EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL USUARIO

Evaluación de riesgos del cliente a partir de múltiples fuentes

Evalúe los factores de riesgo de sus clientes con modelos personalizados. Al determinar el nivel óptimo de verificación de identidad, podrá cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo, reducir el fraude y optimizar el proceso de incorporación de clientes.

Ajustar la verificación de identidad a los niveles de riesgo.

Ajustar los métodos de verificación de identidad en función de datos como la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la dirección IP, la ubicación, el canal de comunicación, el producto o servicio y el historial de transacciones.

Aumenta las conversiones:

Agiliza la incorporación de usuarios de bajo riesgo recopilando la mínima información necesaria. Con la evaluación de riesgos de usuario sin fricciones de Shufti, puedes crear una amplia base de clientes leales y acelerar tus ingresos.

Marcar usuarios sospechosos y Prevenir el fraude

Cuando un cliente potencial se registra con un número de teléfono sospechoso o se comunica a través de una red anónima (como TOR), el servicio de evaluación de riesgos de Shufti facilita la identificación de estos usuarios y la implementación de medidas de seguridad adicionales. Nuestros formularios de diligencia debida complementan este servicio, permitiéndole recopilar información adicional sobre usuarios de riesgo.

¿Qué diferencia a Shufti User Risk Assessment de otras soluciones?

Evaluar la autenticidad y el comportamiento del usuario aplicando reglas de riesgo predefinidas.
Cree bandas de riesgo personalizadas para su negocio.
Evalúe a los usuarios de alto riesgo recopilando más información mediante los formularios de debida diligencia.
Aprueba, marca o rechaza usuarios con decisiones instantáneas.
Detectar cambios en los perfiles de riesgo a lo largo del tiempo mediante una monitorización continua.

Cómo funciona

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La tecnología de vanguardia protege los procesos de incorporación y autenticación de clientes.

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Shufti cumple con las normativas internacionales de KYC y AML establecidas por las autoridades reguladoras y los organismos de control globales y regionales.

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