AMLR Solutions 
AMLR Consultation
EUDI Wallet
Onboarding
Ongoing Monitoring
FRAML
KYC
KYB
KYI
Age Assurance
Workforce IAM
Candidate Verification
Account Takeover
Bonus/ Promotion Abuse
Chargeback Fraud
Deepfake
Document Fraud
Fraud Networks
Impersonation Fraud
Money Mule Activity
Multi-Accounting
Party Fraud
Regulatory & Compliance Risks
Synthetic Identity Fraud
Adult Content
Banking
Crypto
Fintech
Forex
Compliance
Fraud prevention
Trust & safety
Global expansion
Compliance Officers
Developers
Fraud Analysts
Product Managers
Journey Builder 
Global Trust Platform
Customer Profiles
Vendor Comparison
IDV Case Management
AML Case Management
Regulatory Reporting
Agentic Rule Builder 
AI Compliance Co-Pilot 
Fraud Analytics
Fraud Hub 
OCR
Shufti AI
Bank Account Verification 
Biometric Duplication
Database Checks
Document Intelligence
Government ID
Mobile Driver's License
NFC
Selfie Liveness
Brand Personalisation
Deployment Options
Identity Methods
IDV Modes
Multi-tenancy
On-Premise IDV
Secure Capture
Shufti MCP
KYC-software
Verifieer klanten sneller zonder hiaten in CDD
Shufti combineert document-, gezichts-, eIDV-, NFC- en adresverificatie en AML-screening in één KYC-workflow. Zo kunnen bedrijven klanten sneller verifiëren, risico's tijdens onboarding screenen en gevallen met een hoog risico escaleren zonder afhankelijk te zijn van meerdere leveranciers.
Eén platform voor de volledige KYC-lifecycle
Synthetische fraude vroegtijdig gestopt
Door AI gegenereerde documenten en synthetische identiteiten verhogen het risico tijdens onboarding. Shufti controleert op Synthetic Identity Fraud, originaliteit, manipulatie, GenAI-signalen, replay-pogingen en face liveness om deepfakes, injection en synthetische documentfraude vóór goedkeuring te detecteren.
Gelaagde CDD zonder uitval
Risicogebaseerde CDD zou niet moeten betekenen dat iedere klant dezelfde controles doorloopt. Met het KYC-platform van Shufti kunnen teams drempelwaarden en routing configureren, zodat gebruikers met een laag risico sneller doorgaan terwijl profielen met een hoger risico worden opgeschaald naar NFC, eIDV, AML of een beoordeling met Customer Due Diligence-software.
Audit trails met context
Versnipperde KYC-stacks verzwakken het bewijs en vertragen compliance-teams. De identiteitsverificatiesoftware van Shufti koppelt identiteitscontroles, AML-screening, alerts, reason codes en casecontext aan auditklare records waarop analisten snel actie kunnen ondernemen.
ONTDEK DE STACK
Bouw een KYC-stack zonder meerdere KYC-leveranciers aan elkaar te koppelen
Verifieer klanten met de juiste identiteitscontroles
Bevestig echte gebruikers met document-, biometrische, NFC-, adres- en doc-less controles en schaal de verificatie op wanneer risico of regelgeving dat vereist.
-
Bevestig echte identiteiten binnen enkele seconden, wereldwijd.
-
Verifieer door de overheid uitgegeven identiteitsbewijzen en ondersteunende documenten met in-house OCR, originaliteitscontroles, detectie van manipulatie en reason codes die klaar zijn voor beoordeling. Openbare, door bronnen ondersteunde cijfers zijn onder meer een beslissingstijd van <15 seconden, 150+ talen, 99,7% OCR-nauwkeurigheid en 240+ actief verwerkte regio's.
-
Match een live selfie met de foto op het identiteitsbewijs en gebruik iBeta-gecertificeerde liveness, 3D-diepte-/vormanalyse en bescherming tegen deepfakes, replay en injection om de aanwezigheid van een echte gebruiker te bevestigen.
-
Lees identiteitsgegevens die op de chip zijn opgeslagen in ondersteunde ePassports en NFC-identiteitsbewijzen voor zekerheid op chipniveau en vergelijk de beveiligde chipgegevens vervolgens met de gebruiker en de documentflow.
-
Valideer een adresbewijs als onderdeel van KYC voor jurisdicties of risiconiveaus waarvoor bewijs van woonadres vereist is.
-
Verifieer gebruikers via doc-less identiteitscontroles die zijn gekoppeld aan eID's, mobiele wallets en gezaghebbende databronnen. Shufti vermeldt een responstijd van <3 seconden, 85+ gebieden en 270+ databronnen.
Schaal klanten en zakelijke relaties met een hoog risico op naar diepgaandere controles
Gebruik dit onderdeel voor individuele klanten met een hoger risico, zakelijke klanten, UBO-controles, onboarding van beleggers of EDD-cases waarbij standaard KYC niet voldoende is.
-
Routeer klanten met een hoog risico naar EDD-softwareworkflows die aanvullende documenten, bewijs van de bron van middelen/vermogen, beoordeling van adverse media en besluitvorming door analisten kunnen omvatten.
-
Verifieer bij zakelijke klanten de bedrijfsregistratie, eigendoms-/controlstructuren, bestuurders en bewijs van uiteindelijk belanghebbendom voordat de relatie wordt aangegaan.
-
Combineer voor fondsen en investeringsplatforms beleggers-KYC, controles van bedrijven/entiteiten en AML-screening in één onboardingtraject.
Screen tijdens onboarding, monitor na goedkeuring
KYC zou niet moeten stoppen na het vastleggen van documenten. Voer sanctie-, watchlist-, PEP/RCA- en adverse-media-controles uit naast identiteitsverificatie en zet monitoring daarna voort wanneer regelgeving of intern beleid dit vereist.
-
Screen personen en entiteiten met identity-aware matching, sancties, watchlists, PEP/RCA-informatie, adverse media, casecontext en auditklare alertinformatie. Shufti vermeldt 4.000+ watchlists, 215+ sanctieregimes en 50.000+ mediabronnen.
-
Identificeer politiek prominente personen, hun familieleden en naaste geassocieerden tijdens onboarding en monitor veranderingen na goedkeuring.
-
Screen tegen wereldwijde sanctiedekking, waaronder VN, OFAC, EU, HMT, DFAT, SECO en aanvullende sanctieregimes.
-
Breng relevante negatieve berichtgeving uit wereldwijde en lokale bronnen aan het licht en classificeer media-exposure op basis van risicothema.
-
Breid het KYC-risicoprofiel uit naar monitoring na onboarding voor verdacht transactiegedrag en rapportage op basis van bewijs.
Stop identiteitsfraude voordat het account wordt geactiveerd
Voeg device-, gedrags-, replay-, liveness- en herauthenticatiecontroles toe aan de KYC-flow om fraude te detecteren die een controle op alleen documenten kan missen.
-
Breng fraudesignalen uit documentforensics, biometrie, device-, gedrags- en injectionbeveiliging samen in de verificatiejourney.
-
Detecteert verdachte interactiepatronen, bots en geautomatiseerde inzendingen tijdens de verificatiesessie.
-
Beoordeel of het onboardingapparaat authentiek, gespoofd of gevirtualiseerd lijkt of gekoppeld is aan eerder risicovol gedrag.
-
Vergelijk bij terugkerende gebruikers een live selfie met het geregistreerde profiel ter ondersteuning van re-KYC, accountherstel of step-up-verificatie.
-
Activeer OTP of biometrische step-up-verificatie wanneer een risicoscore, jurisdictie of transactiecontext een hogere mate van zekerheid vereist.
Alles wat je moet weten over je klant
Bouw vanuit één integratie een conforme KYC-stack. Eén KYC-oplossing combineert documentverificatie, biometrische controles, AML-screening en continue monitoring in iedere jurisdictie waarin je actief bent.
Compliance Officer
Auditklaar bewijs voor iedere verificatie, gestructureerd voor toezicht en controles in iedere jurisdictie waarin je actief bent.
Product Manager
Configureerbare verificatieflows die snelheid en risicotolerantie in balans brengen, zonder de integratie telkens opnieuw te hoeven bouwen.
Developer
REST API, mobiele SDK's en toegang tot een sandbox. De eerste verificatiecall binnen enkele uren na de start van de integratie.
Fraud Analyst
Vooraf gescoorde bewijzen en fraudesignalen voor iedere gemarkeerde case, zodat je team beslissingen beoordeelt in plaats van ruwe inzendingen.
Detecteer ieder type fraude dat jouw platform bedreigt
Deepfake
Door AI gegenereerde gezichten en synthetisch vervalste documenten omzeilen traditionele liveness-controles op grote schaal. De passive liveness- en documentforensics van Shufti detecteren synthetische media voordat deze je onboardingflow bereiken.
Identiteitsfraude
Diefstal van inloggegevens, gecombineerde synthetische identiteiten en gemanipuleerde documenten maken gebruik van hiaten in handmatige controles. De gelaagde verificatie van Shufti brengt fraudesignalen aan het licht voordat accounts worden aangemaakt.
Misbruik van accounts en platform
Dubbele registraties, door bots aangestuurde aanmeldingen en misbruik van referralprogramma's ondermijnen de economie van platforms. Shufti koppelt device-, identiteits- en gedragsignalen om misbruiknetwerken op grote schaal te markeren.
Transactie- en betalingsfraude
Onterechte chargebackclaims, money-mule-netwerken en het omzeilen van sancties stellen je bedrijf bloot aan financiële en regelgevingsrisico's. Shufti koppelt identiteitsverificatie rechtstreeks aan de transactiecontext.
Uitstekend beoordeeld op productuitvoering
en strategie
Liminal heeft Shufti in de Liminal Index voor KYC 2026 aangewezen als een van de 22 toonaangevende leveranciers, met de beoordeling ‘Excellent’, de hoogste categorie van het rapport, voor zowel productuitvoering als strategie. De analisten van Liminal omschrijven Shufti als een flexibele full-stack KYC-leverancier die zich richt op automatisering en op end-to-end beheer van de identiteitslevenscyclus.
HOE HET WERKT
Hoe Shufti KYC-controles uitvoert zonder extra overdrachten tussen leveranciers
STAP 01
Klant levert gegevens en bewijsstukken voor identiteitsverificatie aan
De gebruiker maakt een foto van of uploadt een identiteitsdocument, selfie, adresbewijs, eID-gegevens of ander vereist bewijs via de geconfigureerde Shufti-journey.
STAP 02
Document-, biometrische en datacontroles worden in dezelfde journey uitgevoerd
Shufti controleert documentkwaliteit, authenticiteit, gegevensextractie, face matching, liveness en optionele NFC/eIDV-signalen op basis van het risiconiveau en de jurisdictie.
STAP 03
AML-screening voegt risico-context toe
Sanctie-, watchlist-, PEP/RCA- en adverse-media-controles creëren een identity-aware AML-profiel in plaats van een losstaande alert.
STAP 04
Bewijs is klaar voor beoordeling
Analisten zien reason codes, matchsignalen, controles van documentintegriteit, AML-context en caserecords, waardoor de beslissingshistorie niet handmatig opnieuw hoeft te worden opgebouwd.
ONTWORPEN VOOR JOUW INDUSTRIE
KYC voor gereguleerde klantonboarding
Voldoe vanaf het openen van een account aan CDD- en EDD-vereisten
Verifieer klanten, uiteindelijk belanghebbenden en profielen met een hoog risico vóór accountactivatie. De KYC-oplossing van Shufti voor banken helpt banken documentverificatie, biometrische controles, AML-screening en enhanced due diligence in één KYC-flow uit te voeren, waardoor handmatige beoordeling afneemt en voor iedere beslissing auditklare records beschikbaar blijven.
Veelgestelde vragen
Welke KYC-controles voert Shufti uit?
Een standaard KYC-flow van Shufti kan documentverificatie, gezichtsverificatie met liveness, eIDV, NFC-chipverificatie, adresverificatie, AML-screening en continue monitoring omvatten. Teams kunnen configureren welke controles worden uitgevoerd op basis van geografie, product en risiconiveau van de klant.
Vindt AML-screening plaats binnen de KYC-flow?
Ja. Shufti positioneert KYC/AML als één gecombineerde workflow en het AML Screening-product ondersteunt sancties, watchlists, PEP/RCA-informatie, adverse media, casecontext en auditklare alerts.
Welke regelgeving ondersteunt de KYC-flow?
De flow is ontworpen om CDD, risicoprofilering, AML-screening en continue monitoring te ondersteunen binnen kaders zoals FinCEN CDD in de VS, de EU AMLD6/AML-pakketvereisten en MAS Notice 626 voor banken in Singapore. De definitieve mapping naar regelgeving moet per jurisdictie van de klant door legal/compliance worden beoordeeld.
Hoe detecteert Shufti door AI gegenereerde documenten en deepfakes?
Documentverificatie controleert originaliteit, manipulatie, replay/recapture, GenAI-/synthetische patronen en kwaliteitssignalen. Gezichtsverificatie voegt iBeta-gecertificeerde liveness, 3D-diepte-/vormanalyse en bescherming tegen deepfakes, replay en injection toe.
Hoe snel is KYC-verificatie?
Shufti Document Verification vermeldt een beslissingstijd van <15 seconden; Shufti Face Verification is ontworpen om een echte gebruiker binnen enkele seconden te bevestigen; Shufti eIDV vermeldt een responstijd van <3 seconden. Vermijd brede claims over de snelheid van de volledige pagina tenzij deze door het product zijn bevestigd.
Wat gebeurt er wanneer een verificatie een hoog risico oplevert of mislukt?
Cases kunnen worden afgewezen, naar handmatige beoordeling worden gestuurd of worden geëscaleerd naar EDD, afhankelijk van het ingestelde risicobeleid. Shufti levert redenen en ondersteunende signalen die klaar zijn voor beoordeling, zodat analisten begrijpen waarom de case is gemarkeerd.
Hoe vermindert Shufti handmatige beoordeling?
Het platform toont gestructureerde redenen, identity-aware AML-context en ondersteunende signalen. Shufti AML Screening verwijst publiekelijk naar minder handmatige beoordelingen en minder false positives als impactmetingen.
Hoe integreren developers de KYC-flow?
Developers kunnen integreren via API, SDK's, Journey Builder en Back Office-workflows.
Beoordeel je KYC-stack aan de hand van actuele fraude- en CDD-vereisten
Digitale documentvervalsing, synthetische identiteitsfraude en AML-handhavingsrisico's blijven aanzienlijk. Beoordeel of je KYC-architectuur identiteit verifieert, AML-risico screent, klanten met een hoog risico escaleert en beoordelingsklaar bewijs bewaart zonder handmatig meerdere leveranciers aan elkaar te koppelen.
Dé kennisbron voor KYC/AML en fraude
Kenniscentrum
6 januari 2026
Risicogebaseerde KYC voor moderne compliance en fraudepreventie
Toezichthouders blijven aandringen op risicogebaseerde KYC, terwijl oudere systemen star blijven. Legt uit waarom die systemen tekortschieten en hoe controles kunnen meebewegen met het risico dat iedere individuele klant met zich meebrengt.
Gids
29 december 2025
Enterprise-gids: de juiste oplossing voor identiteitsverificatie kiezen
Een koopgids voor enterprise-teams die oplossingen voor identiteitsverificatie tegen elkaar afwegen. Behandelt risico, compliance, gebruikerservaring, groei en schaal, met de vragen die je aan leveranciers moet stellen.
Gids
11 augustus 2026
Aanpasbare KYC-oplossing voor KYC-productowners
Productteams lopen vast terwijl ze wachten op wijzigingsverzoeken bij hun leverancier. Laat zien hoe je met configureerbare KYC je flows kunt afstemmen op wat compliance vraagt, zonder op een release te wachten.
Gids