kyc in ukraine

Shufti Pro | Перевірка особистості для побудови довіри в Інтернеті.

Оберіть мову



Оберіть мову


Діджитал KYC
та AML сервіси
для України

Верифікуйте особистість клієнтів та імпліментуйте КУС процедуру за лічені секунди. Почніть прямо зараз з простої API інтеграції.

Завантажити AML комплаянс звіт для Україна

Оберіть мову


Швидкий на надійний KYC сервіс

KYC сервіси тепепь доступні в Україні. KYC і AML моніторинг ще ніколи не був таким простим. Просто додайте кілька рядків коду на ваш вебсайт або мобільний додаток, та інтегруйте швидку і надійну систему верифікації.

Shufti Pro
надає послуги

verification in just thirty secound

в

30

Секунд

Kyc in each country

в

230+

країнах та територіях

Kyc in 150 language

в

150+

мовах

Найшвидший сервіс з онлайн-верифікації осіб, Shufti Pro, пишається тим, що пропонує KYC послуги в Україні

Рішення KYC, KYB та AML

згідно з законодавчими нормами FATF, MONEYVAL, OFAC, а також згідно з нормами

  • Національного банку України (НБУ)
  • Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)
  • Національної комісії з цінних паперів
    та фондового ринку (НКЦПФР)

Документи, які ми перевіряємо

Shufti Pro надає всі необхідні KYC інструменти для швидкої онлайн-перевірки документів індивідуальних осіб в Україні.

Національна ID-карта

Паспорт громадянина України (ID-картка), видана Державною міграційною службою – Міністерство внутрішніх справ є основним новітнім джерелом ідентифікації в Україні.

Shufti Pro сканує посвідчення особи ваших клієнтів та автентифікує їх з точністю до одного пікселя.

Для перевіки автентичності Shufti Pro
робить наступне:

  • Перевіряє точність форматування
  • Виявляє зім’яті / складені краї
  • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
  • Перевіряє друк голограми / веселки
  • Виявляє розмитість / експозицію

Закордонний паспорт

Ми пропонуємо KYC перевірку закордонних паспортів, виданих в Україні. Ми перевіряємо закордонні паспорти, видані Державною міграційною службою – Міністерством внутрішніх справ. Підприємства в Україні можуть перевіряти національність, ім’я та дату нарождення індивідуальних осіб для проведення CDD (customer due diligence).

Для успішної верифікації паспорта,
Shufti Pro робить наступне:

  • Перевіряє відповідність імені, дати народження та терміну дії з MRZ кодом
  • Виявляє підробку шрифту та голограми
  • Перевіряє точність форматування
  • Виявляє зім’яті / складені краї
  • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
  • Перевіряє друк голограми / веселки
  • Виявляє розмитість / експозицію

Водійське посвідчення

Ми перевіряємо оригінальність водійського посвідчення, виданого Сервісним центром – МВС в усіх 24 областях України, включно з тимчасово окупованими територіями.

Для підтвердження водійського посвідчення,
Shufti Pro робить наступне:

  • Перевіряє точність форматування
  • Виявляє зім’яті / складені краї
  • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
  • Перевіряє друк голограми / веселки
  • Виявляє розмитість / експозицію

Кредитна / Дебетна картка

Shufti Pro перевіряє кредитні / дебетові картки, щоб допомогти вам оцифрувати ваш бізнес, зменшити кількість мануальних перевірок, запобігти шахрайству та поверненню платежів, а також збільшити кількість конверсій.

Для підтвердження кредитної / дебетової картки, ShuftiPro робить наступне:

  • Перевіряє Імя та Прізвище
  • Перевіряє термін дії / дату випуску
  • Валідує номер картки
  • Перевіряє точність форматування
  • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
  • Перевіряє друк голограми / веселки
  • Виявляє розмитість / експозицію

Як працює наша верифікаційна система

Перевірка документа

Вилучення текстових
даних

Верифікація обличчя

Надання статусу
перевірки


Ми пропонуємо вдосконалені рішення
KYC, KYB та AML для України

Грошові операції в Інтернеті пов’язані з високим ризиком кібербезпеки. Поєднуючи шість різних ідентифікаційних сервісів, ми допомагаємо зробити ваш процес верифікації клієнтів більш іноваційним і меньш ризиковим.

Верифікація
обличчя

Розпізнавання облич – це інноваційне рішення для віддаленої автентифікації клієнтів в реальному часі для підприємств по всій Україні.

Перевірка
документів

Новітня KYC аутентифікація документів у 27 регіонах України допоможе уникнути крадіжки особистих даних в Інтернеті.

Перевірка
адреси

Сервіс з перевірки адреси допоможе захистити ваш бізнес від помилкових поставок на недійсні адреси ваших клієнтів. Shufti Pro допомагає запобігти поверненню платежів, шахрайству та скаргам від клієнтів.

2х-факторна
Автентифікація

Швидка автентефікація клієнтів за допомогою SMS надає максимально точне підтвердження кінцевих користувачів.

Перевірка надяння
клієнтської згоди

Перевіряйте своїх клієнтів та їх транзакції в режимі реального часу за допомогою біометричної згоди; аутентифікація можлива за допомогою Selfie Verification разом із надрукованою або будь-яку рукописною нотаткою для надання згоди.

AML
Скринінг

Послуги з протидії відмиванню коштів для українських банків та бізнесу з метою виявлення клієнтів з високим ризиком. Покращіть верифікацію клієнтів за допомогою більш швидкої перевірки у списку санкцій та PEP моніторингу у режимі реального часу.

Shufti Pro пропонує OCR-технологію з підтримкою
української мови з точністю 98.67%

Справді глобальна
перевірка особистості

Ми працюємо з усіма основними галузями. Дізнайтеся більше про напрями застосування

bank

Банки

e comerce

Онлайн продажі

e payments

Електронні
платежі

ride sharing

Кар шерінг

online services

Онлайн послуги

Автоматизована боротьба з відмиванням коштів для бізнесу

Послуги AML від Shufti pro для українського бізнесу допомагають виявляти клієнтів із високим ризиком, покращувати інкорпорацію клієнтів за допомогою швидшого скринінгу PEP та моніторингу списку санкцій у режимі реального часу.

Shufti Pro використовує FATF, EU, OFAC, HMT, Interpol та інші відповідні контрольні списки при наданні своїх послуг у сфері протидії відмиванню коштів. Перевірка здійснюється за допомогою нашого API з використанням глобальних списків спостереження, а наші вихідні дані AML оновлюються кожні 15 хвилин.

Верифікація документів
індивідуальних осіб в Україні

Україна взаємодіє з Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) через Комітет MONEYVAL. FATF сприяє ефективним заходам для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими загрозами цілісності міжнародної фінансової системи. Його глобальні стандарти застосовні до організацій, що діють у всіх країнах-членах та інших країнах.

Розуміючи це, компанія Shufti Pro розширила свою діяльність на українські банки та фінансовий та комерційний бізнес для зміцнення довірчих ділових відносин.

Скористайтеся 15-денною БЕЗКОШТОВНОЮ
пробною версією зараз!