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Shufti MCP
Plataforma de verificación de identidad y KYC diseñada para cumplir la normativa en cualquier mercado
Verifica a tus clientes
Protege todo el ciclo de vida del cliente
Shufti te ayuda a verificar identidades, prevenir el fraude y cumplir la normativa durante todo el ciclo de vida del cliente, estés donde estés.
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Primer proveedor europeo de prueba de vida con certificación iBeta de nivel 3
Descubre los reconocimientos de Shufti en
G2 Fall 2026
G2 Fall 2026
Avalado por evaluaciones independientes
Reconocido por algunas de las principales organizaciones del sector
Calificado como «Exceptional» en Liminal Index 2026 por su tecnología de estimación de edad
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Destacado por Gartner por la variedad de documentos admitidos y su cobertura internacional
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Certificación iBeta PAD de nivel 3 con un APCER del 0 %
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La mayor cobertura internacional en el informe Extended IDV 2025 de KuppingerCole
Descargar informe
Entre los 5 mejores en validación de identidad en DHS RIVR 2025
Leer artículo
Proveedor líder de KYC en ejecución del producto según Liminal Index 2026
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Calificado como «Exceptional» en verificación de edad por Liminal Index 2026
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Reconocido como líder en los informes G2 Fall 2026
Más información
Los retos que Shufti te ayuda a resolver
Verificación de identidad global
Incorpora usuarios desde cualquier lugar con un servicio global de verificación de identidad que agiliza el proceso para los clientes reales y reduce las fricciones al mínimo.
Gestión del ciclo de vida de la identidad
Protege todo el recorrido del cliente con una verificación continua de la identidad. Vuelve a verificarla cuando cambie el nivel de riesgo y monitoriza las señales sin interrumpir la experiencia de los usuarios reales.
Prevención inteligente del fraude
Anticípate al fraude con una IA adaptativa capaz de detectar deepfakes, identidades sintéticas y apropiaciones de cuentas a medida que evolucionan las amenazas.
Cumplimiento normativo sin complicaciones
Cumple con la normativa de distintos mercados automatizando los procesos de KYC, verificación de identidad, KYB y AML mediante controles precisos y registros de auditoría claros.
Desde la verificación inicial de la identidad hasta la monitorización continua
Una única plataforma para todo el ciclo de vida de la identidad
Verificación de usuarios
Incorpora y autentica usuarios reales en cuestión de segundos
Incorporación de empresas
Realiza procesos de KYB y diligencia debida a escala global con total confianza
Autenticación
Detecta y bloquea el fraude en cada interacción con el usuario
Monitorización de transacciones
Gestiona el riesgo de forma proactiva y mantén el cumplimiento normativo
Verificación de usuarios
Incorpora y autentica usuarios reales en cuestión de segundos.
Verificación facial
Confirma la identidad de los usuarios y evita la suplantación mediante una prueba de vida 3D avanzada y la verificación facial.
Verificación de dirección
Confirma al instante la dirección de un usuario a partir de facturas de suministros, extractos bancarios y otros documentos, contrastándola con una base de datos global.
Verificación de documentos
Verifica al instante documentos de identidad oficiales de más de 240 países y territorios.
Verificación de edad
Verifica de forma fiable la edad de los usuarios para cumplir los requisitos normativos y proteger tu plataforma.
VideoIdent
Realiza verificaciones de identidad en tiempo real mediante entrevistas por vídeo en directo con un agente, para un KYC con un alto nivel de garantía.
Fast ID
Consigue una verificación de identidad casi instantánea para los usuarios de bajo riesgo con un mínimo de datos.
eIDV
Contrasta los datos de los usuarios con fuentes gubernamentales y financieras de confianza para obtener una mayor garantía.
Verificación NFC
Lee el chip seguro del pasaporte con solo acercar el teléfono para obtener el máximo nivel de garantía de identidad.
Verificación del consentimiento
Registra una prueba clara de que tus usuarios aceptan ser verificados para generar confianza y garantizar el cumplimiento normativo.
Incorporación de empresas
Realiza procesos de KYB y diligencia debida a escala global con total confianza
Verificación de empresas
Automatiza la verificación de entidades empresariales contrastando datos de registros mercantiles de todo el mundo.
Due Diligence
Agiliza tu proceso de diligencia debida reforzada con evaluaciones de riesgo y recopilación de datos personalizables.
Verificación de inversores
Verifica de forma segura la identidad y el estado de acreditación de los inversores de tu plataforma.
Firma electrónica
Formaliza acuerdos y da de alta a nuevos usuarios con firmas electrónicas seguras y jurídicamente vinculantes.
Autenticación
Detecta y bloquea el fraude en cada interacción con el usuario.
Biometría del comportamiento
Confirma de forma silenciosa que se trata de tu usuario a partir de sus patrones de interacción únicos.
Inteligencia de dispositivos
Identifica dispositivos en tiempo real analizando sus atributos únicos para bloquear el fraude.
Autenticación multifactor
Añade una capa de seguridad fundamental a los inicios de sesión de los usuarios y a las acciones de alto riesgo.
Monitorización de transacciones
Gestiona el riesgo de forma proactiva y mantén el cumplimiento normativo mediante la monitorización continua de usuarios y transacciones.
Screening AML
Contrasta en tiempo real a usuarios y empresas con listas de vigilancia internacionales de sanciones, PEP y noticias negativas.
Evaluación del riesgo de usuarios
Genera puntuaciones de riesgo dinámicas para cada usuario en función de su perfil, su comportamiento y su historial de transacciones.
Monitorización de transacciones
Monitoriza las transacciones financieras en tiempo real para detectar y bloquear actividades ilícitas o fraudulentas.
Una única plataforma que se adapta automáticamente y se implementa donde la necesites
Por qué las grandes empresas confían en Shufti
Tecnología propia
de principio a fin
Tecnología de identidad desarrollada 100 % internamente
KYB
KYC
DOCUMENTOS
AML
Verificación facial
Sin agregadores ni dependencias de terceros. Control, precisión y responsabilidad de principio a fin.
Tú decides dónde están tus datos
Elige cómo y dónde implementar Shufti: on-premise, en una nube privada o como SaaS. Al controlar toda nuestra tecnología, te facilitamos el cumplimiento de los requisitos de residencia de datos en cualquier mercado.
Flujos de trabajo a medida
Tu proceso de verificación debe adaptarse a tu negocio, no al revés. Creamos flujos a medida según tu lógica, tus requisitos y las necesidades de cada mercado, con soporte empresarial 24/7/365.
Crece a escala global con Shufti AI
No te limites a verificar: crece. Shufti AI, entrenada con más de 10 000 documentos de todo el mundo, utiliza aprendizaje zero-shot para adaptarse a nuevos formatos en cuestión de minutos. Así, nada frena tu onboarding global.
Diseñado para mercados regulados
Cada sector se enfrenta a distintos retos de identidad
Crece de forma segura y cumple la normativa
Moderniza el recorrido de tus clientes con un onboarding digital ágil y sin fricciones. Integra soluciones avanzadas de KYC, AML y detección de cuentas mula para frenar el fraude, cumplir con las exigencias normativas internacionales y crear la confianza que tu entidad necesita para crecer.
No te fíes solo de lo que te contamos. Echa un vistazo a las opiniones de nuestros clientes.
La experiencia de nuestros clientes
9,5/10
en onboarding de jugadores
100 %
de accesos de menores evitados
20 %
más de clientes
«Nos enorgullece tener una de las tasas de fraude más bajas entre los marketplaces de gaming de todo el mundo y seguimos buscando nuevas soluciones para mejorar la seguridad de nuestros clientes. Shufti nos ofreció una solución KYC muy eficaz que nos ha permitido agilizar el proceso de verificación en Kinguin Marketplace y ofrecer una experiencia de compra más segura y sencilla».
Michal Figas
VP de Atención al Cliente y Gestión del Riesgo de Fraude en Kinguin
100 %
de operaciones bancarias seguras
175 %
más rápido en onboarding móvil
99 %
de verificaciones realizadas con éxito
«Nos tomamos muy en serio la privacidad de nuestros clientes y buscamos constantemente nuevas soluciones que nos permitan ofrecerles una experiencia bancaria más segura. Por eso estamos muy satisfechos con nuestra colaboración con Shufti, cuya tecnología de verificación de identidad basada en IA nos ayuda a ofrecer un proceso más avanzado, ágil y seguro. Esta colaboración forma parte de nuestra estrategia para mejorar la experiencia digital de los clientes que utilizan nuestros canales online y reforzar aún más la seguridad de Safwa Mobile».
Samer Al Tamimi
CEO de Safwa Bank
150 M£
en inversiones verificadas
98 %
de inversores verificados con éxito
<1 min
de onboarding
«Como marca relativamente nueva, para nosotros es fundamental que la primera experiencia de los clientes con Mintus sea ágil y sencilla. Necesitábamos una tecnología muy adaptable a nuestras necesidades y capaz de verificar con precisión a personas de todo el mundo. Shufti nos ofrece todo eso de forma rápida y fácil, algo que nuestros clientes valoran especialmente. Calculamos que este año verificará inversiones en obras de arte por valor de 150 millones de libras».
Tamer Ozmen
Fundador y CEO de Mintus
20 %
más de clientes
100 %
de accesos de menores evitados
9,5/10
en onboarding de jugadores
«Cuando varios clientes potenciales nos dijeron que nuestros largos procesos de verificación estaban dificultando las comprobaciones de diligencia debida, supimos que teníamos que cambiar. Shufti tenía una gran reputación como especialista en autenticación y nos ofrecía justo lo que necesitábamos: agilizar los procesos y mejorar al mismo tiempo la detección de riesgos. Desde que trabajamos con su equipo, hemos aumentado un 20 % nuestra base de clientes, simplificado su experiencia en la plataforma y reforzado los controles para impedir el acceso de menores y usuarios potencialmente fraudulentos. Todos salimos ganando».
Kristino Vella, responsable de Riesgos
Pagos y Fraude en Hero Gaming
+90 %
menos de verificaciones manuales
4 veces
más rápida la verificación de voluntarios
32 %
menos de abandonos
«Trabajamos con personas especialmente vulnerables, por lo que saber exactamente quién colabora como voluntario con nosotros es fundamental, sobre todo porque necesitamos contar con un gran equipo sobre el terreno. Buscábamos un sistema seguro, preciso y que además nos ahorrara tiempo. Shufti nos permitió dejar atrás gran parte de las verificaciones manuales de identidad y centrar nuestros esfuerzos en nuestros dos grandes objetivos en Ucrania: ayudar al mayor número de personas posible y aumentar la capacidad de la organización para poder llegar todavía más lejos».
Jean-Cristophe Bonis
Fundador y presidente de Team4UA
Avalado por auditorías independientes y certificaciones internacionales.
Certificaciones
Una única API. Integración sin complicaciones.
Crea flujos de verificación totalmente personalizados según tu lógica y tus reglas de riesgo.
- Mantén el control de principio a fin personalizando cada etapa del proceso de verificación.
- Intégralo fácilmente con tu backend y ponlo en marcha en poco tiempo.
- Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.
Integra una experiencia de verificación nativa en tu app móvil en cuestión de minutos.
- Pon en marcha la verificación nativa en iOS o Android en pocos minutos.
- Utiliza una interfaz lista para usar con cámara, captura y feedback en tiempo real.
- Personaliza los flujos para integrarlos de forma natural en tu app móvil.
Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
- Personaliza cada paso fácilmente con la función de arrastrar y soltar.
- Comprueba al instante cómo verán tus usuarios el proceso de verificación.
- Conéctalo fácilmente con Hosted Verification para ofrecer una experiencia coherente y adaptada a tu marca.
Ejecuta Shufti en tu propia infraestructura para mantener el máximo control sobre tus datos y su privacidad.
- Mantén toda la información sensible dentro de tu propia infraestructura y cumple los requisitos más estrictos de gobernanza y residencia de datos.
- Protege la información sensible manteniéndola totalmente bajo tu control.
- Implementa Shufti en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Pon en marcha la verificación de identidad rápidamente mediante un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código.
- Empieza a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
- Ofrece una experiencia adaptada a tu marca y coherente con tu app o sitio web.
- Impleméntala rápidamente mediante un enlace seguro o un iframe integrado.
Reconocimientos y premios del sector
Datos Insights’ Impact Awards
Mejor innovación en KYC/KYB 2026
Datos Insights’ Impact Awards
Mejor innovación RegTech contra delitos financieros 2026
UK BUSINESS TECH AWARDS
EMPRESA SAAS DEL AÑO 2026
TECH ASCENSION
MEJOR SOLUCIÓN DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE 2026
GAMING TECH CEE AWARDS
MEJOR PROVEEDOR DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 2026
BRIT FINTECH AWARD
INNOVADOR DEL AÑO EN IDENTIDAD DIGITAL 2025
GLOBAL BRANDS MAGAZINE
MEJOR USO DE LA TECNOLOGÍA EN VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
GRC OUTLOOK
TOP 10 DE PROVEEDORES DE SOLUCIONES KYC 2023
GLOBAL BRANDS MAGAZINE
PROVEEDOR DE SOLUCIONES KYC DE MAYOR CRECIMIENTO
CUSTOMER SUCCESS AWARD
MEJOR RENDIMIENTO EN SOFTWARE DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD 2023
ULTIMATE FINTECH
MEJOR SOLUCIÓN DE ONBOARDING DE CLIENTES – MEA
ULTIMATE FINTECH
MEJOR SOLUCIÓN REGTECH DE REPORTING – MEA
GLOBAL BRANDS MAGAZINE
EXCELENCIA EN SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
ULTIMATE FINTECH
MEJOR SOLUCIÓN DE ONBOARDING DE CLIENTES 2023
Regulation Asia Awards for Excellence
Mejor solución KYC 2021
La confianza digital empieza con una identidad verificada
Descubre una plataforma completa de verificación de identidad basada en IA, preparada para crecer contigo a escala global, ofrecer la máxima precisión e integrarse sin complicaciones. Da el siguiente paso en tu estrategia de verificación.
Tu fuente de referencia sobre KYC, AML y fraude
Recursos
21 de agosto de 2026
Informe sobre fraude de identidad 2026
En el primer semestre de 2026, el fraude de identidad afectó al 22,49 % de las verificaciones del sector cripto. El informe de Shufti analiza el fraude documental con IA y las redes de fraude vinculadas en 11 sectores de riesgo concretos.
Informe
18 de diciembre de 2025
La columna vertebral de la confianza global: guía de verificación
Un análisis estratégico de la verificación de identidad moderna que aborda los puntos de fallo más habituales, los riesgos que generan y la infraestructura que los reguladores esperan que tengas.
Guía
29 de octubre de 2025
Un proveedor de IDV que desarrolla, no que ensambla
Elegir un proveedor de IDV es una decisión en la que hay mucho en juego. Descubre por qué es tan importante que el proveedor controle toda su tecnología y qué te aporta realmente una personalización adaptada a tu sector.
Análisis