ÉVALUATION DES RISQUES POUR L'UTILISATEUR

Évaluation des risques clients multi-sources

Évaluez les facteurs de risque client grâce à des modèles personnalisés. En déterminant le niveau optimal de vérification d'identité, vous pouvez respecter les exigences de conformité, réduire la fraude et améliorer l'intégration des clients.

Adapter la vérification d'identité aux niveaux de risque

Ajuster les méthodes de vérification d'identité en fonction d'éléments tels que l'adresse électronique, le numéro de téléphone, l'adresse IP, la localisation, le canal de communication, le produit ou le service et l'historique des transactions.

Augmenter les conversions

Accélérez l'intégration des utilisateurs à faible risque en collectant le minimum d'informations nécessaires. Grâce à l'évaluation des risques utilisateur simplifiée de Shufti, fidélisez une large clientèle et augmentez votre chiffre d'affaires.

Signaler les utilisateurs suspects et Prévenir la fraude

Lorsqu'un client potentiel s'inscrit avec un numéro de téléphone suspect ou communique via un réseau anonyme (comme TOR), le service d'évaluation des risques de Shufti permet de signaler facilement ces utilisateurs et de renforcer la sécurité. Nos formulaires de vérification préalable complètent ce service et vous permettent de recueillir des informations supplémentaires sur les utilisateurs à risque.

Qu’est-ce qui différencie Shufti User Risk Assessment ?

Évaluer l'authenticité et le comportement des utilisateurs en appliquant des règles de risque prédéfinies.
Créez des niveaux de risque personnalisés pour votre entreprise.
Évaluez les utilisateurs à haut risque en recueillant davantage d'informations à l'aide des formulaires de diligence raisonnable.
Approuver, signaler ou refuser les utilisateurs avec une décision instantanée
Détecter les changements de profils de risque au fil du temps grâce à une surveillance continue

fonctionnement

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Conformité et sécurité

Shufti répond aux exigences internationales en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) établies par les autorités réglementaires et les organismes de surveillance mondiaux et régionaux.

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