Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Ken uw klant
Verifieer klanten Sneller zonder CDD-gaten te openen
De configureerbare KYC-verificatiesoftware van Shufti integreert documentverificatie, gezichtsverificatie, eIDV, NFC-controles, adresverificatie en AML screening in een gestroomlijnde KYC-workflow. Verifieer snel de echtheid van klanten, screen risico's tijdens de onboarding en verwijs profielen met een hoog risico door naar een uitgebreidere due diligence, zonder meerdere leveranciers aan elkaar te koppelen.
Eén platform voor de volledige KYC-cyclus.
Synthetische fraude vroegtijdig gestopt
Door AI gegenereerde documenten en synthetische identiteiten nemen de risico's bij onboarding toe. Shufti controleert op synthetische identiteitsfraude, originaliteit, manipulatie, GenAI-signalen, herhalingspogingen en gezichtsherkenning om deepfakes, injectie en fraude met synthetische documenten te detecteren vóór goedkeuring.
Gelaagde CDD zonder afleverpunt
Op risico gebaseerde CDD mag niet betekenen dat elke klant dezelfde controles moet doorlopen. Shufti stelt teams in staat drempelwaarden en routering te configureren, zodat gebruikers met een laag risico sneller door de controle heen komen, terwijl profielen met een hoger risico worden doorverwezen naar NFC, eIDV, AML of software voor klantonderzoek.
Auditsporen met context
Gefragmenteerde KYC-processen verzwakken het bewijsmateriaal en vertragen compliance-teams. De identiteitsverificatiesoftware van Shufti verbindt identiteitscontroles, AML screeningWaarschuwingen, redencodes en casuscontext worden samengebracht in auditklare documenten waarop analisten snel kunnen reageren.
Verken de stapel
Bouw een KYC-stack zonder leveranciers aan elkaar te koppelen.
Verifieer klanten met de juiste identiteitscontroles.
Bevestig de identiteit van gebruikers met behulp van document-, biometrische, NFC-, adres- en documentloze controles, en voer vervolgens een extra verificatiestap uit wanneer risico's of regelgeving dit vereisen.
-
Verifieer door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen en ondersteunende documenten met behulp van interne OCR, originaliteitscontroles, manipulatiedetectie en redencodes die direct ter beoordeling beschikbaar zijn. Openbare statistieken, gebaseerd op bronnen, omvatten een beslissingstijd van minder dan 15 seconden, ondersteuning voor meer dan 150 talen, een OCR-nauwkeurigheid van 99% en ondersteuning voor meer dan 250 regio's.
-
Vergelijk een live selfie met de ID-foto en gebruik iBeta-gecertificeerde levendigheidsanalyse, 3D-diepte-/vormanalyse en bescherming tegen deepfakes, replays en injecties om de aanwezigheid van een echte gebruiker te bevestigen. De openbare website vermeldt een nauwkeurigheid van 98.72% en een foutpercentage van minder dan 0.01%.
-
Lees de op de chip opgeslagen identiteitsgegevens van ondersteunde e-paspoorten en NFC-ID's voor authenticatie op chipniveau en vergelijk vervolgens de beveiligde chipgegevens met de gebruikers- en documentstroom.
-
Valideer het adresbewijs als onderdeel van de KYC-procedure voor rechtsgebieden of risicocategorieën die een bewijs van woonadres vereisen.
-
Verifieer gebruikers via identiteitscontroles zonder documenten, gekoppeld aan eID's, mobiele wallets en gezaghebbende gegevensbronnen; Shufti biedt een responstijd van minder dan 3 seconden, ondersteuning voor meer dan 85 landen en meer dan 270 gegevensbronnen.
Klanten en zakelijke relaties met een hoog risico moeten grondiger worden gecontroleerd.
Gebruik dit tabblad voor individuele klanten met een hoger risico, zakelijke klanten, UBO-controles, het onboarden van investeerders of EDD-gevallen waarbij standaard KYC niet volstaat. Houd de tekst gericht op KYC-escalatie in plaats van de inhoud van de KYB-pagina te herhalen.
-
Voor zakelijke klanten is het belangrijk om de bedrijfsregistratie, eigendoms-/controlestructuren, bestuurders en bewijs van uiteindelijke begunstigde te controleren voordat een relatie wordt aangegaan.
-
Leid klanten met een hoog risico door naar EDD-softwareworkflows die aanvullende documenten, bewijs van herkomst van fondsen/vermogen, beoordeling van negatieve media en besluitvorming door analisten kunnen omvatten.
-
Voor fondsen en beleggingsplatformen, combineer de KYC-procedures voor investeerders, de controle van bedrijven/entiteiten en AML screening in één onboardingtraject.
Screening tijdens onboarding, monitoring na goedkeuring.
KYC mag niet stoppen na het vastleggen van documenten. Voer naast identiteitsverificatie ook controles uit op sancties, zwarte lijsten, PEP/RCA-personen en negatieve media-aandacht, en ga door met de monitoring wanneer regelgeving of intern beleid dit vereist.
-
Screen personen en entiteiten met behulp van identiteitsgebaseerde matching, sancties, observatielijsten, PEP/RCA-informatie, negatieve media, casuscontext en auditklare waarschuwingsinformatie. Shufti biedt toegang tot meer dan 3,500 observatielijsten, meer dan 200 sanctieregimes en meer dan 50,000 mediabronnen.
-
Breid het KYC-risicoprofiel uit naar monitoring na de onboarding om verdacht transactiegedrag en op bewijs gebaseerde rapportage te detecteren.
-
Identificeer politiek prominente personen, familieleden en naaste medewerkers tijdens het onboardingproces en monitor wijzigingen na goedkeuring.
-
Screening op wereldwijde sanctiedekking, inclusief VN, OFAC, EU, HMT, DFAT, SECO en andere sanctieregimes.
-
Breng relevant negatief nieuws uit wereldwijde en lokale bronnen in kaart en classificeer de media-aandacht per risicothema.
Voorkom identiteitsfraude voordat het account wordt geactiveerd.
Voeg meerdere lagen controlemechanismen toe aan het KYC-proces, zoals apparaat-, gedrags-, herhalings-, levendigheids- en herauthenticatiecontroles, om fraude op te sporen die bij een controle op basis van alleen documenten mogelijk over het hoofd wordt gezien.
-
Integreer fraudesignalen uit documentforensisch onderzoek, biometrie, apparaatanalyse, gedragsanalyse en injectiebeveiliging in het verificatieproces.
-
Detecteert verdachte interactiepatronen, bots en geautomatiseerde inzendingen tijdens de verificatiesessie.
-
Beoordeel of het onboarding-apparaat er authentiek, vervalst, gevirtualiseerd of verbonden aan eerder risicovol gedrag uitziet.
-
Voor terugkerende gebruikers: vergelijk een live selfie met het geregistreerde profiel ter ondersteuning van hernieuwde KYC, accountherstel of extra verificatiestappen.
-
Activeer OTP of biometrische authenticatie wanneer een risicoscore, rechtsgebied of transactiecontext een sterkere beveiliging vereist.
Alles wat u moet weten over uw klant
Bouw een compliant KYC-systeem vanuit één enkele integratie. Combineer documentverificatie, biometrische controles, AML screeningen continue monitoring met rolspecifieke tools voor compliance-, product-, engineering- en fraudeteams.
Compliance Officer
Auditklaar bewijsmateriaal voor elke verificatie, gestructureerd voor inspectie door regelgevende instanties in elk rechtsgebied waarin u actief bent.
Product Manager
Configureerbare verificatiestromen die een balans bieden tussen snelheid en risicotolerantie, zonder dat de integratie telkens opnieuw hoeft te worden opgebouwd.
Ontwikkelaar
REST API, mobiele SDK's en sandbox-toegang. Eerste verificatiegesprek binnen enkele uren na de start van de integratie.
fraude analist
Vooraf beoordeeld bewijsmateriaal en fraudesignalen voor elke gemarkeerde zaak, zodat uw team de beslissingen beoordeelt in plaats van de onbewerkte documenten.
Detecteer elk type fraude dat op uw platform is gericht.
Deepfake
Door AI gegenereerde gezichten en synthetisch vervalste documenten omzeilen op grote schaal traditionele authenticiteitscontroles. Shufti's passieve authenticiteits- en documentforensische analyse detecteert synthetische media voordat ze uw onboardingproces bereiken.
Identiteitsfraude
Diefstal van inloggegevens, samengestelde synthetische identiteiten en gemanipuleerde documenten maken misbruik van lacunes in handmatige controle. Shufti's gelaagde verificatie detecteert fraudesignalen nog voordat accounts worden aangemaakt.
Account- en platformmisbruik
Dubbele registraties, aanmeldingen via bots en misbruik van verwijzingssystemen ondermijnen de economische waarde van het platform. Shufti koppelt apparaat-, identiteits- en gedragssignalen om misbruiknetwerken op grote schaal te signaleren.
Transactie- en betalingsfraude
Valse terugboekingsclaims, netwerken van geldezels en het ontduiken van sancties stellen uw bedrijf bloot aan financiële en wettelijke risico's. Shufti koppelt identiteitsverificatie direct aan de transactiecontext.
Hoe werkt onze technologie?
Hoe Shufti KYC-controles verwerkt zonder extra overdrachten aan leveranciers.
01
STAP 01
Identiteitsbewijs vastleggen
De gebruiker maakt een foto of uploadt een identiteitsbewijs, selfie, adresbewijs, eID-gegevens of ander vereist bewijsmateriaal via het geconfigureerde Shufti-proces.
02
STAP 02
Parallelle controles in één reis
Shufti controleert de kwaliteit van documenten, authenticiteit, veldextractie, gezichtsherkenning, levendigheid en optionele NFC/eIDV-signalen op basis van het risiconiveau en het rechtsgebied.
03
STAP 03
AML Screening Voegt risicocontext toe
Sancties, observatielijsten, PEP/RCA-controles en negatieve mediaberichten creëren een identiteitsbewust AML-profiel in plaats van een losstaand waarschuwingsbericht.
04
STAP 04
Het bewijsmateriaal is klaar voor beoordeling.
Analisten zien redencodes, matchsignalen, documentintegriteitscontroles, AML-context en dossiergegevens, waardoor het niet meer nodig is om het beslissingstraject handmatig opnieuw op te bouwen.
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Start snel identiteitsverificatie via een beveiligde, aanpasbare weblink, zonder code. Meer informatie.
- Begin direct met het verifiëren van gebruikers met een installatie zonder code.
- Zorg voor een consistente identiteitsbeleving via een link of een ingesloten iframe.
- Implementeer snel via een beveiligde link of een ingesloten iframe.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Gevalideerd door toonaangevende analisten en certificeringsinstanties.
Waar het past
KYC speciaal ontwikkeld voor de onboarding van gereguleerde klanten.
Betrouwbare verkopers, herhaalde fraude wordt geblokkeerd.
Verifieer tijdens het onboardingproces dat de verkoper echt is, en voorkom vervolgens herhaalde aanmeldingen met behulp van duplicatendetectie en optionele 1:N-matching op de hele marktplaats.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-software de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten garanderen met de hoogst haalbare conversiepercentages.
Shufti biedt ons betrouwbare verificatieprocessen in elke markt die we bedienen. De mogelijkheid om spelers via passieve databasecontroles, eID-authenticatie en volledige biometrische verificatie te leiden – allemaal via één API – heeft onze kijk op compliance bij onboarding volledig veranderd.
Hun team functioneert als een verlengstuk van het onze. Toen toezichthouders nieuwe eisen stelden in twee Europese markten, konden we ons dankzij Shufti's 'journey builder' binnen enkele dagen aanpassen, in plaats van maanden.
FXBO-klanten eisen snelheid zonder in te leveren op de strengheid van de AML-regelgeving. Shufti's eIDV voldoet daar perfect aan: zeer betrouwbare verificatie voor grote stortingen, onzichtbare achtergrondcontroles voor alle andere transacties en één uniform compliance-traject voor alle transacties.
De integratie was in één sprint voltooid. De SDK verzorgde het volledige proces, waardoor ons productteam zich kon concentreren op de handelsfuncties in plaats van op het bouwen van KYC-schermen.
Als gereguleerd Europees betalingsplatform hebben we identiteitsverificatie nodig die voldoet aan eIDAS 2.0 en AMLD6 zonder dat we gegevens van meerdere leveranciers hoeven te combineren. Shufti biedt beide: native eID-authenticatie voor markten met hoge betrouwbaarheidseisen en documentloze databasecontroles waar eID's niet beschikbaar zijn.
Eén contract, één auditlogboek. Dat verandert de hele discussie over compliance.
Veelgestelde Vragen / FAQ
Welke KYC-controles voert Shufti uit?
Een standaard Shufti KYC-proces kan documentverificatie, gezichtsverificatie met levendigheidscontrole, eIDV, NFC-chipverificatie en adresverificatie omvatten. AML screeningen continue monitoring. Teams kunnen configureren welke controles worden uitgevoerd op basis van geografische locatie, product en klantrisicocategorie.
Doet AML screening Voer je een test uit binnen het KYC-proces?
Ja. Shufti presenteert KYC/AML als een gecombineerde workflow, en de AML Screening Het product biedt ondersteuning voor sancties, watchlists, PEP/RCA-informatie, negatieve media, casuscontext en auditklare waarschuwingen.
Aan welke regelgeving voldoen de KYC-compliance-oplossingen van Shufti?
De KYC-workflows van Shufti kunnen klantonderzoek en risicoprofilering ondersteunen. AML screeningDit omvat verscherpte due diligence-vereisten en continue monitoring in gereguleerde markten. Bedrijven dienen de uiteindelijke wettelijke verplichtingen voor elk rechtsgebied te bespreken met hun juridische of compliance-teams.
Hoe detecteert Shufti door AI gegenereerde documenten en deepfakes?
Documentverificatie controleert op originaliteit, manipulatie, herhaling/opname, GenAI/synthetische patronen en kwaliteitssignalen. Gezichtsverificatie voegt iBeta-gecertificeerde levendigheid, 3D-diepte-/vormanalyse en bescherming tegen deepfakes, herhaling en injectie toe.
Hoe snel verloopt de KYC-verificatie?
Shufti ondersteunt snelle KYC-verificatie via meerdere controles. Documentverificatie kan binnen 15 seconden een beslissing opleveren, eIDV binnen 3 seconden en Shufti gezichtsverificatie is ontworpen om binnen enkele seconden te bevestigen dat het om een echte gebruiker gaat.
Wat gebeurt er als een verificatie een hoog risico met zich meebrengt of mislukt?
Afhankelijk van het geconfigureerde risicobeleid kunnen zaken worden afgewezen, handmatig worden beoordeeld of worden doorgestuurd naar EDD. Shufti geeft redenen en ondersteunende informatie die klaar zijn voor beoordeling, zodat analisten kunnen begrijpen waarom de zaak is gemarkeerd.
Hoe vermindert Shufti de handmatige controle?
Shufti vermindert handmatige controles door compliance-teams gestructureerde beslissingsmotiveringen en identificatiesignalen te bieden. AML screening Context, controle van de documentintegriteit en bewijsmateriaal op zaakniveau worden in één workflow samengebracht. Dit helpt analisten om gemarkeerde zaken sneller te beoordelen in plaats van het verificatieproces handmatig opnieuw op te bouwen.
Hoe integreren ontwikkelaars het KYC-proces?
Ontwikkelaars kunnen Shufti's KYC-proces integreren via API's, mobiele SDK's, Journey Builder, gehoste verificatielinks en backoffice-workflows. Teams kunnen verificatiestappen, risicoregels, branding en beoordelingspaden configureren op basis van product, geografische locatie en compliance-vereisten.
Evalueer uw KYC-systeem aan de hand van de huidige fraude- en CDD-vereisten.
Digitale documentvervalsing, synthetische identiteitsfraude en het risico van overtredingen van de anti-witwaswetgeving blijven belangrijke risico's. Controleer of uw KYC-architectuur de identiteit verifieert, anti-witwasrisico's screent, klanten met een hoog risico doorverwijst en bewijsmateriaal bewaart dat direct bruikbaar is voor beoordeling, zonder dat handmatige samenvoeging door leveranciers nodig is.