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在线服务提供商
自动AML
Shufti pro为中国企业提供的AML服务,有助于识别高风险客户,通过更快的政治公众人物(PEP)筛选和实时制裁名单监控,提高客户登录效率。
在提供AML服务时,Shufti Pro使用FATF、欧盟(EU)、OFAC、HMT、国际刑警组织(Interpol)和其他相关的监督机构名单。进行筛选时是通过我们的API并利用全球监督机构名单,而且我们的AML源数据每隔15分钟就会更新一次。
中国客户尽职调查
中国是金融行动特别工作组(FATF)的成员。FATF
推动有效措施打击洗钱、资助恐怖主义和其他对国际
金融体系完整性的威胁。其全球标准适用于在所有成
员国开展业务的组织。
意识到这一点,Shufti Pro 已将业务扩展到中国的
银行、金融企业和非金融企业,以加强相互信任的业
务关系。