基于身份验证的审计就绪型 Travel Rule 方案

包含 12,000+ 实体的目录可识别接收方 VASP，覆盖交易所、支付服务提供商、银行、托管机构及 OTC 平台。当 VASP 已明确提供时，消息交付成功率接近 100%；当未明确提供时，可通过钱包和区块链分析实现约 50% 自动识别。

IVMS 101 是所有消息采用的统一数据标准。通过一次 API 调用，即可路由至 VASP-to-VASP 直连协议、TRP、CODE 和 Binance GTR，平台会自动选择适用协议。Shufti 不使用 TRISA。

Shufti 提供四种钱包验证方式：Satoshi Test、Signature Proof、Visual Proof 和 Self Declared。每种方式均生成唯一 24 小时链接，所有证据均记录于审计日志中。

支持。欧盟《资金转移条例》适用于所有加密资产转账，无论金额大小，系统原生支持零阈值执行，并持续追踪每个 VASP 的 MiCA 授权状态。

可以。规则引擎允许合规团队设置司法辖区阈值、VASP 专属例外规则，以及自动通过、暂缓审核或升级处理动作，同时运行欧元 0、美元 3,000 和英镑 1,000 等不同要求。

每个 VASP 均获得 1–100 分风险评分，并结合 KYB 数据、MiCA 合规指标和风险等级标签进行增强分析。风险评估在数据传输前完成，高风险交易对手将触发可配置升级处理。

交易后模式在转账处理完成后传输数据；交易前模式则在接收方 VASP 确认前限制提现。两种模式可在同一平台并行运行。

API 集成通常需要 2–5 个工作日，SDK 集成需要 1–3 个工作日。沙箱访问权限可在 24 小时内开通。这些时间基于实际企业部署经验，而非预估值。整个过程中均有专属集成支持团队提供协助。

提供支持 JSON 和 Webhooks 的 RESTful API，以及用于测试的沙箱环境。现有 Shufti 客户可通过同一 API Key 添加 Travel Rule，新客户可在数日内上线。

可以。Travel Rule 可与 AML Screening、Transaction Monitoring 和身份验证共同部署于同一平台，共享一套审计轨迹和统一 API。

支持。白标部署可让您以自有品牌提供服务，并拥有完整 API 能力一致性。交易对手和转账记录均保留于您的品牌环境中，客户无需接触第三方供应商。

不需要。对于未接入直接集成网络的交易对手，可通过符合要求的数据发送与记录方式，将传输数据保存为合规证据。已经加入 TRUST 的客户可继续独立保留该会员资格。

这是行业常见的过渡期问题，因为并非所有 VASP 都已支持实时消息传输。缺少数据的入账交易可根据策略放行、由客户补充信息，或升级为正式申诉流程，每一步操作均会记录为审计证据。

如果您已经使用 Shufti，则无需。Travel Rule 可在现有 API Key 和合同基础上启用，并与 AML Screening 及身份验证共同运行，无需第二家供应商、第二套审计轨迹或额外采购流程。