Solução de KYC e AML em tempo real para Portugal
Fornecemos o Serviço de KYC para Portugal. Agora verifique a identidade e conheça seu cliente em segundos. Basta colar algumas linhas de código no seu site ou aplicação e integrar um sistema de verificação de identidade bancário rápido.
Baixe o relatório de conformidade de Portugal
O Shufti Pro oferece serviços
Em
30
Segundos
Em mais de
230+
Países e Territórios
Em mais de
150+
Línguas
Shufti Pro, o Serviço de Verificação de Identidade Online mais Rápido, orgulha-se de oferecer os Serviços KYC para Portugal
Soluções KYC e AML para Portugal
Ao abrigo das Diretrizes do GAFI, bem como do OFAC para a
- Banco de Portugal
- Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
- Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
Documentos que Verificamos
O Shufti Pro fornece-lhe todas as ferramentas para verificar e integrar novos utilizadores mais rapidamente com o serviço de KYC para Portugal em tempo real.
Cartão de Cidadão Português
Cartão de Cidadão emitido pelo Ministério dos Assuntos Internos é a fonte principal de identificação em Portugal.
O Shufti Pro digitaliza os cartões de identificação dos seus clientes e verifica a sua veracidade até ao último pixel.
Verificamos os documentos de identificação portugueses dos seus clientes em tempo real enquanto se foca nas suas operações comerciais principais.
Também pode fazer a verificação digital de clientes
através do nosso serviço português de verificação facial.
Para Verificação de ID em Portugal, o Shufti Pro:
- Verifica a exatidão do formato
- Deteta cantos amassados / dobrados
- Verifica cartões alterados / adulterados / falsificados
- Verifica a impressão do holograma / arco-íris
- Deteta indefinições / exposição
Passaporte Português
Também oferecemos serviços KYC para Portugal através de passaportes. Verificamos passaportes portugueses emitidos pelo Diretor Nacional da Autoridade de Imigração e Controle de Fronteiras (SEF). As empresas portuguesas podem usar a nossa solução líder de mercado para CDD em Portugal, verificando a nacionalidade, o nome e o DOB dos clientes.
A verificação do passaporte da Shufti Pro para Portugal deteta falsificações e lê o Código MRZ para validar a identidade.
Para efetuar a Verificação de Passaporte em Portugal, o Shufti Pro:
- Combina nome, DDN, e data de validade com o MRZ
- Deteta a falsidade através de fontes, hologramas
- Verifica a precisão do formato
- Detecta limtes amassados / dobrados
- Identifica imagens alteradas / adulteradas / falsificadas
- Verifica a impressão do holograma / arco-íris
- Verifica indefinições / exposições
Carta de Condução Portuguesa
Verificamos a autenticidade da carta de condução emitida pela Departamento de Licenciamento – Ministério dos Transportes e Segurança Rodoviária e verificar as licenças dos 18 distritos de Portugal.
Para efetuar a Verificação da Carta de Condução em Portugal, o Shufti Pro:
- Verifica a precisão do formato
- Detecta limtes amassados / dobrados
- Verifica cartões alterados / adulterados / falsificados
- Verifica a impressão do holograma / arco-íris
- Verifica indefinições / exposições
Cartão de Crédito / Débito português
O Shufti Pro verifica os cartões de crédito/débito para o ajudar a digitalizar o seu negócio, reduzir trabalho manual, prevenir a fraude e o estorno, aumentar as conversões, e reduzir os drop-offs.
Para efetuar a Verificação do Cartão de Crédito / Débito em Portugal, o Shufti Pro:
- Valida nomes
- Valida data de validade / emissão
- Valida o número de cartão
- Verifica a precisão do formato
- Verifica cartões alterados / adulterados / falsificados
- Verifica a impressão do holograma / arco-íris
- Verifica indefinições / exposições
Como funciona o nosso Sistema de Identidade para Portugal
Verificação de Documentos
Extração de Dados
Verificação Facial
Verificação de Estado
Oferecemos Soluções Avançadas de serviços KYC e AML para Portugal
As transacções monetárias online estão associadas a um elevado risco de ameaças de cibersegurança. Através da combinação de sete Serviços de Verificação distintos, vamos ajudar tornar o seu processo de digitalização sem a decorrer sem constrangimentos e a cumprir os requisitos KYC portugueses.
Reconheciment o Facial em Portugal
A autenticação em tempo real para empresas é realizada remotamente através do nosso serviço de verificação biométrica para Portugal de topo.
Verificação de documentos em Portugal
Ajudamos as empresas a estar em conformidade com o KYC português e a evitar o roubo e fraude de identidade online em 18 distritos, o nosso serviço português de verificação de documentos faz tudo isto.
Verificação de Moradas em Portugal
O nosso serviço de Verificação de endereços em português está aqui para proteger o seu negócio de entregas falsas e locais de clientes inválidos. O Shufti Pro ajuda a evitar o cancelamento de operações feita com cartão de débito, fraudes e a cumprir as leis portuguesas de Conhecer o Seu Cliente.
2 Fatores em Portugal
Integração de clientes fácil e sem complicações através de autenticação de 2 fatores em Portugal, com verificação precisa dos utilizadores finais através dos seus telemóveis.
Verificação de Consentiment o em Portugal
Verifique os seus clientes portugueses e as suas transações em tempo real com verificação biométrica; autenticarção através de selfie juntamente com uma mensagem única, tal como uma nota impressa ou escrita à mão.
Verificação Empresarial em Portugal
Verificação rápida de negócios com uma solução KYB portuguesa para empresas. Com uma abordagem abrangente para mitigação global do risco, o seu negócio poderá ser protegido contra potenciais perdas e assegurar o cumprimento das regras KYB em Portugal.
Monitorização AML em Portugal
Os nossos serviços AML para Portugal estão a ajudar os bancos e empresas na identificação de clientes de alto risco. Melhoram a integração de clientes com um rastreio PEP mais rápido e monitorização da lista de sanções em tempo real.
Verificação NFC em Portugal
A solução de autenticação NFC para Portugal valida cartões de identificação de clientes através da tecnologia NFC. Combina, facilmente, os factores de acessibilidade e fiabilidade.
Verificação de identificação no local em Portugal
Tenha controlo total sobre a informação dos seus clientes com um serviço interno de verificação de identidade. Ganhe a fidelidade dos clientes através de uma maior segurança dos dados e verificação de identidade 100% automatizada.
Shufti Pro fornece um serviço de OCR português com mais de 90% de precisão
Os serviços de OCR para Portugal chegaram. Agora, pode extrair informação precisa de qualquer documento em qualquer língua através das nossas soluções de OCR para Portugal num instante. Além disso, poderá detetar dados não estruturados e escritos à mão com os nossos serviços inteligentes de OCR para Portugal.
Verificação de Identidade
Verdadeiramente Global
Trabalhamos com todas as principais indústrias. Saiba mais sobre os nossos casos de utilização.
Bancos
Comércio Eletrónico
Pagamentos Eletrónicos
Passeio De Saudação
Partilha De Serviços Online
Verificação rápida de negócios em Portugal
Os nossos serviços Know your Business (KYB) líderes de mercado para Portugal oferecem uma integração sem esforço, com cobertura de risco de três camadas para as empresas portuguesas. Obtenha acesso completo de dados de 200 milhões de empresas em aproximadamente 100 países através das API’s.
O Shufti Pro oferece verificação dos registos das empresas portuguesas em tempo real através de dados oficiais a nível mundial.
Solução Automática para Empresas – AML Portugal
Os serviços AML para empresas portuguesas do Shufti Pro ajudam a identificar clientes de alto risco, melhorar a entrada de clientes com rastreio PEP mais rápido e a monitorizar listas de sanções em tempo real.
As fontes de dados do Shufti Pro para conformidade com AML para Portugal consistem em FATF, UN HMT, Interpol. A nossa base de dados AML para Portugal é atualizada de 15 em 15 minutos.
A monitorização do cumprimento dos regulamentos de anti-lavagem de dinheiro em Portugal é feita através de API que verifica milhares de listas de vigilância globais.
Diligência Sobre o Cliente em Portugal
Portugal é membro do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). O GAFI promove medidas eficazes de combate ao branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional. As suas normas globais são aplicáveis a organizações que operam em todos os países membros e não membros.
Compreendendo isto, a Shufti Pro alargou as suas operações aos bancos portugueses e às empresas financeiras e não financeiras para reforçar as relações comerciais de confiança.
