PEP- en RCA-screening

Identificeer politieke risico's voordat ze leiden tot regelgevingsrisico's.

De meeste PEP-screeningsoftware geeft alleen een naam weer. Het netwerk ontbreekt. Shufti brengt politiek prominente personen, hun familieleden en naaste contacten in kaart met een risicoclassificatie op verschillende niveaus, zodat compliance-teams kunnen handelen op basis van gestructureerde informatie in plaats van losse meldingen.

Boek een adviesgesprek

WERELDWIJDE PEP-DATABASE DEKKING

Politieke blootstelling, helder in kaart gebracht.

2.6M +

PEP-profielen

Minutenupdates

240+

Landen & Gebieden

Vertrouwd door toonaangevende Digitale ondernemingen wereldwijd

Hoe Shufti de kloof dicht

Ontwikkeld om PEP-waarschuwingen om te zetten in bruikbare informatie.

Vooraf geclassificeerd risico, geen handmatige interpretatie.

Elke PEP-hit omvat gerelateerde partijen zoals directe familieleden, indirecte familieleden en naaste medewerkers, die samen met de overgeërfde risicocategorie worden weergegeven. Compliance-teams zien in één oogopslag het volledige beeld van de lopende blootstelling, niet alleen een naam.

Boek een adviesgesprek

Model voor een PEP-classificatie met vier niveaus — FATF-conforme hiërarchie met EDD-drempelwaarden.

Relatie-intelligentie, geen geïsoleerde matches.

Elke PEP-hit wordt aangeleverd met de bijbehorende relatiegrafiek al in kaart gebracht: directe familieleden, indirecte familieleden en naaste kennissen worden weergegeven volgens de bestaande hiërarchische structuur. Compliance-teams zien de blootstelling zoals toezichthouders dat verwachten: als een netwerk, niet als een naam.

Boek een adviesgesprek

Mockup voor PEP-matching en -detectie — fuzzy/fonetische/transliteratie-matching tussen verschillende schriften.

Realtime triggers, geen vertraagde updates

Wereldwijde politieke benoemingen, ontslagen, verkiezingen en RCA-koppelingen worden elke 15 minuten in de database verwerkt. De hercontrole wordt geactiveerd door de politieke gebeurtenis zelf, zodat nieuwe klanten opnieuw worden geëvalueerd zodra hun blootstellingsprofiel verandert, en niet pas bij de volgende wekelijkse run.

Boek een adviesgesprek

Mockup voor PEP-monitoring en -waarschuwingen — gestructureerde meldingen van politieke statuswijzigingen met context.

ONTDEK DE COMPLETE AML-SUITE

Politieke blootstelling is één aspect. Hier zijn de rest.

Screening van negatieve media

Detecteert negatief nieuws uit wereldwijde bronnen met realtime, meertalige monitoring en contextuele risico-inzichten.

Meer informatie

Sanctiescreening

Screen personen, entiteiten, schepen en portefeuilles aan de hand van continu bijgewerkte wereldwijde sanctielijsten met verklaarbare overeenkomsten.

Meer informatie

Kijklijstscreening

Screening aan de hand van wereldwijde observatielijsten, waaronder handhavingsregisters, uitsluitingslijsten, strafregisters en lijsten van wetshandhavingsinstanties, met continue actualiseringscycli.

Meer informatie

Naast de standaard PEP-controles

PEP-classificatie, -matching en -monitoring op grote schaal

PEP-classificatie en RCA-informatie

PEP-classificatie in vier niveaus

Aan elke PEP-match wordt een van de vier FATF-gerelateerde categorieën toegewezen: Categorie 1 (staatshoofden, ministers, hoge rechterlijke en militaire leiders), Categorie 2 (internationale en regionale functionarissen, hoge ambtenaren, religieuze leiders), Categorie 3 (leidinggevenden in staatsbedrijven en openbare besturen), Categorie 4 (ambtenaren op gemeentelijk, lokaal en districtsniveau). Voormalige ambtsdragers behouden hun historische classificatie. Elke categorie is gekoppeld aan configureerbare EDD-drempelwaarden.

Automatische RCA-mapping

Elke PEP-match toont automatisch familieleden en naaste bekenden, gecategoriseerd als directe familie (echtgenoten, partners, broers en zussen, kinderen), indirecte familie (schoonfamilie, kleinkinderen) en naaste bekenden (zakelijke relaties, banden met organisaties, financiële afhankelijkheden). RCA-matches erven de categorie van de PEP, tenzij de bekende een onafhankelijke politieke functie bekleedt.

Dekking niveau 4 als standaard

Ambtenaren op gemeentelijk en districtsniveau worden bij elke screening betrokken. De meeste screeningaanbieders richten zich op PEP's op nationaal niveau en beschouwen lokale functionarissen als optioneel. EU AMLD6 en de bijgewerkte FATF-richtlijnen vereisen steeds vaker dekking op subnationaal niveau.

Matching & Detectie

Contextuele fonetische en fuzzy matching

De eigen matching-engine van Shufti kan omgaan met vage variaties (Jon Smyth → John Smith), transliteratie tussen schriften (张伟 → Zhang Wei, Алексей → Aleksei) en fonetische overeenkomsten (Catherine, Katherine, Katrin). De gevoeligheid van de matching is instelbaar op een schaal van 1 tot 100, waardoor compliance-teams de balans tussen dekking en ruis kunnen bepalen.

80+ taalondersteuning

Eigen fonetische modellen voor Arabisch, Cyrillisch, Chinees en andere niet-Latijnse schriften verminderen het aantal valse positieven dat op het Latijn gebaseerde matching-engines genereren bij het verwerken van getranslitereerde namen.

Controle en waarschuwingen

Waarschuwingen voor wijzigingen in de politieke status

Shufti monitort wereldwijd politieke benoemingen, verkiezingen, ontslagen en overlijdensgevallen in realtime. Wanneer de positie van een politiek prominente persoon (PEP) verandert, wanneer een persoon nieuw wordt aangemerkt als een risicogroep (RCA) of wanneer gegevens met betrekking tot een PEP worden bijgewerkt, ontvangen de teams die verantwoordelijk zijn voor de screening van PEP's een gestructureerde melding. Dit is geen algemene waarschuwing voor een nieuwe screening, maar een specifieke gebeurtenis met context.

Configureerbare continue monitoring

Stel de duur van de monitoring, de frequentie van de waarschuwingen en de notificatiekanalen in (e-mail, backoffice-waarschuwingen of webhook). Shufti voert automatisch en intelligent nieuwe screenings uit volgens een schema dat is afgestemd op intern beleid of triggergebeurtenissen.

Identificatie van risicogerelateerde entiteiten

Wanneer PEP of de bijbehorende RCA in negatief nieuws verschijnt, worden er in realtime waarschuwingen gegenereerd, ingedeeld in meer dan 400 risicocategorieën in meer dan 80 talen. Zo legt uw proces reputatierisico's vast, en niet alleen statuswijzigingen.

Operationele hulpmiddelen

AI-naleving co-piloot

De eigen AI-laag van Shufti leest elke match voordat deze een analist bereikt en filtert resultaten met weinig relevantie eruit. L1-beoordelaars zien alleen wat ertoe doet, met een duidelijke onderbouwing bij elke melding, zodat beslissingen snel, consistent en verdedigbaar zijn.

Aanpasbare risicoscore-engine

Ken specifieke gewichten toe aan landen, risicocategorieën, databases en andere variabelen. De engine van Shufti berekent een risicoscore voor elke match, waarbij de screeningresultaten worden afgestemd op de interne risicobereidheid en de wettelijke vereisten.

Zoeken voor bulkuploads

Upload een CSV-bestand met meerdere entiteiten en parameters. Voer grootschalige screenings uit via API of backoffice in één enkele aanvraag.

Zoek profielen

Maak herbruikbare screeningsjablonen aan op basis van gebruiksscenario, geografische locatie of risicobereidheid. Verminder irrelevante resultaten door vooraf geconfigureerde filters toe te passen.

Voor wie is het bedoeld?

Ontwikkeld voor gereguleerde en risicovolle bedrijven.

Screen elke verkoper, handelaar en uiteindelijke begunstigde.

Shufti screent handelaren en verkopers van waardevolle producten aan de hand van een actuele PEP- en RCA-database tijdens het onboardingproces, zodat platforms voldoen aan de AML-verplichtingen voordat politiek prominente personen transacties uitvoeren op het netwerk.

Boek een adviesgesprek Meer informatie

Erkend als een G2-leider, Zomer 2026

Shufti heeft dit seizoen meerdere G2-onderscheidingen in de wacht gesleept, gebaseerd op beoordelingen van echte gebruikers en het vertrouwen van bedrijven wereldwijd.

Bekijk alle beoordelingen

Regionaal leider voor Azië-Pacific tijdens de G2-zomer van 2026

G2 Grid® voor identiteitsverificatiesoftware voor kleine bedrijven | Zomer 2026

Geloof ons niet zomaar op ons woord, luister naar wat onze klanten zeggen.

Het vertrouwen dat onze klanten delen

De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt onze samenwerking met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze wereldwijde klanten te ondersteunen met de meest veilige, toonaangevende en conforme oplossingen voor identiteitsverificatie die momenteel beschikbaar zijn.

Door ons conversiegedreven compliance-orkestratieplatform te combineren met Shufti's wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden kunnen onze klanten niet alleen complexe wettelijke eisen het hoofd bieden, maar ook een naadloze onboarding-ervaring voor klanten behouden met de hoogst haalbare conversiepercentages.

Mark Knighton

Hoofd Wereldwijde Ontwikkelingsfunctionaris -
Wereldwijde allianties, DevCode

Alles wat je moet weten, op één plek.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is PEP-screening?

PEP-screeningoplossingen identificeren personen die prominente publieke functies bekleden of hebben bekleed, evenals hun familieleden en naaste medewerkers, vanwege het verhoogde risico op financiële criminaliteit. De FATF, de EU-AMLD en de FinCEN-richtlijnen vereisen dat organisaties de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de screening van PEP's.

Waarom is RCA-screening belangrijk?

Familieleden en naaste medewerkers vormen vaak een indirecte bron van corruptie of misbruik van politieke invloed. Door het hele netwerk te screenen, en niet alleen het individu, worden risico's aan het licht gebracht die bij een loutere naamcontrole over het hoofd worden gezien.

Welke AML PEP-screeningklassen gebruikt Shufti?

Vier klassen, afgestemd op de FATF-richtlijnen: Klasse 1 (hoge nationale functionarissen), Klasse 2 (internationale en regionale functionarissen), Klasse 3 (leidinggevenden van staatsbedrijven) en Klasse 4 (lokale overheid). Voormalige functionarissen behouden hun historische classificatie.

Hoe worden RCA-relaties gecategoriseerd?

Drie categorieën: directe familie (echtgenoten, partners, broers en zussen, kinderen), indirecte familie (schoonfamilie, kleinkinderen) en naaste bekenden (zakelijke relaties, banden met organisaties, financiële afhankelijkheden). Elk van deze categorieën erft de classificatie van de politiek prominente persoon (PEP), tenzij ze een onafhankelijke politieke functie bekleden.

Hoe vaak worden de PEP-gegevens bijgewerkt?

Elke 15 minuten worden functieveranderingen, verkiezingen, benoemingen en politieke transities vrijwel in realtime vastgelegd.

Kunnen PEP-screeningoplossingen worden geautomatiseerd?

De API van Shufti ondersteunt geautomatiseerde screening tijdens het onboardingproces, continue monitoring, periodieke evaluatie en herscreening naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen, met gestructureerde PEP-niveaus en RCA-koppelingen.

Is PEP-screening van toepassing op het onboarden van nieuwe medewerkers?

Tijdens KYB-transacties screent Shufti UBO's, directeuren en gemachtigde ondertekenaars aan de hand van dezelfde PEP- en RCA-database die wordt gebruikt voor individuele screening.

Zet PEP-waarschuwingen om in duidelijke, verdedigbare beslissingen.

Ontdek hoe Shufti geclassificeerde, RCA-gekoppelde PEP-resultaten levert waarop compliance-teams kunnen reageren en die auditors kunnen verifiëren.

Boek een adviesgesprek Probeer nu