AMLR Solutions 
AMLR Consultation
EUDI Wallet
Onboarding
Ongoing Monitoring
FRAML
KYC
KYB
KYI
Age Assurance
Workforce IAM
Candidate Verification
Account Takeover
Bonus/ Promotion Abuse
Chargeback Fraud
Deepfake
Document Fraud
Fraud Networks
Impersonation Fraud
Money Mule Activity
Multi-Accounting
Party Fraud
Regulatory & Compliance Risks
Synthetic Identity Fraud
Adult Content
Banking
Crypto
Fintech
Forex
Compliance
Fraud prevention
Trust & safety
Global expansion
Compliance Officers
Developers
Fraud Analysts
Product Managers
Journey Builder 
Global Trust Platform
Customer Profiles
Vendor Comparison
IDV Case Management
AML Case Management
Regulatory Reporting
Agentic Rule Builder 
AI Compliance Co-Pilot 
Fraud Analytics
Fraud Hub 
OCR
Shufti AI
Bank Account Verification 
Biometric Duplication
Database Checks
Document Intelligence
Government ID
Mobile Driver's License
NFC
Selfie Liveness
Brand Personalisation
Deployment Options
Identity Methods
IDV Modes
Multi-tenancy
On-Premise IDV
Secure Capture
Shufti MCP
AML-screening
AML-screeningsoftware voor snellere, verdedigbare risicobeslissingen
De AML-software van Shufti koppelt geverifieerde identiteiten aan eigen wereldwijde AML-data en interne naammatching, zodat je minder false positives, hogere slagingspercentages en een duidelijke audittrail gedurende de volledige klantlevenscyclus krijgt.
Demo aanvragen
Betere signalen, sterkere risicodetectie
AML-screeningtool die is ontworpen om alerts om te zetten in auditklare beslissingen
Het voordeel van een identiteitsanker
Verminder false positives door iedere AML-hit te koppelen aan een biometrisch geverifieerde identiteit met behulp van Face, ID en OCR. Shufti beoordeelt de werkelijke persoon, niet alleen de gelijkenis van namen.
Stem de matching nauwkeurig af met regels voor fonetische matching, diakritische tekens, transliteratie, naamvolgorde en achtervoegsels. Scoring op veldniveau blijft uitlegbaar en instelbaar, zonder hulp van engineering.
Via OCR verkregen kenmerken zoals geboortedatum, nationaliteit, documentnummer en entiteitstype versterken risicobeslissingen. Tegenstrijdige signalen worden automatisch weggefilterd.
Eén eigen datafundament
Screen tegen meer dan 4.000 watchlists en 2,6 miljoen PEP's in meer dan 215 rechtsgebieden via één geïntegreerd AML-platform.
Data over sancties, PEP's, negatieve berichtgeving en cryptowallets wordt iedere 15 minuten vernieuwd, niet dagelijks.
Verwerk wereldwijde identiteiten met native fonetische matching, transliteratie, herkenning van diakritische tekens en detectie van Unicode-confusables in uiteenlopende schriften.
Risicodekking gedurende de volledige levenscyclus
Screen tegen meer dan 215 sanctieregimes en meer dan 4.000 watchlists. De analyse van negatieve berichtgeving beoordeelt risicothema's, context, toon en de betrokkenheid van entiteiten, niet alleen zoekwoorden.
Wallets worden gescreend tegen wereldwijde lijsten met gesanctioneerde wallets, met dezelfde vernieuwingscyclus van 15 minuten als fiat-AML. In lijn met MiCA en de FATF Travel Rule en klaar voor VASP's.
Monitor bedrijven, schepen, vliegtuigen en havens met realtime alerts via API, webhook, e-mail of backoffice.
AI-compliance
Geeft voorrang aan echte risico's door AML-hits te analyseren aan de hand van geverifieerde identiteitsgegevens, OCR-informatie en compliancecontext. Handelt tot 60% van de Level-1-triage af met uitlegbare beslissingen.
Configureer risicowegingen en drempelwaarden voor geautomatiseerde beslissingen. Test beleidswijzigingen voordat je ze in productie neemt.
Voeg interne watchlists, feeds van toezichthouders en profielen met afgehandelde alerts toe. Voer portfolioscreening uit via bulkuploads van CSV-bestanden of via API's.
Eén AML-screeningsysteem voor iedere risicolaag
Sanctiescreening
Screen personen en entiteiten tegen meer dan 215 wereldwijde sanctieregimes, waaronder OFAC, HMT/OFSI, EU CFSP, UN Consolidated, DFAT en SECO, met gebundelde dekking en handhavingsupdates iedere 15 minuten.
Screening op negatieve berichtgeving
Detecteer negatief nieuws uit meer dan 50.000 wereldwijde bronnen in meer dan 80 talen, met contextuele risicoscoring in meer dan 415 categorieën. Ook de toon en de rol van de entiteit worden geanalyseerd, niet alleen treffers op zoekwoorden.
PEP- en RCA-screening
Identificeer politiek prominente personen, hun familieleden en naaste geassocieerden met een vierdelige classificatie die is afgestemd op de FATF-aanbevelingen, RCA-overervingslogica en historische bewaargegevens voor voormalige ambtsdragers.
Watchlist-screening
Match personen en entiteiten tegen meer dan 4.000 watchlists uit meer dan 100.000 bronnen, met vernieuwing iedere 15 minuten en identiteitsbewuste samengestelde scoring in meer dan 415 risicocategorieën.
G2 Leader in AML, Fall 2026
Shufti heeft dit seizoen meerdere G2-onderscheidingen in AML behaald, beoordeeld door echte compliancegebruikers en vertrouwd door gereguleerde bedrijven wereldwijd.
Eén AML-screening-API, naadloze integratie
Bouw volledig aanpasbare verificatieflows met naadloze backendintegratie.
- Krijg volledige controle door verificatieflows van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met je backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatietrajecten die zijn afgestemd op je gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatie-ervaring in je mobiele app.
- Lanceer binnen enkele minuten native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik kant-en-klare UI met camera, vastlegging en realtime feedback.
- Pas flows aan zodat ze naadloos in je mobiele app passen.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder één regel code te schrijven.
- Pas je traject eenvoudig aan met drag-and-dropfunctionaliteit.
- Zie direct hoe je verificatieflow eruitziet voor je gebruikers.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Draai Shufti binnen je eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over data en privacy.
- Houd alle gevoelige informatie in-house om te voldoen aan strikte governance- en dataresidentievereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig in-house.
- Implementeer in sterk gereguleerde sectoren zonder concessies te doen aan compliance.
WAAR HET AML-SCREENINGSYSTEEM HET BEST TOT ZIJN RECHT KOMT
AML-screeningoplossing voor gereguleerde sectoren en sectoren met een hoog risico
Screening van verkopers op grote schaal
Bulkonboarding van verkopers in combinatie met event-driven monitoring is de nieuwe werkwijze. Met het bulk-search-endpoint, de headless integratie en de vernieuwing iedere 15 minuten van Shufti schalen trust & safety-teams hun screening op zonder hun personeelsbestand uit te breiden.
Neem het niet alleen van ons aan: lees wat onze klanten zeggen
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt ons partnerschap met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze klanten wereldwijd te ondersteunen met de veiligste, toonaangevende oplossingen voor identiteitsverificatie die aan de regelgeving voldoen en vandaag de dag beschikbaar zijn.
Door ons Conversion Driven Compliance Orchestration Platform te combineren met de wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden van Shufti, kunnen onze klanten niet alleen hun weg vinden in complexe wettelijke eisen, maar ook een naadloze klantonboarding waarborgen, met de hoogst haalbare conversiepercentages.
We zijn er trots op dat we ons partnerschap met Shufti voortzetten nu we uitbreiden naar nieuwe jurisdicties.
De verificatietechnologie van Shufti versterkt niet alleen ons compliancekader, maar zorgt er ook voor dat onze spelers genieten van een soepele, veilige onboardingervaring.
We willen onze klanten en hun traders de allerbeste tools bieden om hun werk te doen, en we zijn enthousiast dat we met Shufti kunnen samenwerken.
Het is een toonaangevend bedrijf en we kijken ernaar uit om hun oplossingen via ons CRM aan onze klanten aan te bieden.
De samenwerking met Shufti is ontstaan uit frustratie over een bestaande leverancier, dus zijn we met Shufti in gesprek gegaan.
De reactietijd was uitstekend, van het eerste gesprek met sales tot het moment dat we met de demo aan de slag konden.
Veelgestelde vragen
Wat is AML-screeningsoftware?
AML-screeningsoftware controleert klantgegevens aan de hand van data over sancties, PEP's, watchlists en negatieve berichtgeving. De software helpt organisaties mogelijke blootstelling aan financiële criminaliteit te signaleren, potentiële matches te beoordelen en bewijs van hun screeningbeslissingen vast te leggen.
Wat controleert een AML-screeningoplossing?
De reikwijdte van de screening hangt af van de aanbieder en de configuratie van de organisatie. Meestal omvat die sanctiegegevens, politiek prominente personen en hun geassocieerden, watchlists van toezichthouders of rechtshandhavingsinstanties en negatieve berichtgeving.
Bieden jullie AML-screeningdiensten aan of alleen de software?
Allebei, in de zin die ertoe doet. Je krijgt de software plus de mensen eromheen: ondersteuning bij het afstemmen van regels tijdens de inrichting, integratie-engineers, toegang tot de sandbox bij ondertekening en een vast team gedurende de implementatie. Je compliance-analisten blijven eigenaar van iedere beslissing. Dat verwacht je toezichthouder, en geen enkele leverancier kan je dat uit handen nemen.
Hoe lang duurt de integratie en welke opties zijn er?
REST API en webhooks voor realtime screening. Web- en mobiele SDK's voor ingebedde journeys. No-code Journey Builder voor orkestratie. Bulk Search via CSV plus API voor portfolio's. Headless Compliance om Shufti achter een bestaand dashboard te laten draaien. Toegang tot de sandbox bij ondertekening van het contract; implementaties met een standaardscope zijn doorgaans binnen 30 dagen afgerond.
Waarom heeft een AML-screeningsysteem een biometrisch anker nodig?
Tekstgebaseerde AML screent wat de klant ook intypt. False positives door veelvoorkomende namen overspoelen de wachtrij, en geverifieerde criminelen glippen erdoorheen, verscholen achter een veelvoorkomende naam. Door iedere hit te koppelen aan een biometrisch geverifieerde identiteit wordt de gescreende entiteit al op documentniveau eenduidig vastgesteld, voordat de naammatching wordt berekend.
Wat is het false-positivepercentage van Shufti en hoe wordt dat gemeten?
Klanten die matching met een identiteitsanker combineren met de MLRO AI Agent, zien tot 60% minder Level-1-triage van false positives dan met tekstgebaseerde legacy-AML, gemeten ten opzichte van hun eigen nulmeting van vóór Shufti. De matchscore bestaat voor 85% uit de naam en voor 15% uit de geboortedatum, met een betrouwbaarheidsplafond onder de 90% en uitlegbaarheid op veldniveau.
Hoe werkt de vernieuwingscyclus van 15 minuten?
Sanctielijsten, PEP-registers, artikelen met negatieve berichtgeving en cryptowalletregisters worden iedere 15 minuten vernieuwd. Primaire bronnen worden rechtstreeks bij toezichthouders verzameld (OFAC SDN, HMT/OFSI, EU CFSP, UN Consolidated, DFAT, SECO, GOV.UK, Japan MoF, Etherscan, Israël en meer dan 215 andere), niet via aggregators.
Hoe presteert Shufti bij niet-Latijnse namen?
Native fonetische modellen dekken Arabisch, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Vietnamees, Thai, Hindi, Koreaans, Japans, Bengaals, Tamil, Hebreeuws, Grieks, Russisch en meer dan 65 andere talen, voor in totaal meer dan 80 ondersteunde talen. Culturele naamvolgorde, transliteratie en het herleiden van Unicode-confusables worden toegepast voordat de samengestelde betrouwbaarheidsscore wordt berekend.
Kan het AML-screeningplatform in een private cloud of on-premise worden geïmplementeerd?
Ja. De matching-engine, de auditlog en de casemanagementlaag kunnen in een private cloud of on-premise worden geïmplementeerd voor banken, overheid, defensie en gezondheidszorg. AML-data wordt iedere 15 minuten via beveiligd transport vernieuwd. Regionale cloudverwerking is beschikbaar in de EU, het VK, de VS, APAC en MENA. Documentatie voor SOC 2 Type II, ISO 27001, Cyber Essentials Plus, de AVG (DPA plus SCC) en de CCPA is op aanvraag beschikbaar.
Hoe sluit Shufti aan op de EU-AMLR, AMLA, AMLD6, MiCA en de FATF Travel Rule?
De AMLR (Verordening 2024/1624) wordt van kracht op 10 juli 2027. De AMLA begint op 1 januari 2028 met direct toezicht. De maximale bestuurlijke boete wordt verdubbeld tot 10 miljoen euro of 10% van de omzet. De architectuur van Shufti voldoet aan de basisvereisten: screening met een identiteitsanker, uitlegbare scoring op veldniveau, in de sandbox getest risicobeleid, een onveranderbare audittrail, realtime vernieuwing en gecombineerde dekking van fiat en crypto.
Wat gebeurt er bij rechtsgebieden buiten de 215+ kernrechtsgebieden?
Als een rechtsgebied rechtstreeks door een gezaghebbende bron wordt gedekt, screent Shufti tegen die gezaghebbende bron. Bij gedeeltelijke dekking identificeert de identiteitsbewuste fallback de klant via naammatching met het fonetische model voor meer dan 80 talen, RCA-mapping en informatie uit negatieve berichtgeving in de lokale taal.
Screen geen tekst meer, maar mensen
Je onboarding verifieert de persoon al. Je AML-screeningsoftware zou hetzelfde moeten doen. Controleer of je huidige stack geverifieerde identiteit, matching in meer dan 80 talen en vernieuwing iedere 15 minuten dekt, of dat die nog steeds tekst matcht tegen een feed.
Dé kennisbron voor KYC/AML en fraude
Kenniscentrum
18 december 2025
De stand van wereldwijde AML-compliance 2025: inzicht in FATF-data
AML-wetgeving oogt op papier sterk, terwijl de handhaving achterblijft. Een datagedreven analyse van FATF-bevindingen, de kloof tussen regels en resultaten en waar RegTech die kloof dicht.
Rapport
11 augustus 2026
Shufti 2026: de contextkloof in AML-risicobeoordeling
False positives nemen toe wanneer alerts zonder context bij analisten terechtkomen. Het rapport 2026 van Shufti laat zien welke klant- en risicocontext teams nodig hebben om veel sneller over cases te beslissen.
Gids
