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Verificación de documentos
Software de verificación de documentos fiable en distintas regiones y sistemas de escritura
La solución de verificación de documentos de Shufti permite verificar documentos oficiales de más de 240 regiones mediante tecnología desarrollada íntegramente de forma interna, sin externalizar el tratamiento de los datos. Desde el OCR recursivo para sistemas de escritura no latinos hasta el procesamiento de documentos recortados o deteriorados, Shufti ofrece verificaciones con un alto nivel de fiabilidad en menos de 15 segundos.
Una solución de verificación de documentos con cobertura a escala mundial
El estándar empresarial para la verificación de documentos mediante IA
Un nivel de análisis forense que los sistemas de una sola capa no pueden igualar
La mayoría de los sistemas se limitan a comprobar plantillas y aplicar OCR. El sistema de verificación de documentos de Shufti utiliza un proceso de análisis forense de nueve capas mediante IA que incluye la validación de la MRZ y las sumas de comprobación, el análisis de metadatos y la detección de contenido generado mediante IA, capturas de pantalla, ataques de reproducción, documentos de PVC y sintéticos, hologramas, documentos impresos y posteriormente escaneados y manipulaciones mediante mapas de calor.
En la evaluación DHS RIVR 2025, Shufti obtuvo la categoría «Top Performer», con una tasa de aceptación de documentos legítimos del 98,49 % y ningún caso de creación incorrecta de plantillas.
OCR optimizado para documentos de identidad y evaluado frente a Google
El OCR de Shufti, entrenado con documentos oficiales de todo tipo, alcanza una precisión del 99,7 % en más de 150 idiomas y sistemas de escritura y supera a Google Vision en árabe, vietnamita, chino, japonés y coreano.
Admite sistemas de escritura complejos como devanagari, ge’ez, árabe y kanji, lo que permite extraer los datos de documentos de identidad emitidos en distintos países.
Modalidades de verificación adaptadas a tus requisitos normativos
Elige entre una verificación totalmente automatizada mediante IA, una revisión con IA dirigida por expertos o un modelo híbrido en función de la jurisdicción, el riesgo y los requisitos de cumplimiento normativo, todo desde una única plataforma.
Shufti permite verificar tanto documentos físicos como credenciales electrónicas de identidad mediante una misma API. Está preparado para mDL y carteras EUDI y admite identidades digitales conformes con eIDAS 2.0, sin necesidad de recurrir a otro proveedor ni realizar una segunda integración.
FUNCIONES DE VERIFICACIÓN
Funciones avanzadas de verificación de documentos de Shufti
Motor de autenticación y comprobación de originalidad de documentos
Protección frente a recapturas desde pantallas y ataques de reproducción
Detecta documentos fotografiados desde una pantalla, copias impresas y reproducciones proyectadas mediante el análisis de patrones de muaré, la detección de reflejos y el análisis de frecuencia de los bordes.
Detección de contenido generado mediante IA y manipulaciones
Detecta documentos generados mediante IA y elementos de seguridad sintéticos, además de campos alterados o combinados, discrepancias tipográficas, manipulaciones mediante copia y desplazamiento e incoherencias a nivel de píxel.
Verificación continua con puntuación de integridad
Vuelve a evaluar los documentos ya verificados a medida que aparecen nuevos patrones de fraude y reúne todas las señales en una única puntuación configurable que los equipos pueden ajustar según el nivel de riesgo o la ubicación geográfica.
Captura Doc360 adaptada a distintas condiciones
Validación previa de la calidad y del método de captura
Comprueba la nitidez, la iluminación, los reflejos y el encuadre antes de iniciar la verificación del documento e identifica si se trata de una captura en directo, un archivo cargado o una captura de pantalla para aplicar la política correspondiente.
Detección de copias y reutilizaciones incluso con imágenes de baja calidad
Detecta documentos reutilizados en distintas sesiones o cuentas y mantiene la precisión del análisis forense incluso con imágenes mal iluminadas, parcialmente ocultas o de baja resolución.
Verificación cruzada y resultados para revisión
Verificación cruzada de varios documentos
Compara los datos de la MRZ y los datos personales de dos documentos de identidad, además de comprobar la coincidencia entre las fotografías y sus elementos de seguridad, para detectar incoherencias que podrían pasar desapercibidas al analizar un único documento.
Historial de fraude
Contrasta cada nueva verificación con una base de datos de documentos fraudulentos conocidos y casos marcados anteriormente para bloquear intentos recurrentes.
Resultados listos para su revisión
Proporciona paquetes estructurados de evidencias, campos extraídos, resultados de cada capa de análisis forense, puntuaciones de confianza y un registro de auditoría con detección de manipulaciones, preparado para su revisión por parte de los organismos reguladores.
Tipos de documentos admitidos
Todo tipo de documentos oficiales de más de 240 territorios, incluidos pasaportes, documentos nacionales de identidad, permisos de conducir, permisos de residencia y sellos de visado.
Análisis inteligente de documentos
Evaluación de la capacidad económica
Extrae datos sobre ingresos, empleo y situación financiera de la documentación aportada para evaluar la capacidad económica y la solvencia cuando sea obligatorio acreditar los medios económicos.
Extracción mediante IA
OCR propio con una precisión del 99,7 % en más de 150 idiomas y transliteración al alfabeto latino para contrastar los datos con listas de sanciones y de vigilancia.
Reglas configurables y puntuaciones justificables
Configura las políticas de verificación según la ubicación geográfica, el nivel de riesgo o el caso de uso. Cada decisión incluye un desglose completo de las capas superadas, las que han generado una alerta y el motivo de cada alerta.
Documentos financieros admitidos
Extractos bancarios, nóminas, declaraciones fiscales, facturas de suministros y justificantes de domicilio en distintos formatos, incluidos documentos de varias páginas.
Una única API, integración sin complicaciones
Crea flujos de verificación totalmente personalizables e intégralos fácilmente con tu backend.
- Mantén el control de principio a fin personalizando cada etapa del proceso de verificación.
- Intégralo fácilmente con tu backend para agilizar la implementación.
- Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.
Integra una experiencia de verificación nativa en tu app móvil en cuestión de minutos.
- Pon en marcha la verificación nativa en iOS o Android en pocos minutos.
- Utiliza una interfaz lista para usar con cámara, captura e indicaciones en tiempo real.
- Personaliza los flujos para integrarlos de forma natural en tu app móvil.
Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
- Personaliza cada paso fácilmente con la función de arrastrar y soltar.
- Comprueba al instante cómo verán tus usuarios el proceso de verificación.
- Conéctalo fácilmente con Hosted Verification para ofrecer una experiencia coherente y adaptada a tu marca.
Ejecuta Shufti en tu propia infraestructura, con las mismas capacidades de la plataforma, para mantener el máximo control sobre tus datos y su privacidad.
- Mantén toda la información sensible dentro de tu propia infraestructura y cumple los requisitos más estrictos de gobernanza y residencia de datos.
- Protege la información sensible manteniéndola totalmente bajo tu control.
- Implementa Shufti en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Verificación documental basada en evidencias
Diseñada para procesos de onboarding sujetos a regulación y mayores exigencias
Vendedores de confianza y menos registros repetidos
La puntuación de integridad documental, la detección de manipulaciones y las señales de intentos repetidos ayudan a reducir el fraude de vendedores y los intentos de volver a registrarse. La gestión de excepciones también queda respaldada en todo momento por evidencias.
Líder de G2 en verificación de identidad — Fall 2026
Shufti ha recibido varios reconocimientos de G2 en verificación de identidad esta temporada gracias a las valoraciones de usuarios reales y a la confianza de empresas que verifican identidades en más de 240 regiones.
No te fíes solo de lo que te contamos. Echa un vistazo a las opiniones de nuestros clientes.
La experiencia de nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se basa en la confianza, la interoperabilidad y el cumplimiento normativo. Nuestra colaboración con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo soluciones de verificación de identidad seguras, conformes con la normativa y líderes en su categoría.
Al combinar nuestra plataforma de orquestación del cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti, nuestros clientes pueden afrontar requisitos regulatorios complejos sin renunciar a un proceso de onboarding fluido y con las mayores tasas de conversión posibles.
Estamos orgullosos de continuar nuestra colaboración con Shufti mientras nos expandimos a nuevas jurisdicciones.
La tecnología de verificación de Shufti no solo refuerza nuestro marco de cumplimiento normativo, sino que también garantiza a nuestros jugadores un proceso de onboarding fluido y seguro.
Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes y a sus traders las mejores herramientas para hacer su trabajo, y estamos encantados de poder trabajar con Shufti.
Es una empresa líder y estamos deseando ofrecer sus soluciones a nuestros clientes a través de nuestro CRM.
Nuestra relación con Shufti nació de la frustración con un proveedor anterior, así que empezamos a hablar con Shufti.
El tiempo de respuesta fue excelente, desde la primera conversación con el equipo de ventas hasta la puesta en marcha con la demo.
Todo lo que necesitas saber, en un solo lugar
Preguntas frecuentes
¿Qué es la verificación de documentos?
La verificación de documentos es el proceso mediante el que se comprueba que un documento de identidad o justificativo sea auténtico, no haya sido manipulado y siga siendo válido antes de aceptarlo como prueba. Los sistemas automatizados comprueban elementos de seguridad, tipografías, plantillas y zonas de lectura mecánica frente a modelos conocidos, analizan la imagen para detectar manipulaciones y extraen y contrastan sus datos. Durante el onboarding de clientes, se utiliza para cumplir las obligaciones de KYC y AML. Es un proceso distinto de la verificación de elegibilidad laboral mediante el formulario I-9 de Estados Unidos.
¿Qué tipos de verificación de documentos existen?
En términos generales, existen tres tipos. La verificación de documentos de identidad comprende pasaportes, permisos de conducir, documentos nacionales de identidad y permisos de residencia, y permite determinar quién es el cliente. La verificación del domicilio utiliza documentos como facturas de suministros, extractos bancarios o comunicaciones oficiales para acreditar dónde reside. Por último, la verificación del origen de los fondos recurre a nóminas, documentación fiscal y estados financieros para acreditar de dónde procede el dinero. La mayoría de los procesos de onboarding regulados utilizan el primer tipo, añaden el segundo para clientes de mayor riesgo y recurren al tercero en procesos de diligencia debida reforzada.
¿Puede un software de verificación detectar documentos generados mediante IA o deepfakes?
Sí, pero solo si el sistema está diseñado específicamente para detectarlos. Comparar únicamente la plantilla no permite identificar un documento sintético bien elaborado, ya que su estructura puede ser completamente correcta. Para ello se utiliza el análisis del dominio de frecuencia, capaz de identificar artefactos estadísticos que los modelos generativos dejan en las imágenes y que resultan imperceptibles a simple vista. Shufti utiliza el análisis de frecuencia mediante transformada discreta del coseno (DCT) como una de sus nueve comprobaciones forenses independientes, junto con pruebas para detectar manipulaciones digitales, anomalías en los patrones de impresión y discrepancias con los modelos de referencia.
¿Es lo mismo un software de validación que uno de verificación de documentos?
Sí. Los términos software de validación, comprobación, autenticación y verificación de documentos suelen utilizarse para describir la misma categoría de herramientas: soluciones que comprueban que un documento sea auténtico, no haya sido manipulado y corresponda a su titular. La principal diferencia suele estar entre la verificación totalmente automatizada, que realiza las comprobaciones sin intervención humana, y la verificación híbrida, que deriva los casos dudosos a un especialista.
¿Cuánto tarda la verificación de documentos?
La verificación de documentos suele ofrecer una decisión en cuestión de segundos. Los casos derivados a revisión humana requieren algo más de tiempo, normalmente minutos y no horas, en función de la carga de trabajo y la complejidad del documento. Los principales factores son la calidad de la imagen, la cobertura de ese tipo de documento en la biblioteca de modelos y si el proceso incluye además comparación biométrica o verificación de dirección. Dado que una verificación lenta también puede perjudicar la conversión, conviene consultar a los proveedores el tiempo mediano de decisión y no únicamente el promedio.
¿Qué documentos se necesitan para realizar una verificación?
Como mínimo, la mayoría de los procesos KYC exigen un documento oficial de identidad con fotografía que permita confirmar el nombre y la fecha de nacimiento. Normalmente puede utilizarse un pasaporte, permiso de conducir, documento nacional de identidad o permiso de residencia. Los clientes de mayor riesgo o sujetos a requisitos más estrictos pueden tener que aportar también un justificante de domicilio, como una factura reciente de suministros o un extracto bancario. Algunos sectores regulados exigen además documentación que acredite el origen de los fondos. Los requisitos concretos dependen del organismo regulador, el sector y el nivel de riesgo del cliente.
¿Qué precisión tiene la verificación automatizada de documentos?
La precisión varía considerablemente entre proveedores, por lo que conviene distinguir entre las cifras publicadas por las propias empresas y los resultados obtenidos en evaluaciones independientes. El sistema de verificación documental de Shufti fue evaluado en DHS RIVR 2025, donde obtuvo una tasa de aceptación correcta del 98,49 %, ningún caso de creación incorrecta de plantillas y la categoría «Top Performer». Su motor OCR propio alcanza una precisión global del 99,7 % en más de 150 idiomas. Al comparar proveedores, conviene comprobar qué métricas han sido validadas de forma independiente y cuáles proceden de pruebas internas.
¿Qué normativas exigen la verificación de documentos?
El proceso de verificación documental se ajusta a requisitos relacionados con la Recomendación 10 del GAFI sobre diligencia debida del cliente, las obligaciones de verificación de identidad de 5AMLD y 6AMLD, los estándares de autenticación documental de eIDAS 2.0 y los requisitos de verificación de identidad de la FCA británica. Cada verificación genera un conjunto estructurado de evidencias —imagen original, campos extraídos, resultados de cada capa de análisis forense, puntuaciones de confianza y un registro de auditoría protegido frente a manipulaciones— preparado para su revisión por parte de los organismos reguladores.
Habla con un especialista en verificación de documentos
Cuéntanos qué volumen de verificaciones gestionas, qué productos estás valorando y qué dificultades encuentras al verificar documentos. Te ayudaremos a determinar qué capas de análisis forense necesitas, qué cobertura OCR requieren los sistemas de escritura con los que trabajas y qué modelo de implementación se adapta mejor a tus requisitos de soberanía de datos.
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Shufti verifica los documentos mediante puntuaciones de integridad, protección frente a ataques de reproducción y comprobaciones forenses para agilizar el proceso de los usuarios legítimos y facilitar la revisión de las excepciones.
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El 1 % que se escapa a tus controles es el que provoca las mayores pérdidas. Cómo una defensa por capas elimina ese punto ciego y qué supone para el coste del fraude y para el crecimiento.
Guía
30 de enero de 2026
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Informe
22 de mayo de 2025
Shufti Secure Capture: verificación de identidad avanzada para reducir el fraude y los abandonos
Una captura deficiente es la causa de la mayoría de las revisiones manuales. Muestra cómo Shufti Secure Capture mejora la precisión en el momento de la captura y reduce las colas de revisión y el tiempo total de onboarding.
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