Minimaliseer wereldwijde risico's met AI-gestuurde, identiteitsbewuste oplossingen. AML Screening

Valse positieve resultaten op basis van veelvoorkomende namen overspoelen de AML-wachtrijen, en echte criminelen verschuilen zich erachter. Shufti koppelt elke treffer aan een biometrisch geverifieerde identiteit met behulp van Face, ID en OCR. De engine beoordeelt wie de persoon is, niet alleen hoe de naam is gespeld.

Fonetische, diakritische, transliteratie-, naamvolgorde- en achtervoegselregels worden afgestemd op uw risicobereidheid in plaats van op een standaardinstelling van de leverancier. Scores op veldniveau blijven verklaarbaar en aanpasbaar, en wijzigingen vereisen nooit een technische ticket.

OCR voert geboortedatum, nationaliteit, documentnummer en entiteitstype rechtstreeks in de risicoanalyse op entiteitsniveau in. Overeenkomsten met tegenstrijdige signalen worden automatisch verwijderd, zodat analisten geen meldingen meer hoeven te beoordelen die nooit betrekking hebben gehad op dezelfde persoon.

Shufti beheert het volledige systeem: meer dan 4,000 volglijsten en 2.6 miljoen PEP's in meer dan 215 rechtsgebieden, allemaal op één platform. AML screening Platform gebouwd voor volledige audits.

Het AML Screening De software vernieuwt de registers met sancties, PEP-personen, negatieve media-aandacht en cryptowallets elke 15 minuten.

Namen die gebruikmaken van Latijnse corpora, worden niet correct gekoppeld aan Arabische, Cyrillische, CJK-, Vietnamese, Thaise en Hindi-namen. Shufti past de native fonetische weergave, transliteratie, diakritische tekens en Unicode-verwarrende tekens toe voordat de betrouwbaarheid wordt bepaald.

Screen artikelen aan de hand van meer dan 200 sanctieregimes en meer dan 4,000 watchlists. Adverse-media intelligence beoordeelt artikelen op basis van meer dan 415 risicothema's (sancties, politiek prominente personen, fraude, omkoping, georganiseerde misdaad), waarbij context, toon en de rol van de betrokken entiteit worden geëvalueerd, en niet de trefwoorden.

Wallets worden vergeleken met de OFAC SDN-, GOV.UK-, Japan MoF- en Israëlische sanctielijsten voor cryptowallets, en worden elke 15 minuten bijgewerkt, net als de AML-controles voor fiatgeld. Voldoet aan de MiCA- en FATF Travel Rule-richtlijnen en is klaar voor VASP-integratie.

Bedrijven, schepen, vliegtuigen en havens worden gescreend op basis van dezelfde data. Continue herscreening activeert realtime waarschuwingen via API, webhook, e-mail of backoffice.

Vergelijkt elke AML-treffer met de geverifieerde identiteit, OCR-gegevens en MLRO-context. Verwijdert automatisch aantoonbaar valse positieven met een duidelijke toelichting, toont eerst de echte positieven en lost tot 60% van de problemen op bij triage op niveau 1.

AML-compliance-teams configureren risicowegingen (land, AML-categorie, strafblad, opgeteld tot 100%) en drempelwaarden (Accepteren, Handmatige beoordeling, Afwijzen) in het dashboard. Elke beleidswijziging wordt in een testomgeving getest voordat deze in productie wordt genomen.

Interne volglijsten, feeds specifiek voor toezichthouders en whitelists voor opgeloste waarschuwingen ondersteunen het institutioneel geheugen. Herbruikbare zoekprofielen zorgen voor een consistente zoekomvang. Bulk zoeken via CSV en API maakt portfolio-scans mogelijk.