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Triagem de PLD
Software de triagem de PLD para decisões de risco mais rápidas e defensáveis
O Software de PLD da Shufti conecta identidades verificadas a dados globais proprietários de PLD e a um mecanismo interno de correspondência de nomes, resultando em menos falsos positivos, taxas de aprovação mais altas e uma trilha de auditoria clara em todo o ciclo de vida do cliente.
Agendar uma demonstração
Sinal mais limpo, detecção de risco mais forte
Ferramenta de triagem de PLD desenvolvida para transformar alertas em decisões prontas para auditoria.
A vantagem da âncora de identidade
Reduza falsos positivos vinculando cada ocorrência de PLD a uma identidade verificada biometricamente, usando rosto, documento de identidade e OCR. A Shufti avalia a pessoa real, não apenas a semelhança de nomes.
Ajuste a correspondência com regras fonéticas, de diacríticos, transliteração, ordem de nomes e sufixos. A pontuação em nível de campo continua explicável e ajustável, sem necessidade de suporte de engenharia.
Atributos extraídos por OCR, como data de nascimento, nacionalidade, número do documento e tipo de entidade, reforçam as decisões de risco. Sinais conflitantes são filtrados automaticamente.
Uma Base de Dados Própria
Faça a triagem em mais de 4.000 listas de monitoramento e 2,6 milhões de PEPs em mais de 215 jurisdições, por meio de uma única plataforma unificada de PLD.
Os dados de sanções, PEPs, mídia adversa e carteiras cripto são atualizados a cada 15 minutos, não diariamente.
Lide com identidades globais usando detecção fonética nativa, transliteração, diacríticos e caracteres Unicode confundíveis em diferentes sistemas de escrita.
Cobertura de risco em todo o ciclo de vida
Faça a triagem em mais de 215 regimes de sanções e mais de 4.000 listas de monitoramento. A análise de mídia adversa avalia temas de risco, contexto, tom e envolvimento da entidade, não apenas palavras-chave.
As carteiras são checadas em listas globais de carteiras sancionadas, com o mesmo ciclo de atualização de 15 minutos usado na triagem de PLD para moeda fiduciária. Alinhado à MiCA e à Travel Rule do GAFI, pronto para VASP.
Monitore empresas, embarcações, aeronaves e portos com alertas em tempo real via API, webhook, e-mail ou back-office.
CONFORMIDADE COM IA
Prioriza riscos genuínos analisando as ocorrências de PLD em relação aos dados de identidade verificados, informações extraídas por OCR e contexto de conformidade. Elimina até 60% da triagem de Nível 1 com decisões explicáveis.
Configure pesos de risco e limites para decisões automatizadas. Teste mudanças de política antes de implementá-las em produção.
Adicione listas de monitoramento internas, feeds de reguladores e perfis de alertas resolvidos. Execute a triagem de carteiras por meio de envios de CSV em lote ou APIs.
Um único sistema de triagem de PLD, todas as camadas de risco
Triagem de Sanções
Faça a triagem de pessoas e entidades em mais de 215 regimes globais de sanções, incluindo OFAC, HMT/OFSI, EU CFSP, UN Consolidated, DFAT e SECO, com cobertura consolidada e atualizações a cada 15 minutos.
Triagem de Mídia Adversa
Detecte notícias negativas em mais de 50.000 fontes globais e mais de 80 idiomas, com pontuação de risco contextual em mais de 415 categorias. O tom e o papel da entidade são analisados, não apenas ocorrências de palavras-chave.
Triagem de PEP e RCA
Identifique pessoas expostas politicamente, seus familiares e estreitos colaboradores, com uma classificação em quatro níveis alinhada ao GAFI, lógica de herança de RCA e retenção histórica para ex-titulares de cargos.
Triagem de Listas de monitoramento
Compare pessoas e entidades com mais de 4.000 listas de monitoramento, provenientes de mais de 100.000 fontes, com atualização a cada 15 minutos e pontuação composta sensível à identidade em mais de 415 categorias de risco.
Líder em prevenção à lavagem de dinheiro no G2 Fall 2026
A Shufti conquistou múltiplas distinções no G2 em prevenção à lavagem de dinheiro nesta temporada, com avaliações de usuários reais da área de conformidade e a confiança de empresas regulamentadas no mundo todo.
API única de triagem de PLD, integração perfeita
Crie fluxos de verificação totalmente personalizáveis, com integração fluida ao backend.
- Tenha controle total personalizando os fluxos de verificação de ponta a ponta.
- Integre sem problemas com o seu backend para implementação rápida.
- Crie jornadas de verificação flexíveis e adaptadas aos seus usuários.
Lance uma experiência de verificação nativa no seu aplicativo móvel em minutos.
- Lance a verificação nativa em minutos no iOS ou Android.
- Use uma interface pronta com câmera, captura e feedback em tempo real.
- Personalize os fluxos para que se integrem perfeitamente ao seu aplicativo móvel.
Com o Criador de Jornadas KYC, crie jornadas de verificação personalizadas sem escrever uma única linha de código.
- Personalize a sua jornada facilmente com funcionalidade de arrastar e soltar.
- Veja instantaneamente como o seu fluxo de verificação aparece para os seus usuários.
- Conecte-se facilmente à Verificação Hospedada para oferecer uma experiência consistente e alinhada à sua marca.
Execute a Shufti na sua própria infraestrutura, com os mesmos recursos, para ter o máximo controle e privacidade dos dados.
- Mantenha todas as informações confidenciais internamente para atender a requisitos rigorosos de governança e residência de dados.
- Mantenha as informações confidenciais totalmente privadas e seguras dentro da sua própria infraestrutura.
- Faça a implantação em setores altamente regulamentados sem comprometer a conformidade.
ONDE O SISTEMA DE TRIAGEM DE PLD SE ENCAIXA
Solução de triagem de PLD para setores regulados e de alto risco
Triagem de vendedores em alto volume
O cadastro de vendedores em massa combinado com monitoramento orientado a eventos é o novo modelo de operação. O endpoint de busca em lote da Shufti, a integração headless e a atualização a cada 15 minutos permitem que as equipes de confiança e segurança escalem a triagem sem precisar aumentar a equipe.
Não acredite apenas em nossas palavras, veja o que nossos clientes têm a dizer
A confiança compartilhada por nossos clientes
O futuro da identidade digital é definido pela confiança, pela interoperabilidade e pelo alinhamento regulatório. Por isso, nossa parceria com a Shufti reforça o compromisso da DevCode Identity de oferecer aos nossos clientes globais as soluções de verificação de identidade mais seguras, de referência no setor e em conformidade disponíveis atualmente.
A combinação da nossa plataforma de orquestração de conformidade orientada à conversão com os recursos globais de KYC e IDV da Shufti permite que nossos clientes atendam a exigências regulatórias complexas e mantenham uma experiência de cadastro fluida, com as maiores taxas de conversão possíveis.
Temos orgulho de continuar nossa parceria com a Shufti enquanto expandimos para novas jurisdições.
A tecnologia de verificação da Shufti não apenas fortalece nosso framework de conformidade, como também garante que nossos jogadores tenham uma experiência de cadastro suave e segura.
Nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes e seus traders as melhores ferramentas para realizarem seus trabalhos. Estamos animados em trabalhar com a Shufti.
Eles são uma empresa líder e estamos ansiosos para oferecer suas soluções aos nossos clientes por meio do nosso CRM.
O relacionamento com a Shufti nasceu da frustração com um provedor existente.
Começamos a conversa com a Shufti e o tempo de resposta foi excelente, desde o primeiro contato com o time comercial até a disponibilização do demo.
Perguntas Frequentes
O que é um software de triagem de PLD?
O software de triagem de PLD verifica as informações do cliente em dados de sanções, PEP, listas de monitoramento e mídia adversa. Ele ajuda as organizações a identificar possíveis exposições a crimes financeiros, revisar possíveis correspondências e manter evidências de suas decisões de triagem.
O que uma solução de triagem de PLD verifica?
O escopo da triagem depende do fornecedor e da configuração da organização. Geralmente inclui registros de sanções, pessoas expostas politicamente e seus associados, listas de monitoramento regulatórias ou de aplicação da lei, e informações de mídia adversa.
Vocês oferecem serviços de triagem de PLD ou apenas o software?
Os dois, no sentido que realmente importa. Você tem o software e também as pessoas por trás dele: suporte para ajuste de regras durante a configuração, engenheiros de integração, acesso a sandbox após a assinatura e uma equipe dedicada durante toda a implantação. Seus analistas de conformidade mantêm a responsabilidade por cada decisão, que é exatamente o que seu regulador espera e o que nenhum fornecedor pode assumir por você.
Quanto tempo leva a integração e quais são as opções?
API REST e webhooks para triagem em tempo real. SDKs Web e móveis para jornadas incorporadas. Criador de Jornada de Verificação sem Código para orquestração. Busca em Lote via CSV e API para carteiras. Conformidade Headless para executar a Shufti por trás de um painel já existente. Acesso ao sandbox após a assinatura do contrato; implantações de escopo padrão costumam ser concluídas em até 30 dias.
Por que um sistema de triagem de PLD precisa de uma âncora biométrica?
A triagem de PLD baseada em texto verifica o que quer que o cliente digite. Falsos positivos de nomes comuns inundam a fila, e criminosos identificados conseguem passar despercebidos sob a cobertura de nomes comuns. Vincular cada ocorrência a uma identidade verificada biometricamente desambigua a entidade analisada na camada do documento, antes mesmo de calcular a correspondência de nomes.
Qual é a taxa de falsos positivos da Shufti e como ela é medida?
Clientes que usam correspondência ancorada à identidade combinada com o Agente de IA para o MLRO registram até 60% de redução na triagem de falsos positivos de Nível 1, em comparação com a triagem de PLD baseada em texto legada, medida em relação à linha de base do cliente antes da Shufti. A composição da pontuação de correspondência é de 85% para o nome e 15% para a data de nascimento, com um teto de confiança abaixo de 90% e explicabilidade em nível de campo.
Como funciona o ciclo de atualização de 15 minutos?
As listas de sanções, os registros de PEP, os artigos de mídia adversa e os registros de carteiras cripto são atualizados a cada 15 minutos. As fontes primárias são coletadas diretamente dos reguladores (OFAC SDN, HMT/OFSI, EU CFSP, UN Consolidated, DFAT, SECO, GOV.UK, Japan MoF, Etherscan, Israel, entre mais de 215 outras), e não por meio de agregadores.
Como a Shufti se sai com nomes em escritas não latinas?
Os modelos fonéticos nativos cobrem árabe, chinês (simplificado e tradicional), vietnamita, tailandês, hindi, coreano, japonês, bengali, tâmil, hebraico, grego, russo e mais de 65 outros idiomas, totalizando mais de 80 idiomas suportados. A ordem cultural dos nomes, a transliteração e a resolução de caracteres Unicode confundíveis são aplicadas antes de calcular a confiança composta.
A plataforma de triagem de PLD pode ser implantada em nuvem privada ou on-premises?
Sim. O mecanismo de correspondência, o log de auditoria e a camada de gestão de casos podem ser implantados em nuvem privada ou on-premises para os setores bancário, governamental, de defesa e de saúde. Os dados de PLD são atualizados a cada 15 minutos por meio de transporte seguro. O processamento em nuvem regional está disponível na UE, no Reino Unido, nos EUA, na APAC e no MENA. Documentação de SOC 2 Tipo II, ISO 27001, Cyber Essentials Plus, GDPR (DPA e SCC) e CCPA disponível mediante solicitação.
Como a Shufti se alinha ao AMLR, à AMLA, à AMLD6 e ao MiCA da União Europeia, e à Travel Rule do GAFI?
O AMLR (Regulamento 2024/1624) entra em vigor em 10 de julho de 2027. A AMLA inicia a supervisão direta em 1º de janeiro de 2028. A penalidade administrativa máxima dobra para 10 milhões de euros ou 10% do volume de negócios. A arquitetura da Shufti atende ao patamar mínimo de triagem ancorada à identidade, pontuação explicável em nível de campo, política de risco testada em sandbox, trilha de auditoria imutável, atualização em tempo real e cobertura unificada de moeda fiduciária e cripto.
O que acontece com jurisdições fora do núcleo de mais de 215?
Onde uma jurisdição tem cobertura direta de fontes oficiais, a Shufti faz a triagem diretamente nessa fonte. Onde a cobertura é parcial, o mecanismo alternativo sensível à identidade resolve o cliente por meio da correspondência de nomes usando o modelo fonético de mais de 80 idiomas, o mapeamento de RCA e a inteligência de mídia adversa no idioma local.
Pare de Fazer Triagem de Texto. Comece a Fazer Triagem de Pessoas
Seu cadastro já verifica a pessoa. Seu software de triagem de PLD deveria fazer o mesmo. Verifique se o seu stack atual cobre identidade verificada, correspondência em mais de 80 idiomas e atualização a cada 15 minutos, ou se ele ainda está apenas comparando texto com um feed.
Sua referência em KYC/PLD e prevenção a fraudes
Recursos
18 de dezembro de 2025
Panorama global da conformidade com PLD em 2025: análise dos dados do GAFI
As leis de PLD parecem rigorosas no papel, mas sua aplicação fica para trás. Uma análise dos dados do GAFI, da distância entre regras e resultados e de como a RegTech ajuda a reduzi-la.
Relatório
11 de agosto de 2026
A lacuna de contexto na avaliação de risco de PLD em 2026, segundo a Shufti
Os falsos positivos aumentam quando os alertas chegam aos analistas sem contexto. O relatório de 2026 da Shufti mostra de quais informações de clientes e riscos as equipes precisam para decidir os casos com muito mais rapidez.
Guia
17 de agosto de 2026
Checklist de preparação para o AMLR: avaliação de lacunas para 2027
Avalie sua preparação para o AMLR com base em 87 controles antes de 10 de julho de 2027. Filtre por tipo de entidade obrigada, sinalize as lacunas e exporte um plano de correção que sua equipe possa executar.
Guia