AMLR Solutions 
AMLR Consultation
EUDI Wallet
Onboarding
Ongoing Monitoring
FRAML
KYC
KYB
KYI
Age Assurance
Workforce IAM
Candidate Verification
Account Takeover
Bonus/ Promotion Abuse
Chargeback Fraud
Deepfake
Document Fraud
Fraud Networks
Impersonation Fraud
Money Mule Activity
Multi-Accounting
Party Fraud
Regulatory & Compliance Risks
Synthetic Identity Fraud
Adult Content
Banking
Crypto
Fintech
Forex
Compliance
Fraud prevention
Trust & safety
Global expansion
Compliance Officers
Developers
Fraud Analysts
Product Managers
Journey Builder 
Global Trust Platform
Customer Profiles
Vendor Comparison
IDV Case Management
AML Case Management
Regulatory Reporting
Agentic Rule Builder 
AI Compliance Co-Pilot 
Fraud Analytics
Fraud Hub 
OCR
Shufti AI
Bank Account Verification 
Biometric Duplication
Database Checks
Document Intelligence
Government ID
Mobile Driver's License
NFC
Selfie Liveness
Brand Personalisation
Deployment Options
Identity Methods
IDV Modes
Multi-tenancy
On-Premise IDV
Secure Capture
Shufti MCP
GEBRUIKERSRISICOBEOORDELING
Gebruikersrisicobeoordeling voor risicogericht cliëntenonderzoek
Wie elke klant op dezelfde manier controleert, belast klanten met een laag risico onnodig en controleert klanten met een hoog risico onvoldoende. Shufti beoordeelt klanten op instelbare signalen en past automatisch risicogericht cliëntenonderzoek toe.
De omvang van fraude en het witwassen van geld vandaag de dag
Accountovernamerapporten,
Wereldwijd bbp jaarlijks witgewassen,
Verloren door fraude,
Vertrouwd door meer dan 2.000 klanten wereldwijd
Risico beoordelen, klanten doorleiden
en blijven monitoren in één model
Beoordeling op basis van echte signalen
E-MAIL-, TELEFOON- EN IP-RISICO
Wegwerp-e-mails, ongeldige nummers en proxy-IP's glippen vaak voorbij de basiscontroles. Shufti beoordeelt e-mail-, telefoon- en IP-risico's individueel voordat ze op één risiconiveau worden ondergebracht.
RISICO BIJ HERHAALDE POGINGEN
Herhaalde verificatiepogingen kunnen duiden op fraude of accountovername. Shufti houdt mislukte en succesvolle pogingen dagelijks, wekelijks en maandelijks bij.
ÉÉN SCORE, VIER RISICONIVEAUS
Ruwe signaalgegevens alleen vertellen een team niet op wie eerst actie moet worden ondernomen. Shufti bundelt elk signaal in één risiconiveau: laag, gemiddeld, hoog of verboden.
In te stellen zonder code
GEWOGEN RISICOBEREIK
Vaste, one-size-fits-all drempels komen zelden overeen met de werkelijke risicobereidheid van een bedrijf. Met Shufti kun je de gewogen schalen instellen die een score in een niveau veranderen, zonder dat een ontwikkelaar nodig is.
SCHAKELBARE FRAUDEREGELS
Niet elke fraudecontrole is van toepassing op elk bedrijfsmodel. Met Shufti kun je telefoon-, IP-, e-mail- en controles op het aantal pogingen in- of uitschakelen, afhankelijk van je risicobereidheid.
EEN VRAGENLIJST MET RISICOSCORES
Sommige risicofactoren kunnen niet alleen door geautomatiseerde controles worden vastgelegd. Met Shufti kun je een Due Diligence-formulier bouwen waarbij elk antwoord zijn eigen score heeft.
Automatisch doorgeleid op basis van risico
GOEDKEUREN, MARKEREN OF ESCALEREN
Handmatige beoordeling van elke klant schaalt niet en vertraagt gebruikers met een laag risico. Shufti routeert elke klant automatisch op basis van het ingeschatte risiconiveau.
AANGEPASTE VERIFICATIEREIS
Dezelfde controles voor iedere klant belasten klanten met een laag risico onnodig en kunnen bij klanten met een hoog risico tekortschieten. Shufti leidt klanten met een laag risico langs een lichter traject en klanten met een hoog risico naar grondigere controles.
RISICOGERICHT CLIËNTENONDERZOEK
Bij risicogebaseerde AML-regels zijn identieke controles voor iedereen moeilijk te verantwoorden. Shufti leidt klanten op basis van hun risico automatisch naar passend cliëntenonderzoek (CDD) en, waar vereist, verscherpt cliëntenonderzoek (EDD).
Ontworpen voor doorlopend cliëntenonderzoek
WERKT SAMEN MET DOORLOPENDE MONITORING
Een risicoscore die eenmaal bij de onboarding is behaald, blijft verouderd als de omstandigheden veranderen. In combinatie met voortdurende monitoring kan het op elk moment opnieuw worden bekeken.
GEMARKEERDE GEBRUIKERS OPNIEUW BEOORDELEN
Nieuwe informatie over een gemarkeerde klant kan na de eerste beoordeling naar boven komen. Doorlopende monitoring leidt ze terug via het Due Diligence-formulier als dat het geval is.
SLUIT AAN OP AML-VEREISTEN
AML-regelgeving vereist dat risico’s ook na de eerste beoordeling opnieuw worden bekeken. Risk Assessment werkt samen met Ongoing Monitoring om het cliëntenonderzoek actueel te houden.
Eén API, naadloze integratie
Bouw volledig aanpasbare verificatieflows met naadloze backendintegratie.
- Krijg volledige controle door verificatieflows van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met je backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatietrajecten die zijn afgestemd op je gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatie-ervaring in je mobiele app.
- Lanceer binnen enkele minuten native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik kant-en-klare UI met camera, vastlegging en realtime feedback.
- Pas flows aan zodat ze naadloos in je mobiele app passen.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder één regel code te schrijven.
- Pas je traject eenvoudig aan met drag-and-dropfunctionaliteit.
- Zie direct hoe je verificatieflow eruitziet voor je gebruikers.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Draai Shufti binnen je eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over data en privacy.
- Houd alle gevoelige informatie in-house om te voldoen aan strikte governance- en dataresidentievereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig in-house.
- Implementeer in sterk gereguleerde sectoren zonder concessies te doen aan compliance.
INDUSTRIEEN DIE WE DIENEN
Risicoscores in gereguleerde sectoren
Kijk naar verkopers met een hoog volume, niet naar toevallige verkopers
Een incidentele verkoper met een lage waarde en een krachtige verkoper met een hoog volume lopen heel verschillende risico's, maar bij handmatige controle worden ze vaak op dezelfde manier behandeld. Shufti beoordeelt de activiteiten van verkopers automatisch, waardoor losse verkopers op een licht pad worden gehouden terwijl verkopers met een hoog volume of een hoog risico worden doorgestuurd naar het Due Diligence-formulier.
Neem het niet alleen van ons aan: lees wat onze klanten zeggen
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt ons partnerschap met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze klanten wereldwijd te ondersteunen met de veiligste, toonaangevende oplossingen voor identiteitsverificatie die aan de regelgeving voldoen en vandaag de dag beschikbaar zijn.
Door ons Conversion Driven Compliance Orchestration Platform te combineren met de wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden van Shufti, kunnen onze klanten niet alleen hun weg vinden in complexe wettelijke eisen, maar ook een naadloze klantonboarding waarborgen, met de hoogst haalbare conversiepercentages.
We zijn er trots op dat we ons partnerschap met Shufti voortzetten nu we uitbreiden naar nieuwe jurisdicties.
De verificatietechnologie van Shufti versterkt niet alleen ons compliancekader, maar zorgt er ook voor dat onze spelers genieten van een soepele, veilige onboardingervaring.
We willen onze klanten en hun traders de allerbeste tools bieden om hun werk te doen, en we zijn enthousiast dat we met Shufti kunnen samenwerken.
Het is een toonaangevend bedrijf en we kijken ernaar uit om hun oplossingen via ons CRM aan onze klanten aan te bieden.
De samenwerking met Shufti is ontstaan uit frustratie over een bestaande leverancier, dus zijn we met Shufti in gesprek gegaan.
De reactietijd was uitstekend, van het eerste gesprek met sales tot het moment dat we met de demo aan de slag konden.
Alles wat je moet weten op één plek
Veelgestelde vragen
Hoe werkt gebruikersrisicobeoordeling?
Het systeem analyseert meerdere risicosignalen en wijst een risicoscore of -niveau toe aan elke gebruiker. Op basis van het resultaat kunnen bedrijven aanvullende controles goedkeuren, markeren, afwijzen of activeren.
Met welke factoren wordt rekening gehouden bij de gebruikersrisicobeoordeling?
Risico's kunnen worden beoordeeld met behulp van factoren zoals identiteitsinformatie, IP- en signalen over het aantal pogingen en AML-screeningsresultaten wanneer aangesloten op Shufti's AML-screening. De exacte factoren en hun weging worden per bedrijf geconfigureerd, zonder dat er een ontwikkelaar nodig is.
Kan ik aangepaste risicoregels maken?
Ja. Bedrijven kunnen risicoregels, drempels en risicogroepen definiëren op basis van hun specifieke compliance- en fraudevereisten. Hierdoor kunnen verschillende acties worden toegepast op verschillende risiconiveaus.
Wat gebeurt er wanneer een gebruiker wordt geïdentificeerd als een gebruiker met een hoog risico?
Gebruikers met een hoog risico kunnen worden gemarkeerd voor aanvullende verificatie of Enhanced Due Diligence (EDD). Dit helpt bedrijven strengere controles toe te passen daar waar de klant een groter risico loopt.
Kan User Risk Assessment beslissingen automatiseren?
Ja. Op risico gebaseerde workflows kunnen automatisch bepalen of een gebruiker moet worden goedgekeurd, gemarkeerd voor beoordeling of verzonden voor aanvullende verificatie, waardoor onnodige handmatige tussenkomst wordt verminderd.
Ondersteunt gebruikersrisicobeoordeling doorlopende monitoring?
Ja. In combinatie met Ongoing Monitoring en het Due Diligence Form kunnen gemarkeerde klanten en klanten met een hoog risico opnieuw worden beoordeeld zodra nieuwe informatie beschikbaar komt. Zo blijft het cliëntenonderzoek ook na de onboarding actueel.
Hoe ondersteunt User Risk Assessment AMLR?
User Risk Assessment ondersteunt de risicogebaseerde aanpak van cliëntenonderzoek (CDD) die de AMLR vereist. Bedrijven kunnen klanten met een hoger risico identificeren en onderzoek toepassen dat bij het risico past, waaronder verscherpt cliëntenonderzoek (EDD) wanneer het klantprofiel daarom vraagt. De AMLR wordt vanaf juli 2027 rechtstreeks van toepassing in de EU; dit is regelgevingscontext en geen garantie op naleving.
Kan gebruikersrisicobeoordeling werken met KYC- en AML-screening?
Ja, indien verbonden met de identiteitsverificatie- en AML-screeningproducten van Shufti. De resultaten van risicobeoordelingen kunnen vervolgens worden gecombineerd tot een breder klantrisicoprofiel voor beter onderbouwde verificatie- en nalevingsbeslissingen.
Waarom is gebruikersrisicobeoordeling belangrijk voor bedrijven?
Het helpt bedrijven risicovolle klanten eerder te identificeren, de blootstelling aan fraude te verminderen en passende verificatiecontroles toe te passen. Tegelijkertijd kunnen gebruikers met een lager risico een soepeler onboarding-traject ervaren.
Beoordeel risico's, neem slimmere beslissingen
Configureer risicoscores rond je eigen regels en houd elke risicobeslissing
op zijn eigen voorwaarden verklaarbaar.
je go-to voor KYC/AML en fraude
Bronnen
11 augustus 2026
Shufti's contextkloof voor 2026 in AML-risicobeoordeling
Het aantal valse positieven stijgt wanneer waarschuwingen analisten bereiken zonder context. Het rapport van Shufti uit 2026 laat zien wat klant- en risicocontextteams nodig hebben om zaken veel sneller te kunnen beslissen.
Gids
7 september 2026
Op risico afgestemd proces voor transactiemonitoring om waarschuwingen te verminderen
Voorkom valse positieven met op risico afgestemde transactiemonitoring. Laat zien hoe complianceteams echte risico's aan het licht brengen, zaken op prioriteit rangschikken en sneller tot escalatie overgaan.
Gids
