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Verificación de dirección
Verificación de direcciones en documentos, datos y señales de ubicación.
Una plataforma integral para la verificación de domicilio, la validación de direcciones sin documentos y la detección de riesgos de geolocalización. Diseñada para mejorar los índices de aprobación, reducir la revisión manual y cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo.
SOLICITA TU DEMOSTRACIÓNLa red de identidad más grande del mundo
Cómo funciona de manera diferente el software de verificación de direcciones de Shufti
Aprueba más usuarios legítimos con menos trabajo manual.
Las discrepancias en las direcciones debidas a pequeños errores tipográficos, como St. en lugar de Street o flat en lugar de apartment, provocan fallos en la autenticación y frustran a los usuarios legítimos.
La carga de documentos retrasa el proceso de incorporación. La verificación de domicilio sin documentos de Shufti confirma la residencia a partir de fuentes de datos confiables sin necesidad de cargar ningún documento.
Configure los tipos de documentos aceptados, el grado de coincidencia y los periodos de vigencia de 3 a 6 meses por mercado.
Convierta entradas de direcciones desordenadas en datos de verificación limpios.
Los documentos de direcciones se presentan en diferentes idiomas, alfabetos, formatos y estilos de escritura. Shufti los lee con precisión, por lo que la verificación no falla con los formatos regionales.
Los textos de direcciones sin formato pueden generar errores de coincidencia, errores de CRM, problemas de facturación y colas de revisión manual. Shufti normaliza las entradas a un formato estructurado y coherente.
Detectar discrepancias de ubicación detrás del fraude de direcciones
Los usuarios pueden proporcionar una dirección que parezca válida aunque operen desde una ubicación diferente. Shufti correlaciona la dirección declarada con señales del dispositivo, como la geolocalización IP.
Los estafadores pueden ocultar su origen real mediante VPN, servidores proxy o señales de ubicación falsificadas. Shufti detecta estas señales para marcar las sesiones de riesgo antes de su aprobación.
El fraude suele manifestarse en cambios de dirección repetidos, discrepancias regionales e intentos de verificación inusuales. Shufti detecta estas anomalías para que los equipos de revisión puedan actuar.
Modos de verificación sin documentos
Ejecutar la comprobación de verificación de dirección correcta para el usuario correcto.
DISEÑADO PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO. FÁCIL DE INTEGRAR.
Funcionalidades e integraciones del software de verificación de direcciones
Cobertura global para lograr las máximas tasas de aprobación.
Preparación global de documentos
Extrae direcciones de documentos que las contienen, independientemente del formato y la escritura, para que no tenga que mantener plantillas específicas para cada país.
Extracción con reconocimiento de diseño
Lee el documento como lo haría un ser humano, separando la dirección del cliente de las direcciones del emisor/sucursal y otros datos irrelevantes para reducir los rechazos erróneos.
Descomposición de direcciones
Convierte direcciones desordenadas y de formato libre en campos estructurados (calle, unidad, ciudad, región, código postal) para que los sistemas posteriores no fallen.
Coincidencia difusa
Evita que los buenos usuarios fallen debido a pequeños errores tipográficos o de tecleo (por ejemplo, Street/St., faltas de ortografía menores).
Pruebas más sólidas, menos controles manuales.
Análisis forense de documentos
Más de 500 detectores de aprendizaje automático por documento. Análisis de metadatos EXIF, seguimiento de modificaciones de PDF y detección de documentos generados por IA. Detecta documentos de direcciones falsificados, editados y sintéticos antes de que lleguen a revisión.
Extracción sensible al contexto
Separa la dirección del cliente de las direcciones del emisor, la sucursal y la institución en el mismo documento. Reduce los rechazos erróneos causados por el formato incorrecto.
Motor de políticas
Configure la antigüedad de los documentos, los tipos aceptados y los umbrales de fecha de emisión por jurisdicción. Las reglas se actualizan sin necesidad de modificar el código.
Inteligencia del dispositivo y verificación de geolocalización
Correlaciona las comprobaciones de direcciones con la huella digital del dispositivo, la detección de VPN/proxy y los indicadores del emulador. El monitoreo de velocidad detecta la reutilización de direcciones en cuentas nuevas. Activa automáticamente la actualización de seguridad.
API única, integración perfecta
Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.
- Obtén el control total personalizando los flujos de verificación de principio a fin.
- Se integra a la perfección con tu sistema backend para una implementación rápida.
- Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.
Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
- Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
- Personaliza los flujos para que se integren a la perfección en tu aplicación móvil.
Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
- Comience a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
- Ofrezca una experiencia de identidad coherente mediante un enlace o un iframe integrado.
- Implementación rápida mediante enlace seguro o iframe integrado.
Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
- Personaliza tu viaje sin esfuerzo con la función de arrastrar y soltar.
- Vea al instante cómo se ve el proceso de verificación para sus usuarios.
- Conéctese fácilmente con la verificación alojada para disfrutar de una experiencia de marca coherente.
Adaptable a cualquier caso de uso regulado.
Dónde encaja la verificación de direcciones
Proteja su ecosistema del fraude.
Verifica a compradores y vendedores para reducir estafas y anuncios falsos. Mejora la confianza validando identidades, direcciones y datos de pago en toda la plataforma.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y el cumplimiento normativo, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con la normativa vigente en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencia la verificación de direcciones de Shufti de una comprobación OCR básica?
El OCR extrae el texto. Shufti ejecuta más de 500 detectores forenses por página: análisis de ruido del sensor, puntuación de anomalías de diseño, reconocimiento de texto manuscrito, analizadores lingüísticos y referencias cruzadas de metadatos. Los patrones de fraude que el OCR de primera generación no detecta se revelan como evidencia estructurada.
¿Cuál es la diferencia entre la verificación del comprobante de domicilio y la validación de domicilio?
La comprobación de domicilio verifica que el documento sea auténtico y coincida con la dirección declarada por el usuario, mientras que la validación de direcciones comprueba bases de datos globales en tiempo real para confirmar que la dirección existe físicamente y es un lugar al que se puede realizar la entrega.
¿Puedo verificar una dirección sin pedir a los usuarios que suban documentos que acrediten su domicilio?
Sí, la verificación de domicilio sin documentos confirma la residencia utilizando fuentes de datos fiables en los mercados compatibles en menos de 3 segundos, y puede pasar automáticamente a la prueba de domicilio basada en documentos cuando la cobertura o la confianza sean bajas.
¿Cómo se reduce el abandono durante el proceso de incorporación?
Utilice un flujo de trabajo en cascada: comience con comprobaciones sin documentos para mayor rapidez y, a continuación, solicite un documento solo para casos excepcionales o usuarios de mayor riesgo, de modo que la mayoría de los usuarios completen la verificación sin problemas.
¿Qué documentos acepta como comprobante de domicilio?
Admitimos cualquier documento que contenga una dirección (por ejemplo, facturas de servicios públicos, extractos bancarios, cartas fiscales, correspondencia gubernamental) en idiomas y formatos globales, sin depender de plantillas rígidas y específicas para cada país.
¿Cómo detecta Shufti los documentos de comprobante de domicilio falsificados o manipulados?
Nuestros análisis forenses buscan señales de manipulación (por ejemplo, ediciones de píxeles, artefactos sospechosos, inconsistencias en los metadatos) y validan los datos extraídos comparándolos con la información introducida por el usuario para reducir el fraude que aparenta estar limpio.
¿Qué función cumple la señal de riesgo de geolocalización?
Agrega contexto a la sesión al señalar anomalías de ubicación y herramientas de suplantación como VPN/proxy, lo que ayuda a detectar la evasión de jurisdicción y comportamientos de mayor riesgo sin agregar pasos al usuario.
¿Cómo podemos crear flujos de trabajo en cascada sin necesidad de mucha programación?
Nuestro Journey Builder sin código te permite arrastrar y soltar la lógica para orquestar el proceso. Puedes configurar el sistema para que intente primero una verificación sin documentos y, si falla, redirija automáticamente a la verificación de comprobante de domicilio, todo desde el panel de control sin necesidad de reescribir código.
¿Podemos personalizar las reglas de cumplimiento y el nivel de riesgo aceptable?
Sí. Configure los controles de políticas, como la antigüedad de los documentos, los tipos de documentos aceptados y el nivel de coincidencia (incluida la lógica de múltiples fuentes para las comprobaciones sin documentos), para que se ajusten a sus requisitos de cumplimiento y a su estrategia contra el fraude.
Deja de elegir entre conversión y cumplimiento
No basta con un verificador de direcciones. Necesita un sistema de verificación inteligente que se adapte al perfil de riesgo de sus usuarios. Deje de perder dinero por fraudes y entregas fallidas hoy mismo.