos individuales o empresariales con rapidez, garantizando una verificación eficiente y exhaustiva frente a las listas de sanciones globales.

Personaliza la apariencia de tu proceso de verificación con iFrame Design para que se ajuste a tu marca y mejore la interacción con tus clientes.

Personalice la verificación de identidad habilitando o deshabilitando países y tipos de documentos según las necesidades de su negocio, garantizando el cumplimiento de las normativas regionales.

Personaliza tu proceso de verificación de documentos eligiendo aceptar o restringir distintos tipos y condiciones de documentos, como documentos recortados, escaneados o laminados.

Verificaciones seguras mediante el análisis de los metadatos del documento, incluyendo la fecha de creación y modificación, para detectar inconsistencias, con opciones para rechazar, no realizar cambios o revisar manualmente según su configuración.

Actualizar continuamente los datos de los clientes con alertas para eventos como la caducidad de documentos o cambios de dirección, garantizando el cumplimiento normativo, reduciendo riesgos y manteniendo la información KYC precisa y actualizada.

Visualice de un vistazo las métricas y estadísticas clave para supervisar el rendimiento y la actividad.

Acceda a los detalles del cliente y vea el total de intentos de verificación, incluyendo tanto las verificaciones aceptadas como las rechazadas. También puede administrar la función de lista negra desde esta pestaña.

Acceda y revise informes completos sobre la verificación de usuarios realizada y las decisiones tomadas.

Tomar decisiones manuales sobre los informes de verificación de usuarios.

Realizar revisiones manuales de las verificaciones marcadas para revisión manual.

Descargue los informes de verificación detallados en formato PDF.

La pestaña Integración contiene el Creador de rutas de verificación, el Generador automático de código, además del acceso a la documentación de la API.

Acceda al soporte por chat para obtener ayuda con cualquier problema.

Configure el inicio de sesión único (SSO) a través de Okta, Azure, One Login y más para un acceso seguro y simplificado al panel de administración.

Controlar y gestionar la visibilidad de la información de identificación personal (PII), como el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección, dentro del sistema administrativo.

Mejore la seguridad del panel de administración restringiendo el acceso únicamente a direcciones IP autorizadas, garantizando que solo las direcciones IP de confianza puedan acceder.

Refuerza la seguridad con la función de Sesiones Activas de Shufti. Supervisa y revisa información detallada sobre todos los usuarios conectados para garantizar una supervisión precisa y mejorar la vigilancia de la seguridad.

Genere y gestione claves API, configure URL de devolución de llamada y de redireccionamiento para una mayor eficiencia en las integraciones con terceros.

Agregue nuevos miembros al equipo a su cuenta de backoffice, administre los roles, permisos y niveles de acceso del equipo dentro del backoffice.

Permitir a los usuarios cambiar de dispositivo sin problemas para una mayor visibilidad de las pruebas y un proceso de verificación más fluido.

Capture automáticamente las pruebas con precisión, agilizando el proceso de verificación y minimizando la introducción manual de datos para obtener resultados más rápidos.

Alertar a los usuarios sobre las pruebas de baja calidad, lo que permite realizar correcciones rápidas para un proceso de verificación más fluido.

Instrucciones precisas que describen claramente la guía a lo largo del proceso de verificación para reducir errores y mejorar la experiencia del usuario.

Agiliza el acceso al soporte durante el proceso de verificación, lo que facilita la resolución oportuna de problemas y una experiencia más fluida.

Permitir a los usuarios completar el proceso de verificación en su idioma preferido, mejorando así la accesibilidad y la satisfacción del usuario.

Capacite a los comerciantes para crear procesos de verificación personalizados mediante una sencilla interfaz de arrastrar y soltar, sin necesidad de programación compleja.

Proporciona autenticación segura y parámetros de integración detallados para una configuración sin problemas.

Un kit de desarrollo de software para integrar la verificación de identidad de Shufti en aplicaciones iOS.

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Integra fácilmente múltiples procesos de verificación con una sola línea de código. Detecta automáticamente e inicia el proceso de verificación según el proceso asociado a cada evento.

Configure y gestione las notificaciones automáticas de Shufti a su sistema en función de eventos específicos y habilite las actualizaciones de estado en tiempo real.

La solución OnPrem de Shufti permite alojar la solución de verificación de identidad en sus propios servidores, ofreciendo personalización y control con la responsabilidad adicional de la infraestructura y el mantenimiento.

Una solución de verificación personalizada y adaptada a las necesidades del comerciante, que incluye la personalización de la interfaz de usuario (UI/UX), parámetros de datos adicionales y una URL única para la verificación del usuario final.

Asistencia por correo electrónico para consultas detalladas y solución de problemas.

Envía solicitudes de asistencia y realiza un seguimiento de su progreso a través de Zendesk, lo que garantiza una gestión sistemática y la resolución de tus problemas con actualizaciones en tiempo real.

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Reciba asistencia directa por teléfono con nuestro servicio de soporte telefónico, que ofrece ayuda personalizada para problemas y consultas inmediatas.

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