Діджитал KYC
та AML сервіси
для України
Верифікуйте особистість клієнтів та імпліментуйте КУС процедуру за лічені секунди. Почніть прямо зараз з простої API інтеграції.
Завантажити AML комплаянс звіт для Україна
Shufti Pro
надає послуги
в
30
Секунд
в
230+
країнах та територіях
в
150+
мовах
Найшвидший сервіс з онлайн-верифікації осіб, Shufti Pro, пишається тим, що пропонує KYC послуги в Україні
Рішення KYC, KYB та AML
згідно з законодавчими нормами FATF, MONEYVAL, OFAC, а також згідно з нормами
- Національного банку України (НБУ)
- Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)
- Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (НКЦПФР)
Документи, які ми перевіряємо
Shufti Pro надає всі необхідні KYC інструменти для швидкої онлайн-перевірки документів індивідуальних осіб в Україні.
Національна ID-карта
Паспорт громадянина України (ID-картка), видана Державною міграційною службою – Міністерство внутрішніх справ є основним новітнім джерелом ідентифікації в Україні.
Shufti Pro сканує посвідчення особи ваших клієнтів та автентифікує їх з точністю до одного пікселя.
Для перевіки автентичності Shufti Pro
робить наступне:
- Перевіряє точність форматування
- Виявляє зім’яті / складені краї
- Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
- Перевіряє друк голограми / веселки
- Виявляє розмитість / експозицію
Закордонний паспорт
Ми пропонуємо KYC перевірку закордонних паспортів, виданих в Україні. Ми перевіряємо закордонні паспорти, видані Державною міграційною службою – Міністерством внутрішніх справ. Підприємства в Україні можуть перевіряти національність, ім’я та дату нарождення індивідуальних осіб для проведення CDD (customer due diligence).
Для успішної верифікації паспорта,
Shufti Pro робить наступне:
- Перевіряє відповідність імені, дати народження та терміну дії з MRZ кодом
- Виявляє підробку шрифту та голограми
- Перевіряє точність форматування
- Виявляє зім’яті / складені краї
- Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
- Перевіряє друк голограми / веселки
- Виявляє розмитість / експозицію
Водійське посвідчення
Ми перевіряємо оригінальність водійського посвідчення, виданого Сервісним центром – МВС в усіх 24 областях України, включно з тимчасово окупованими територіями.
Для підтвердження водійського посвідчення,
Shufti Pro робить наступне:
- Перевіряє точність форматування
- Виявляє зім’яті / складені краї
- Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
- Перевіряє друк голограми / веселки
- Виявляє розмитість / експозицію
Кредитна / Дебетна картка
Shufti Pro перевіряє кредитні / дебетові картки, щоб допомогти вам оцифрувати ваш бізнес, зменшити кількість мануальних перевірок, запобігти шахрайству та поверненню платежів, а також збільшити кількість конверсій.
Для підтвердження кредитної / дебетової картки, ShuftiPro робить наступне:
- Перевіряє Імя та Прізвище
- Перевіряє термін дії / дату випуску
- Валідує номер картки
- Перевіряє точність форматування
- Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
- Перевіряє друк голограми / веселки
- Виявляє розмитість / експозицію
Як працює наша верифікаційна система
Ми пропонуємо вдосконалені рішення
KYC, KYB та AML для України
Грошові операції в Інтернеті пов’язані з високим ризиком кібербезпеки. Поєднуючи шість різних ідентифікаційних сервісів, ми допомагаємо зробити ваш процес верифікації клієнтів більш іноваційним і меньш ризиковим.
Верифікація
обличчя
Розпізнавання облич – це інноваційне рішення для віддаленої автентифікації клієнтів в реальному часі для підприємств по всій Україні.
Перевірка
документів
Новітня KYC аутентифікація документів у 27 регіонах України допоможе уникнути крадіжки особистих даних в Інтернеті.
Перевірка
адреси
Сервіс з перевірки адреси допоможе захистити ваш бізнес від помилкових поставок на недійсні адреси ваших клієнтів. Shufti Pro допомагає запобігти поверненню платежів, шахрайству та скаргам від клієнтів.
2х-факторна
Автентифікація
Швидка автентефікація клієнтів за допомогою SMS надає максимально точне підтвердження кінцевих користувачів.
Перевірка надяння
клієнтської згоди
Перевіряйте своїх клієнтів та їх транзакції в режимі реального часу за допомогою біометричної згоди; аутентифікація можлива за допомогою Selfie Verification разом із надрукованою або будь-яку рукописною нотаткою для надання згоди.
AML
Скринінг
Послуги з протидії відмиванню коштів для українських банків та бізнесу з метою виявлення клієнтів з високим ризиком. Покращіть верифікацію клієнтів за допомогою більш швидкої перевірки у списку санкцій та PEP моніторингу у режимі реального часу.
Shufti Pro пропонує OCR-технологію з підтримкою
української мови з точністю 98.67%
Справді глобальна
перевірка особистості
Ми працюємо з усіма основними галузями. Дізнайтеся більше про напрями застосування
Банки
Онлайн продажі
Електронні
платежі
Кар шерінг
Онлайн послуги
Автоматизована боротьба з відмиванням коштів для бізнесу
Послуги AML від Shufti pro для українського бізнесу допомагають виявляти клієнтів із високим ризиком, покращувати інкорпорацію клієнтів за допомогою швидшого скринінгу PEP та моніторингу списку санкцій у режимі реального часу.
Shufti Pro використовує FATF, EU, OFAC, HMT, Interpol та інші відповідні контрольні списки при наданні своїх послуг у сфері протидії відмиванню коштів. Перевірка здійснюється за допомогою нашого API з використанням глобальних списків спостереження, а наші вихідні дані AML оновлюються кожні 15 хвилин.
Верифікація документів
індивідуальних осіб в Україні
Україна взаємодіє з Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) через Комітет MONEYVAL. FATF сприяє ефективним заходам для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими загрозами цілісності міжнародної фінансової системи. Його глобальні стандарти застосовні до організацій, що діють у всіх країнах-членах та інших країнах.
Розуміючи це, компанія Shufti Pro розширила свою діяльність на українські банки та фінансовий та комерційний бізнес для зміцнення довірчих ділових відносин.
