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Filtrage LCB-FT
Logiciel de filtrage LCB-FT pour des décisions de risque plus rapides et justifiables
Le logiciel LCB-FT de Shufti associe les identités vérifiées à des données LCB-FT mondiales propriétaires et à un algorithme interne de correspondance des noms, vous garantissant ainsi moins de faux positifs, des taux d'approbation plus élevés et une piste d'audit claire tout au long du cycle de vie client.
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Un signal plus clair, une détection des risques renforcée
Un outil de filtrage LCB-FT conçu pour transformer les alertes en décisions prêtes pour l'audit
L'avantage de l'ancrage identitaire
Réduisez les faux positifs en liant chaque résultat LCB-FT à une identité vérifiée par biométrie (reconnaissance faciale, pièce d'identité et OCR). Shufti évalue l'individu réel, et non la simple ressemblance des noms.
Ajustement précis de la correspondance grâce à des règles phonétiques, diacritiques, de translittération, d'ordre des noms et de suffixes. La notation au niveau du champ reste explicable et ajustable sans intervention d'ingénieurs.
Les attributs issus de l'OCR, tels que la date de naissance, la nationalité, le numéro de document et le type d'entité, renforcent les décisions d'évaluation du risque. Les signaux contradictoires sont automatiquement éliminés.
Une base de données propriétaire unique
Effectuez des filtrages parmi plus de 4 000 listes de surveillance et 2,6 millions de PPE dans plus de 215 juridictions grâce à une plateforme LCB-FT unifiée.
Les données relatives aux sanctions, aux PPE, aux médias défavorables et aux portefeuilles crypto sont mises à jour toutes les 15 minutes, et non une fois par jour.
Gérer les identités globales grâce à la détection phonétique native, la translittération, les signes diacritiques et la détection des caractères Unicode visuellement similaires, et ce, dans divers systèmes d'écriture.
Couverture du risque sur tout le cycle de vie
Filtrez auprès de plus de 215 régimes de sanctions et 4 000 listes de surveillance. L'analyse des médias défavorables évalue les thématiques de risque, le contexte, la tonalité et l'implication de l'entité, et ne se limite pas aux simples mots-clés.
Les portefeuilles sont filtrés par rapport aux listes mondiales de portefeuilles sanctionnés, avec le même cycle d'actualisation de 15 minutes que pour la LCB-FT fiduciaire. Conforme aux exigences MiCA et à la Travel Rule du GAFI, prêt pour les PSAN (VASP).
Surveillez les entreprises, navires, aéronefs et ports avec des alertes en temps réel par API, webhook, e-mail ou back-office.
Conformité IA
Priorise les risques avérés en analysant les correspondances LCB-FT au regard des données d'identité vérifiées, des informations OCR et du contexte de conformité. Traite automatiquement jusqu'à 60 % du tri de niveau 1 avec des décisions explicables.
Configurez les pondérations de risque et les seuils pour les décisions automatisées. Testez les modifications de vos règles dans un environnement de test avant leur déploiement en production.
Intégrez des listes de surveillance internes, des flux de régulateurs et des profils d'alertes résolues. Effectuez le filtrage de portefeuilles via des importations massives de fichiers CSV ou des API.
Un système de filtrage LCB-FT unique pour tous vos niveaux de risque
Contrôle des sanctions
Filtrez les personnes physiques et morales auprès de plus de 215 régimes de sanctions mondiaux, notamment l'OFAC, HMT/OFSI, la PESC de l'UE, la liste consolidée de l'ONU, le DFAT et le SECO, avec une couverture consolidée et des mises à jour d'application toutes les 15 minutes.
Dépistage des médias défavorables
Détectez les informations négatives parmi plus de 50 000 sources mondiales et dans plus de 80 langues, avec un scoring de risque contextuel réparti sur plus de 415 catégories. La tonalité et le rôle de l'entité sont analysés, bien au-delà de la simple correspondance par mots-clés.
Filtrage des PPE et RCA
Identifiez les personnes politiquement exposées, les membres de leur famille et leurs proches associés grâce à une classification à quatre niveaux alignée sur le GAFI, une logique d'héritage RCA et la conservation de l'historique pour les anciens titulaires de mandats.
Filtrage des listes de surveillance
Effectuez le rapprochement des personnes physiques et morales auprès de plus de 4 000 listes de surveillance issues de plus de 100 000 sources, avec rafraîchissement toutes les 15 minutes et scoring composite contextuel à l'identité sur plus de 415 catégories de risques.
G2 Leader en LCB-FT, automne 2026
Shufti a reçu plusieurs distinctions G2 en LCB-FT cette saison, étant évaluée par de vrais utilisateurs issus des équipes de conformité et approuvée par des entreprises réglementées du monde entier.
API unique de filtrage LCB-FT, intégration fluide
Créez des parcours de vérification entièrement personnalisables avec une intégration transparente au backend.
- Obtenez un contrôle total en personnalisant les parcours de vérification de bout en bout.
- Intégrez votre backend de façon transparente pour une mise en œuvre rapide.
- Concevez des parcours de vérification flexibles adaptés à vos utilisateurs.
Lancez une expérience de vérification native dans votre application mobile en quelques minutes.
- Lancez la vérification native en quelques minutes sur iOS ou Android.
- Utilisez une interface prête à l'emploi incluant la caméra, la capture et des retours en temps réel.
- Personnalisez les parcours pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre application mobile.
Avec KYC Journey Builder, créez des parcours de vérification personnalisés sans écrire une seule ligne de code.
- Personnalisez votre parcours sans effort grâce à la fonctionnalité glisser-déposer.
- Visualisez instantanément à quoi ressemble votre parcours de vérification pour vos utilisateurs.
- Connectez-vous facilement à Hosted Verification pour une expérience cohérente et conforme à votre marque.
Exécutez Shufti au sein de votre propre infrastructure aux capacités identiques pour un contrôle maximal des données et une confidentialité optimale.
- Conservez toutes les informations sensibles en interne pour répondre aux exigences strictes en matière de gouvernance et de résidence des données.
- Conservez les informations sensibles totalement privées et sécurisées en interne.
- Déployez dans des secteurs fortement réglementés sans compromettre la conformité.
Où s'intègre le système de filtrage LCB-FT
Solution de filtrage LCB-FT pour les secteurs réglementés et à haut risque
Vérification des vendeurs à grande échelle
L'intégration en masse des vendeurs et la surveillance déclenchée par les événements constituent le nouveau mode de fonctionnement. Le point de terminaison de recherche par lots de Shufti, son intégration headless et son actualisation toutes les 15 minutes permettent aux équipes de confiance et de sécurité d'étendre le contrôle sans augmenter leurs effectifs.
Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : écoutez nos clients
La confiance que nous accordent nos clients
L'avenir de l'identité numérique se définit par la confiance, l'interopérabilité et l'alignement réglementaire ; notre partenariat avec Shufti renforce donc l'engagement de DevCode Identity à soutenir nos clients mondiaux avec les solutions de vérification d'identité les plus sûres, de premier ordre et conformes disponibles aujourd'hui.
En combinant notre plateforme Conversion Driven Compliance Orchestration Platform avec les capacités mondiales de KYC et d'IDV de Shufti, nos clients peuvent non seulement répondre aux exigences réglementaires complexes, mais aussi offrir un parcours d'intégration client fluide garantissant les taux de conversion les plus élevés possibles.
Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Shufti alors que nous nous développons dans de nouvelles juridictions.
La technologie de vérification de Shufti renforce non seulement notre dispositif de conformité, mais garantit également à nos joueurs une expérience d'intégration fluide et sécurisée.
Nous voulons offrir à nos clients et à leurs traders les meilleurs outils pour travailler. Nous sommes ravis de collaborer avec Shufti.
C'est une entreprise de premier plan et nous avons hâte de proposer ses solutions à nos clients via notre CRM.
Notre relation avec Shufti est née de la frustration causée par un prestataire existant, ce qui nous a poussés à engager des échanges avec Shufti.
Le temps de réponse a été excellent, du premier contact commercial jusqu'à la mise en service de la démo.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un logiciel de filtrage LCB-FT ?
Le logiciel de filtrage LCB-FT vérifie les informations des clients par rapport aux données de sanctions, de PPE, de listes de surveillance et de médias défavorables. Il aide les organisations à identifier une exposition potentielle à la criminalité financière, à examiner les correspondances possibles et à conserver les preuves de leurs décisions de filtrage.
Que vérifie une solution de filtrage LCB-FT ?
Périmètre du filtrage : il dépend du fournisseur et de la configuration choisie par l'organisation. Il englobe généralement les registres de sanctions, les personnes politiquement exposées et leurs proches, les listes de surveillance réglementaires ou des forces de l'ordre, ainsi que les informations issues des médias défavorables.
Proposez-vous des services de filtrage LCB-FT ou uniquement le logiciel ?
Les deux, au sens utile. Vous obtenez le logiciel ainsi que les personnes qui l'accompagnent : assistance pour l'ajustement des règles lors de la mise en place, ingénieurs d'intégration, accès au sandbox dès la signature du contrat, et une équipe dédiée tout au long du déploiement. Vos analystes conformité restent responsables de chaque décision, conformément aux attentes du régulateur ; aucun fournisseur ne peut les décharger de cette responsabilité.
Combien de temps prend l'intégration et quelles sont les options ?
API REST et webhooks pour le filtrage en temps réel. SDK web et mobiles pour des parcours intégrés. Outil No-Code Journey Builder de création de parcours pour l'orchestration. Recherche par lots via CSV et API pour les portefeuilles. Solution de conformité Headless permettant d'intégrer Shufti à un tableau de bord existant. Accès à Sandbox dès la signature du contrat. Le déploiement dans le cadre d'un périmètre standard s'effectue généralement sous 30 jours.
Pourquoi le système de filtrage LCB-FT nécessite-t-il un ancrage biométrique ?
Le filtrage LCB-FT basé uniquement sur le texte contrôle ce que saisit le client : les faux positifs liés aux noms fréquents engorgent la file de traitement, tandis que des criminels avérés s'infiltrent sous le couvert d'une homonymie. Lier chaque correspondance à une identité vérifiée par biométrie levait toute ambiguïté sur l'entité contrôlée dès la couche documentaire, avant même de calculer le rapprochement nominatif.
Quel est le taux de faux positifs de Shufti et comment est-il mesuré ?
Les clients utilisant le rapprochement adossé à l'identité combiné à l'Agent IA MLRO constatent une réduction allant jusqu'à 60 % du triage des faux positifs de niveau 1 par rapport aux solutions LCB-FT héritées basées sur le texte, mesurée par rapport à leur niveau de référence antérieur à Shufti. La composition du score de correspondance est de 85 % pour le nom et de 15 % pour la date de naissance, avec un plafond de confiance inférieur à 90 % et une explicabilité au niveau de chaque champ.
Comment fonctionne la cadence de mise à jour de 15 minutes ?
Les listes de sanctions, les registres de PPE, les articles de médias défavorables et les registres de portefeuilles de crypto-actifs sont actualisés toutes les 15 minutes. Les sources primaires sont collectées directement auprès des régulateurs (OFAC SDN, HMT/OFSI, liste consolidée du CFSP de l'UE, liste consolidée de l'ONU, DFAT, SECO, GOV.UK, ministère japonais des Finances, Etherscan, Israël, ainsi que plus de 215 autres), et non par l'intermédiaire d'agrégateurs.
Comment Shufti gère-t-il les noms non latins ?
Les modèles phonétiques natifs couvrent l'arabe, le chinois (simplifié et traditionnel), le vietnamien, le thaï, l'hindi, le coréen, le japonais, le bengali, le tamoul, l'hébreu, le grec, le russe et plus de 65 autres langues, pour un total de plus de 80 langues prises en charge. La prise en compte de l'ordre culturel des noms, la translittération et la résolution des caractères Unicode visuellement similaires sont appliquées avant le calcul du score de confiance composite.
La plateforme de filtrage LCB-FT peut-elle être déployée sur un cloud privé ou sur site ?
Oui. Le moteur de correspondance, le journal d'audit et la couche de gestion des dossiers peuvent être déployés sur un cloud privé ou sur site pour les secteurs bancaire, public, de la défense et de la santé. Les données LCB-FT sont actualisées toutes les 15 minutes via un transport sécurisé. Le traitement cloud régional est disponible dans l'UE, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en APAC et au Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA). La documentation relative aux normes SOC 2 Type II, ISO 27001, Cyber Essentials Plus, RGPD (DPA et clauses contractuelles types - SCC) et CCPA est disponible sur demande.
De quelle manière Shufti répond-il aux exigences du règlement AMLR, de l'autorité AMLA, de la directive AMLD6, de MiCA et de la Travel Rule du GAFI ?
Le règlement AMLR (Règlement 2024/1624) entrera en vigueur le 10 juillet 2027. L'AMLA débutera sa supervision directe le 1er janvier 2028. Le montant maximal de la sanction administrative est porté au double, soit 10 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires. L'architecture de Shufti répond aux exigences fondamentales suivantes : filtrage fondé sur l'identité, scoring explicable au niveau des champs de données, politique de risque éprouvée en environnement de test (bac à sable), piste d'audit immuable, actualisation en temps réel et couverture unifiée des monnaies fiduciaires et des cryptomonnaies.
Que se passe-t-il pour les juridictions en dehors des 215+ ?
Lorsqu'une juridiction dispose d'une couverture par des sources officielles directes, Shufti effectue le filtrage directement auprès de ces sources autorisées. Lorsque la couverture est partielle, le mécanisme de recours sensible à l'identité résout le profil du client grâce à la concordance des noms via le modèle phonétique couvrant plus de 80 langues, au mappage des RCA et à l'intelligence des médias défavorables dans la langue locale.
Arrêtez de filtrer des chaînes de caractères, commencez à filtrer des personnes.
Votre parcours d'intégration vérifie déjà l'identité de l'utilisateur. Votre logiciel de filtrage LCB-FT devrait en faire de même. Vérifiez si votre infrastructure actuelle s'appuie sur une identité vérifiée, intègre la correspondance phonétique dans plus de 80 langues et propose une mise à jour toutes les 15 minutes, ou si elle se contente de comparer du texte brut à un flux de données.
Votre solution de référence pour le KYC, la LCB-FT et la fraude
Ressources
18 décembre 2025
État de la conformité mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent 2025 Aperçu des données du GAFI
Les lois anti-blanchiment d'argent sont efficaces sur le papier, mais leur application laisse à désirer. Une analyse fondée sur les données des conclusions du GAFI, de l'écart entre les règles et les résultats, et de la manière dont la RegTech peut le combler.
Rapport
11 août 2026
Le déficit contextuel de Shufti en 2026 dans l'évaluation des risques LBC
Les faux positifs augmentent lorsque les alertes parviennent aux analystes sans contexte. Le rapport 2026 de Shufti présente les informations sur le client et le risque dont les équipes ont besoin pour statuer plus rapidement sur les dossiers.
Guide
17 août 2026
Liste de contrôle de préparation à l'AMLR : évaluation des écarts 2027
Évaluez votre préparation à l'AMLR au regard de 87 contrôles avant le 10 juillet 2027. Filtrez par type d'entité assujettie, repérez les écarts et exportez un plan de remédiation directement exploitable par votre équipe.
Guide