AMLR Solutions 
AMLR Consultation
EUDI Wallet
Onboarding
Ongoing Monitoring
FRAML
KYC
KYB
KYI
Age Assurance
Workforce IAM
Candidate Verification
Account Takeover
Bonus/ Promotion Abuse
Chargeback Fraud
Deepfake
Document Fraud
Fraud Networks
Impersonation Fraud
Money Mule Activity
Multi-Accounting
Party Fraud
Regulatory & Compliance Risks
Synthetic Identity Fraud
Adult Content
Banking
Crypto
Fintech
Forex
Compliance
Fraud prevention
Trust & safety
Global expansion
Compliance Officers
Developers
Fraud Analysts
Product Managers
Journey Builder 
Global Trust Platform
Customer Profiles
Vendor Comparison
IDV Case Management
AML Case Management
Regulatory Reporting
Agentic Rule Builder 
AI Compliance Co-Pilot 
Fraud Analytics
Fraud Hub 
OCR
Shufti AI
Bank Account Verification 
Biometric Duplication
Database Checks
Document Intelligence
Government ID
Mobile Driver's License
NFC
Selfie Liveness
Brand Personalisation
Deployment Options
Identity Methods
IDV Modes
Multi-tenancy
On-Premise IDV
Secure Capture
Shufti MCP
PEP- & RCA-screening
Identificeer politieke blootstelling voordat deze een regelgevingsrisico wordt
De meeste PEP-screeningsoftware geeft alleen een naam terug. Het netwerk blijft buiten beeld. Shufti brengt politiek prominente personen, hun familieleden en naaste geassocieerden in kaart met een risicoclassificatie in niveaus, zodat complianceteams kunnen handelen op basis van gestructureerde informatie in plaats van ruwe alerts.
Politieke blootstelling helder in kaart gebracht
Ontwikkeld om PEP-alerts om te zetten in bruikbare informatie
Vooraf geclassificeerd risico, geen handmatige interpretatie
Iedere PEP-hit bevat gerelateerde partijen, zoals directe familie, indirecte familie en naaste geassocieerden, die direct zichtbaar zijn naast de overgenomen risicoclassificatie. Complianceteams zien in één oogopslag het volledige beeld van de voortdurende blootstelling, in plaats van alleen een naam.
Informatie over relaties, geen geïsoleerde matches
Iedere PEP-hit wordt geleverd met de relatiegrafiek al in kaart gebracht: directe familie, indirecte familie en naaste geassocieerden worden direct weergegeven met de bijbehorende overgenomen tierlogica. Complianceteams zien blootstelling zoals toezichthouders verwachten dat deze wordt beoordeeld: als een netwerk en niet als een naam.
Realtime triggers, geen vertraagde updates
Wereldwijde politieke benoemingen, aftredingen, verkiezingen en RCA-koppelingen worden iedere 15 minuten aan de database toegevoegd. Rescreening wordt geactiveerd door de politieke gebeurtenis zelf, zodat onboarded klanten opnieuw worden beoordeeld zodra hun blootstellingsprofiel verandert en niet pas bij de volgende wekelijkse controle.
ONTDEK DE VOLLEDIGE AML-SUITE
Politieke blootstelling is één laag. Dit zijn de overige lagen
Screening op negatieve berichtgeving
Detecteert negatief nieuws uit wereldwijde bronnen met realtime meertalige monitoring en contextuele risico-inzichten.
Meer informatie
Sanctiescreening
Screen personen, entiteiten, schepen en wallets tegen continu bijgewerkte wereldwijde sanctielijsten met uitlegbare matches.
Meer informatie
Watchlist-screening
Screen tegen wereldwijde watchlists, waaronder handhavingsregisters, uitsluitingslijsten, strafregisters en lijsten van rechtshandhavingsinstanties, met voortdurende updates.
Meer informatieG2 Leader in AML, Fall 2026
Shufti heeft dit seizoen meerdere G2-onderscheidingen in AML behaald, beoordeeld door echte compliancegebruikers en vertrouwd door gereguleerde bedrijven wereldwijd.
Meer dan basiscontroles op PEP's
PEP-classificatie, matching en monitoring tot in detail
PEP-classificatie en RCA-informatie
PEP-classificatie in vier niveaus
Iedere PEP-match wordt toegewezen aan één van vier niveaus die zijn afgestemd op de FATF-aanbevelingen: Tier 1 (staatshoofden, ministers en hooggeplaatste leiders binnen de rechterlijke macht en krijgsmacht), Tier 2 (internationale en regionale functionarissen, hoge ambtenaren en religieuze leiders), Tier 3 (bestuurders van staatsbedrijven en publieke organisaties) en Tier 4 (gemeentelijke, lokale en districtsniveau-functionarissen). Voormalige ambtsdragers blijven continu opgenomen met hun historische classificatie. Iedere tier kan worden gekoppeld aan instelbare EDD-drempels.
Automatische RCA-mapping
Iedere PEP-match brengt automatisch familieleden en naaste geassocieerden in beeld, ingedeeld als directe familie (echtgenoten, partners, broers en zussen, kinderen), indirecte familie (schoonfamilie, kleinkinderen) en naaste geassocieerden (zakelijke relaties, organisatorische banden en financiële afhankelijkheden). RCA-matches nemen de tier van de PEP over, tenzij de geassocieerde persoon zelfstandig een politieke positie bekleedt.
Tier 4-dekking als standaard
Gemeentelijke functionarissen en functionarissen op districtsniveau worden in iedere screening meegenomen. De meeste screeningleveranciers richten zich op PEP's op nationaal niveau en beschouwen lokale functionarissen als optioneel. EU AMLD6 en geactualiseerde FATF-richtlijnen verwachten steeds vaker dekking op subnationaal niveau.
Matching en detectie
Contextuele fonetische en fuzzy matching
De eigen matching-engine van Shufti verwerkt fuzzy variaties (Jon Smyth → John Smith), transliteratie tussen verschillende schriften (张伟 → Zhang Wei, Алексей → Aleksei) en fonetische overeenkomsten (Catherine, Katherine, Katrin). De gevoeligheid van de matching kan worden ingesteld op een schaal van 1–100, zodat complianceteams de balans tussen dekking en ruis kunnen bepalen.
Ondersteuning voor 80+ talen
Eigen native fonetische modellen voor Arabische, Cyrillische, Chinese en andere niet-Latijnse schriften verminderen false positives die Latijns georiënteerde matching-engines veroorzaken bij het verwerken van getranslitereerde namen.
Monitoring en alerts
Alerts voor veranderingen in politieke status
Shufti monitort wereldwijde politieke benoemingen, verkiezingen, aftredingen en overlijdens in realtime. Wanneer de positie van een PEP verandert, wanneer iemand nieuw als RCA wordt gekoppeld of wanneer gegevens over een PEP worden bijgewerkt, ontvangen complianceteams voor PEP-screening een gestructureerde melding. Geen generieke rescreening-alert, maar een specifieke gebeurtenis met context.
Instelbare doorlopende monitoring
Stel de monitoringduur, alertfrequentie en meldingskanalen in (e-mail, backoffice-alerts of webhook). Shufti voert automatisch en intelligent rescreening uit volgens een schema dat in lijn is met intern beleid of triggergebeurtenissen.
Identificatie van risicogerelateerde entiteiten
Wanneer een PEP of de bijbehorende RCA in negatieve berichtgeving verschijnt, worden realtime alerts geactiveerd en geclassificeerd binnen meer dan 400 risicocategorieën in meer dan 80 talen. Zo brengt je proces reputatierisico's in beeld en niet alleen veranderingen in status.
Operationele tools
AI Compliance Co-Pilot
De eigen AI-laag van Shufti beoordeelt iedere match voordat deze een analist bereikt en filtert resultaten met een lage relevantie eruit. L1-reviewers zien alleen wat relevant is, met een duidelijke onderbouwing bij iedere alert, zodat beslissingen snel, consistent en verdedigbaar zijn.
Aanpasbare risicoscore-engine
Ken specifieke gewichten toe aan landen, risicocategorieën, databases en andere variabelen. De engine van Shufti berekent voor iedere match een risicoscore, zodat screeningresultaten aansluiten op de interne risicobereidheid en vereisten van het betreffende rechtsgebied.
Bulk Upload Search
Upload een CSV met meerdere entiteiten en parameters. Voer screenings op grote schaal uit via de API of backoffice in één verzoek.
Search Profiles
Maak herbruikbare screeningtemplates op basis van use case, geografie of risicobereidheid. Verminder irrelevante matches door vooraf geconfigureerde filters toe te passen.
Voor wie het is ontwikkeld
Ontwikkeld voor gereguleerde ondernemingen en ondernemingen met een hoog risico
Screen iedere verkoper, merchant en uiteindelijk belanghebbende
Shufti screent merchants en verkopers met hoge transactiewaarden tijdens onboarding tegen een actuele PEP- en RCA-database, zodat platforms aan hun AML-verplichtingen voldoen voordat politiek prominente personen transacties op het netwerk uitvoeren.
Neem het niet alleen van ons aan: lees wat onze klanten zeggen
Het vertrouwen dat onze klanten delen
De toekomst van digitale identiteit wordt bepaald door vertrouwen, interoperabiliteit en afstemming op regelgeving. Daarom versterkt ons partnerschap met Shufti de toewijding van DevCode Identity om onze klanten wereldwijd te ondersteunen met de veiligste, toonaangevende oplossingen voor identiteitsverificatie die aan de regelgeving voldoen en vandaag de dag beschikbaar zijn.
Door ons Conversion Driven Compliance Orchestration Platform te combineren met de wereldwijde KYC- en IDV-mogelijkheden van Shufti, kunnen onze klanten niet alleen hun weg vinden in complexe wettelijke eisen, maar ook een naadloze klantonboarding waarborgen, met de hoogst haalbare conversiepercentages.
We zijn er trots op dat we ons partnerschap met Shufti voortzetten nu we uitbreiden naar nieuwe jurisdicties.
De verificatietechnologie van Shufti versterkt niet alleen ons compliancekader, maar zorgt er ook voor dat onze spelers genieten van een soepele, veilige onboardingervaring.
We willen onze klanten en hun traders de allerbeste tools bieden om hun werk te doen, en we zijn enthousiast dat we met Shufti kunnen samenwerken.
Het is een toonaangevend bedrijf en we kijken ernaar uit om hun oplossingen via ons CRM aan onze klanten aan te bieden.
De samenwerking met Shufti is ontstaan uit frustratie over een bestaande leverancier, dus zijn we met Shufti in gesprek gegaan.
De reactietijd was uitstekend, van het eerste gesprek met sales tot het moment dat we met de demo aan de slag konden.
Alles wat je moet weten op één plek
Veelgestelde vragen
Wat is PEP-screening?
PEP-screeningoplossingen identificeren personen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed, evenals hun familieleden en naaste geassocieerden, vanwege het verhoogde risico op financiële criminaliteit. Richtlijnen van FATF, EU AMLD en FinCEN vereisen dat organisaties passende due diligence toepassen op PEP's.
Waarom is RCA-screening belangrijk?
Familieleden en naaste geassocieerden kunnen een indirecte blootstelling aan corruptie of misbruik van politieke invloed vormen. Door het netwerk te screenen en niet alleen de persoon, komen risico's aan het licht die controles op alleen de naam missen.
Welke AML-PEP-screeningklassen gebruikt Shufti?
Vier klassen die in lijn zijn met FATF-richtlijnen: Klasse 1 (hooggeplaatste nationale functionarissen), Klasse 2 (internationale en regionale functionarissen), Klasse 3 (leidinggevenden van staatsbedrijven) en Klasse 4 (lokale overheidsfunctionarissen). Voormalige ambtsdragers blijven opgenomen met hun historische classificatie.
Hoe worden RCA-relaties gecategoriseerd?
Drie categorieën: directe familie (echtgenoten, partners, broers en zussen, kinderen), indirecte familie (schoonfamilie, kleinkinderen) en naaste geassocieerden (zakelijke relaties, organisatorische banden en financiële afhankelijkheden). Iedere RCA neemt de classificatietier van de PEP over, tenzij die persoon zelfstandig een politieke positie bekleedt.
Hoe vaak worden PEP-gegevens bijgewerkt?
Iedere 15 minuten, waarbij veranderingen in functies, verkiezingen, benoemingen en politieke transities vrijwel realtime worden vastgelegd.
Kunnen PEP-screeningoplossingen worden geautomatiseerd?
De API van Shufti ondersteunt geautomatiseerde screening tijdens onboarding, doorlopende monitoring, periodieke reviews en rescreening naar aanleiding van triggergebeurtenissen, met gestructureerde PEP-tiers en RCA-koppelingen.
Is PEP-screening ook van toepassing op zakelijke onboarding?
Tijdens KYB-flows screent Shufti UBO's, bestuurders en bevoegde ondertekenaars tegen dezelfde PEP- en RCA-database die voor individuele screening wordt gebruikt.
Zet PEP-alerts om in duidelijke, verdedigbare beslissingen
Bekijk hoe Shufti geclassificeerde, aan RCA's gekoppelde PEP-resultaten levert waarop complianceteams kunnen handelen en die auditors kunnen verifiëren.
Dé kennisbron voor KYC/AML en fraude
Kenniscentrum
11 augustus 2026
Shufti 2026: de contextkloof in AML-risicobeoordeling
Het aantal false positives stijgt wanneer alerts zonder context bij analisten terechtkomen. Het rapport van Shufti uit 2026 laat zien welke klant- en risicocontext teams nodig hebben om veel sneller over cases te beslissen.
Gids
17 april 2025
Politiek prominente personen (PEP's): gids voor screening
Politiek prominente personen brengen door de functies die ze bekleden een hoger witwasrisico met zich mee. Wat de PEP-status inhoudt en hoe screening daar in de praktijk mee omgaat.
Kennisbank
18 december 2025
Stand van de wereldwijde AML-compliance 2025: inzichten uit FATF-data
AML-wetgeving oogt op papier sterk, maar de handhaving blijft achter. Een datagedreven analyse van de FATF-bevindingen, de kloof tussen regels en resultaten en waar RegTech die kloof dicht.
Rapport