Gezichtsverificatie
Adresverificatie
Document verificatie
Leeftijds verificatie
VideoIdentiteit
Snelle ID
Documentloze verificatie
Toestemmingsverificatie
NFC-verificatie
Zakelijke verificatie
Due Diligence
Investeerdersverificatie
E-Signature
VRAGEN
AML Screening
Transactiebewaking
Ongunstige media
Bedrijf AML Screening
PEP & RCA
sancties
Watchlist
Gedragsbiometrie
Apparaat vingerafdrukken
Biometrische gezichtsherkenning
MFA
Fraudecentrum
Onboarding
Doorlopende bewaking
KYC
PUK
KYI
Leeftijdsgarantie
Identiteitsverificatie
IAM van het personeelsbestand
Kandidaatverificatie
Compliant
Fraudepreventie
Vertrouwen & veiligheid
Wereldwijde uitbreiding
Productmanagers
Nalevingsfunctionarissen
Fraude analisten
Developers
Deepfake-detectie
Misbruik van bonussen / Misbruik van promoties
Accountovername
Synthetische identiteitsfraude
Documentfraude
Identiteitsfraude
Multi-boekhouding
Fraudenetwerken
Terugvorderingsfraude
Geldmuilezelactiviteit
Partijfraude
Regelgevings- en nalevingsrisico's
Fintech
crypto
iGaming
Forex
Social Media
Marktplaats
Bankieren
Gig economie
Betalingen
Rijd Hailing
Inhoud voor volwassenen
Blinde vlek-audit
Deepfake-detector
Live-parodieën
Originaliteit van het document
Document Deepfake
Wereldwijd vertrouwensplatform
Reisbouwer
Case management
Shufti AI
Fraudeanalyse
Vergelijking van leveranciers
Merkpersonalisatie
AI-naleving co-piloot
OCR
Veilige vastlegging
Implementatie opties
Identiteitsmethoden
API-documentatie
Mobiele SDK's
Service status
Klantenservice
Contact
Technische ondersteuning
Ondersteunde documenten
Ondersteunde landen
Inhoudsbibliotheek
Blogs
Nieuws
Rapporten
Insights
Kennisbank
ROI calculator
Over ons
Carrière
Persbericht
Technische Specificaties
Partnerschap
Awards
Evenementen en webinar
Interactieve demo
Podcast-studio
Spotlight Studio
Monitoring van transactievertrouwen
Transactiebewaking ontworpen voor snellere afhandeling van waarschuwingen.
Shufti beoordeelt elke transactie aan de hand van deterministische AML- en frauderegels, gekoppeld aan de geverifieerde identiteit achter het account. Elke melding laat zien wat de melding heeft geactiveerd, waarom het belangrijk is en welk bewijs de beslissing ondersteunt, zodat compliance-teams direct van detectie naar verdedigbare actie kunnen overgaan zonder de context uit verschillende systemen te hoeven reconstrueren.
Boek een adviesgesprek
Bewijs bij elke beslissing, controleerbaarheid bij elke stap.
Eén platform voor KYC, AML en transactiemonitoring.
Eén platform, één route, geen onderbrekingen.
Geverifieerde identiteit, KYC-uitkomst, screeningstatus, klantrisico, apparaatcontext en transactiegedrag worden samengebracht in één beslissingsspoor dat de compliance-afdeling kan beoordelen, exporteren en verdedigen.
Fraude en financiële criminaliteit, alles onder één dak.
Fraude- en AML-signalen worden gezamenlijk geëvalueerd, zodat muilezelactiviteiten, structurering, begunstigdenrisico's, apparaatsignalen en blootstelling aan sancties kunnen worden samengevoegd tot één samengesteld risicobeeld in plaats van twee losgekoppelde categorieën.
AI-regelbouwer, handmatige regels en een typologiebibliotheek
Begin met typologieregels, creëer handmatig logica of gebruik de AI-wizard om controleerbare regels op te stellen. Drempelwaarden, filters, gewichten, snelheidsvensters, goedkeuringen en versiegeschiedenis blijven leesbaar en klaar voor controle.
Volledigheid van het bewijs, geen stilzwijgende passes.
De scores blijven reproduceerbaar en ontbrekende gegevens blijven zichtbaar. Als een verplicht veld niet kan worden beoordeeld, markeert Shufti het als 'Niet beoordeelbaar' in plaats van de transactie als een laag risico te beschouwen.
Contextrijke waarschuwingstriage vóór beoordeling door MLRO
Shufti gebruikt contextuele informatie over de identiteit, het klantgeheugen, de geschiedenis van de begunstigde, de snelheid waarmee transacties plaatsvinden, eerdere beslissingen en terugkerende veilige patronen om waarschuwingen te prioriteren voordat ze worden geëscaleerd. Routinesignalen kunnen worden geregistreerd zonder de MLRO af te leiden, terwijl ongebruikelijke combinaties de beoordeling door een senior medewerker bereiken met het bewijsmateriaal al bijgevoegd.
KERNKENMERKEN VAN TRANSACTIEBEWAKINGSSOFTWARE
AML-transactiemonitoring op bedrijfsniveau mogelijk maken
Realtime transactiemonitoring
Compliance-risicoscore
Kwantificeert regelgevings-, fraude- en gedragsrisico's in het verrijkte transactiedossier.
Ondersteunende signalen
Geeft aan welke regels van toepassing waren en waarom de transactie werd gemarkeerd; specifiek, traceerbaar en verdedigbaar.
Samengestelde FRAML-risicoscore
AML-signalen
Sancties, politiek prominente personen (PEP's), structurering, smurfen, corridorrisico, begunstigdenrisico en indicatoren voor de herkomst van fondsen.
Fraudesignalen
Apparaatmismatch, mule-patronen, snelheidspieken, accountovernamegedrag en ongebruikelijke ontvangerwijzigingen.
Ringdetectie en gedragsbaseline
Ringdetectie
Geeft aanwijzingen voor gecoördineerde activiteiten tussen accounts die gekoppeld zijn via e-mail, telefoon, IP-adres, apparaat, betalingsgegevens of overlappende begunstigden.
Transactie Geschiedenis
Biedt de longitudinale context die een verdacht patroon onderscheidt van een geïsoleerde afwijking.
Gedragsmatige basismeting
Vergelijkt het bedrag, de frequentie, het tijdstip, de consistentie van het apparaat en het transactietype met het vastgestelde klantprofiel.
90-dagen geheugen
Voegt tijd en context toe, zodat herhaalde veilige patronen geen onnodige ruis veroorzaken bij beoordelingen door senior managers.
Categorieën van AML-transactiemonitoringsystemen
Regelgevings- en jurisdictierisico
Sancties, PEP, negatieve media-aandacht, plaatsing op een zwarte lijst, embargo's en corridorrisico's.
Klantrisicoprofiel
KYC-status, leeftijd van de rekening, risicoclassificatie, bron van vermogen, screeningresultaat en geschiedenis van eerdere goedkeuringen.
Transactie- en gedragspatronen
Snelheid, structurering, hoeveelheidspieken, frequentieafwijkingen, tijdzoneverschuivingen en basislijnafwijkingen.
Begunstigde, IP- en locatie-informatie
Nieuwe risicoanalyse voor ontvangers, relatieanalyse, consistentie van geolocatie, VPN- of TOR-indicatoren en adresvergelijking.
AI-regelbouwer met uitgebreide regelsbibliotheek
Regelsbibliotheek
Begin met typologieregels voor structurering, smurfen, muilezelactiviteiten, corridorrisico, begunstigdenrisico en fraudepatronen.
Handmatig aanmaken van regels
Stel drempelwaarden, gewichten, filters, snelheidsvensters, impactscores en escalatie-uitkomsten in met behulp van governance.
AI-tovenaar
Stel regels op basis van risicoscenario's op en vereis vervolgens een nalevingstoets voordat ze worden geïmplementeerd.
Backtesting
Test wijzigingen aan de hand van historische transactie- en klantgegevens voordat u de regels in productie neemt.
Meerdere agenten leveren één beslissingsklare zaak aan
Parallel agentonderzoek
Controleert tegelijkertijd de patroonhistorie, de screeningcontext, de locatie van het apparaat en het IP-adres, de ontvangende netwerken en eerdere gevallen.
Voorgemonteerde koffers
Geeft in één oogopslag een overzicht van negatieve media, gekoppelde accounts, gedragsafwijkingen, regeltriggers en scores.
Slimmere meldingstriage
Geeft prioriteit aan signalen met een nieuw risico, terwijl geregistreerde herhalingspatronen buiten onnodige MLRO-beoordeling blijven.
Configureerbare agentbibliotheek
Schakel onderzoeksagenten in/uit op basis van meldingstype, klantsegment, rechtsgebied of risicobeleid.
AML-zaakbeheer- en escalatiehub
Gecombineerde waarschuwingswachtrij
Routeer gemarkeerde transacties op basis van risicoscore, typologie, rechtsgebied, klantcategorie of volledigheid van velden.
Escalatieworkflow en auditlogboek
Ondersteuning bieden bij L1-, L2- en MLRO-escalaties, vierogenbeoordeling, SLA-bewaking, actiegeschiedenis en onderbouwing van afsluitingen.
Structurering, Smurfen en Muildierdetectie
Oppervlaktetransacties die onder de drempelwaarden vallen, gecoördineerd smurfen en muilezelgedrag dat niet strookt met de geverifieerde identiteit.
Documentatie die geschikt is voor SAR-onderzoek
Exporteer casusdossiers met beschrijving, ondersteunende gegevens, gekoppelde entiteiten, beslissingsgeschiedenis en aantekeningen van de analist.
REGULATOIRE DEKKING
Rapportagedekking voor teams die toezicht houden op gereguleerde transacties
Rapportageworkflows die geschikt zijn voor GoAML
goAML-ondersteuning is cruciaal voor markten zoals de VAE, Pakistan en India, waar de rapportagevereisten van de FIU (Financial Intelligence Unit) streng zijn en operationele teams gestructureerde casusgegevens, partijgegevens, transactiegeschiedenis, beschrijvende velden en bijlagen nodig hebben die direct kunnen worden ingediend.
SAR-, STR- en CTR-rapportpakketten
Genereer rapportklare casusbundels met onderwerpdetails, transactiechronologie, getriggerde typologieën, betrokken partijen, analyse-argumentatie, ondersteunende documenten en beslissingsgeschiedenis voor workflows voor het rapporteren van verdachte activiteiten en drempelwaarden.
Ondersteunde raamwerken en marktafstemming
Configureer rapportageprocessen rondom de specifieke bewijsvereisten van de betreffende jurisdictie, inclusief door de FIU opgestelde kaders, FinCEN-achtige workflows voor verdachte activiteiten, NFIU-vereisten, CBI-rapportagebehoeften en lokaal nalevingsbeleid.
Identiteitsverificatie achter elk rapport
Rapporten kunnen geverifieerde identiteit, KYC-status, screeningresultaat, begunstigdengegevens en actuele onboarding-context bevatten, ondersteund door Shufti-vertrouwenscertificaten zoals iBeta Level 3 PAD en SOC 2 Type II.
Machineleesbare exportbestanden en bewijspakketten
Bundel transactielogboeken, partijgegevens, gekoppelde entiteiten, bijlagen, analysenotities, regelmetadata, scoreverklaringen en tijdstempels in exporteerbare formaten voor interne audits, verzoeken van toezichthouders en downstream compliance-systemen.
Beheersmechanismen voor retentie, toegang en governance
Zorg voor documentatie die klaar is voor beoordeling, met bijbehorende acties, op rollen gebaseerde toegang, versiebeheer van de configuratie, implementatiebeheer en bewaarbeleid. Dit helpt compliance-, beveiligings- en inkoopteams te onderbouwen hoe beslissingen over monitoring tot stand zijn gekomen.
Eén API, naadloze integratie
Ontwikkel volledig aanpasbare verificatieprocessen met naadloze backend-integratie.
- Krijg volledige controle door verificatieprocessen van begin tot eind aan te passen.
- Integreer naadloos met uw backend voor een snelle implementatie.
- Ontwerp flexibele verificatieprocessen die zijn afgestemd op uw gebruikers.
Lanceer binnen enkele minuten een native verificatieproces in uw mobiele app.
- Start binnen enkele minuten met native verificatie op iOS of Android.
- Gebruik de kant-en-klare gebruikersinterface met camera, opnamefunctie en realtime feedback.
- Pas de workflows aan zodat ze naadloos in uw mobiele app passen.
Met KYC Journey Builder creëer je gepersonaliseerde verificatietrajecten zonder ook maar één regel code te schrijven.
- Personaliseer je reis moeiteloos met de drag-and-drop-functie.
- Zie direct hoe uw verificatieproces er voor uw gebruikers uitziet.
- Maak eenvoudig verbinding met Hosted Verification voor een consistente, merkgebonden ervaring.
Gebruik Shufti binnen uw eigen infrastructuur met dezelfde mogelijkheden voor maximale controle over uw gegevens en maximale privacy.
- Bewaar alle gevoelige informatie intern om te voldoen aan strenge governance- en dataopslagvereisten.
- Houd gevoelige informatie volledig privé en veilig binnen uw eigen bedrijf.
- Inzetbaar in sterk gereguleerde sectoren zonder afbreuk te doen aan de compliance.
Op bewijs gebaseerde AML-monitoring voor elk gereguleerd bedrijf.
Praktische situaties waarin TTM AML-risico's monitort
De onboardingcontext in elk geval
Snelle onboarding nodigt uit tot het aanmaken van synthetische identiteiten en het overnemen van accounts. Gevallen worden geanalyseerd op basis van de geverifieerde identiteit en de actuele risicoscore, waardoor nieuwe accounts als onbewezen worden beschouwd totdat een basislijn is vastgesteld.
Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.
Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.
We zijn er trots op onze samenwerking met Shufti voort te zetten nu we uitbreiden naar nieuwe rechtsgebieden.
De verificatietechnologie van Shufti versterkt niet alleen ons compliancekader, maar zorgt er ook voor dat onze spelers een soepele en veilige onboardingervaring hebben.
Wij willen onze klanten en hun handelaren de allerbeste tools bieden om hun werk te doen, en we zijn dan ook erg blij om met Shufti te kunnen samenwerken.
Het is een toonaangevend bedrijf en we kijken ernaar uit om hun oplossingen via ons CRM-systeem aan onze klanten aan te bieden.
De relatie met Shufti is ontstaan uit frustratie over een bestaande leverancier, dus zijn we met Shufti in gesprek gegaan.
De reactietijd was uitstekend, vanaf het eerste contact met de verkoopafdeling tot het moment dat de demo operationeel was.
Alles wat je moet weten, op één plek.
Veelgestelde Vragen / FAQ
Wat is transactiemonitoringssoftware?
Transactiemonitoringssoftware controleert stortingen, opnames, overboekingen, uitbetalingen, terugbetalingen en andere geldstromen om verdachte activiteiten, fraudesignalen, beleidsschendingen en AML-risico's na onboarding te detecteren.
Hoe verschilt AML-transactiemonitoring van AML screening?
AML screening Controleert personen en entiteiten op sancties, PEP's, RCA's en negatieve mediabronnen. AML-transactiemonitoring evalueert het voortdurende gedrag en de transactiepatronen na onboarding, zoals de snelheid van transacties, de structurering, het corridorrisico, wijzigingen in begunstigden en afwijkingen van de eigen basislijn van de klant.
Hoe combineert Shufti fraude- en AML-monitoring?
Shufti combineert signalen over fraude en witwaspraktijken in één samengestelde FRAML-risicoscore, zodat analisten kunnen zien hoe accountovername, muilezelactiviteiten, blootstelling aan sancties, structurering, begunstigdenrisico en transactiesnelheid op elkaar inwerken in één beoordeling.
Biedt Shufti ondersteuning voor realtime en batchgewijze transactiemonitoring?
Ja. Shufti kan transacties in realtime beoordelen en ondersteunt workflows voor batchbeoordeling, afhankelijk van de integratie, het transactievolume en het operationele model.
Kunnen compliance-teams regels opstellen en testen zonder technische ondersteuning?
Teams kunnen handmatig regels aanmaken, een regelsbibliotheek gebruiken of een AI-wizard inzetten om controleerbare logica te ontwerpen. Detectievensters, filters, drempelwaarden, regelgewichten en escalatiegedrag kunnen worden geconfigureerd in beheerde workflows en getest aan de hand van 90 dagen aan klant- en transactiegeschiedenis voordat ze worden geïmplementeerd.
Wat is niet meetbaar bij transactiemonitoring?
'Niet beoordeelbaar' betekent dat het systeem een controle niet kan voltooien omdat een verplicht veld of gegeven ontbreekt. In plaats van de transactie als laag risico te beschouwen, markeert Shufti de ontbrekende informatie zodat analisten, MLRO's en auditors kunnen zien wat niet kon worden beoordeeld.
Hoe gaat Shufti van een melding naar een zaak?
Een gemarkeerde transactie kan worden doorgestuurd naar een AML-zaak, waarbij het transactierecord, het klantprofiel, de context van de begunstigde, de geactiveerde regels, de samengestelde risicoscore, het AI-analyserapport, de MLRO-samenvatting, het auditspoor en de acties van de analist worden bijgevoegd.
Ondersteunt Shufti de rapportage van SAR, STR, CTR en goAML?
Shufti structureert bewijsmateriaal in rapportenpakketten die geschikt zijn voor SAR, STR, CTR, FIU en goAML, voor ondersteunde rechtsgebieden en kaders, inclusief workflows die relevant zijn voor de implementatiebehoeften van de VAE, Pakistan, India, FinCEN, NFIU en CBI.
Hoe lang duurt API-integratie?
API-integratie duurt doorgaans 2 tot 5 werkdagen. SDK-integratie duurt 1 tot 3 werkdagen. Toegang tot de sandbox wordt binnen 24 uur verleend. Deze tijdschema's zijn gebaseerd op de daadwerkelijke implementatie-ervaring binnen een organisatie, niet op schattingen. Een toegewijd ondersteuningsteam voor integratie staat gedurende het hele proces voor u klaar.
Hoe vermindert Shufti het aantal valse positieven zonder risico's te verbergen?
Shufti koppelt klantidentiteit, historisch gedrag, screeningcontext, regeltriggers, onderdrukkingsvoorwaarden, volledigheid van velden en escalatielogica aan elkaar vóór de beoordeling. Terugkerende patronen met een laag risico kunnen onder bepaalde voorwaarden worden onderdrukt, terwijl gebeurtenissen met een hoog risico en elke onderdrukte beslissing traceerbaar blijven.
Welke sectoren worden ondersteund door de transactiemonitoringsoplossing van Shufti?
Shufti ondersteunt gereguleerde bedrijven, waaronder aanbieders van geldovermakingen en -transfers, betalingsdienstaanbieders (PSP's), fintechbedrijven, neobanken, cryptobeurzen en VASP's, iGaming-aanbieders, marktplaatsen, forexplatformen en bankteams die stortingen, opnames, overboekingen en uitbetalingen monitoren.
Welke implementatieopties zijn beschikbaar?
Shufti biedt SaaS-, private cloud- en on-premise implementatieopties voor organisaties met strenge eisen op het gebied van beveiliging, inkoop of dataopslaglocatie.
Evalueer de transactiemonitoringsoplossing die is ontworpen voor het nemen van onderbouwde beslissingen.
Neem een geverifieerd identiteitsbewijs mee, AML screeningShufti integreert fraudesignalen, configureerbare monitoringlogica, casemanagement en wettelijke rapportage in één gestroomlijnd besluitvormingsproces. Shufti helpt teams om prioriteit te geven aan echte risico's, ruis in beoordelingen te verminderen en elke transactiebeslissing met vertrouwen toe te lichten.