kyc in ukraine

Shufti Pro | Перевірка особистості для побудови довіри в Інтернеті.

Оберіть мову



Оберіть мову


Діджитал KYC
та AML сервіси
для України

Верифікуйте особистість клієнтів та імпліментуйте КУС процедуру за лічені секунди. Почніть прямо зараз з простої API інтеграції.

Завантажити AML комплаянс звіт для Україна

    Оберіть мову


    Швидкий на надійний KYC сервіс

    KYC сервіси тепепь доступні в Україні. KYC і AML моніторинг ще ніколи не був таким простим. Просто додайте кілька рядків коду на ваш вебсайт або мобільний додаток, та інтегруйте швидку і надійну систему верифікації.

    Shufti Pro
    надає послуги

    verification in just thirty secound

    в

    30

    Секунд

    Kyc in each country

    в

    230+

    країнах та територіях

    Kyc in 150 language

    в

    150+

    мовах

    Найшвидший сервіс з онлайн-верифікації осіб, Shufti Pro, пишається тим, що пропонує KYC послуги в Україні

    Рішення KYC, KYB та AML

    згідно з законодавчими нормами FATF, MONEYVAL, OFAC, а також згідно з нормами

    • Національного банку України (НБУ)
    • Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг)
    • Національної комісії з цінних паперів
      та фондового ринку (НКЦПФР)

    Документи, які ми перевіряємо

    Shufti Pro надає всі необхідні KYC інструменти для швидкої онлайн-перевірки документів індивідуальних осіб в Україні.

    Національна ID-карта

    Паспорт громадянина України (ID-картка), видана Державною міграційною службою – Міністерство внутрішніх справ є основним новітнім джерелом ідентифікації в Україні.

    Shufti Pro сканує посвідчення особи ваших клієнтів та автентифікує їх з точністю до одного пікселя.

    Для перевіки автентичності Shufti Pro
    робить наступне:

    • Перевіряє точність форматування
    • Виявляє зім’яті / складені краї
    • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
    • Перевіряє друк голограми / веселки
    • Виявляє розмитість / експозицію

    Закордонний паспорт

    Ми пропонуємо KYC перевірку закордонних паспортів, виданих в Україні. Ми перевіряємо закордонні паспорти, видані Державною міграційною службою – Міністерством внутрішніх справ. Підприємства в Україні можуть перевіряти національність, ім’я та дату нарождення індивідуальних осіб для проведення CDD (customer due diligence).

    Для успішної верифікації паспорта,
    Shufti Pro робить наступне:

    • Перевіряє відповідність імені, дати народження та терміну дії з MRZ кодом
    • Виявляє підробку шрифту та голограми
    • Перевіряє точність форматування
    • Виявляє зім’яті / складені краї
    • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
    • Перевіряє друк голограми / веселки
    • Виявляє розмитість / експозицію

    Водійське посвідчення

    Ми перевіряємо оригінальність водійського посвідчення, виданого Сервісним центром – МВС в усіх 24 областях України, включно з тимчасово окупованими територіями.

    Для підтвердження водійського посвідчення,
    Shufti Pro робить наступне:

    • Перевіряє точність форматування
    • Виявляє зім’яті / складені краї
    • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
    • Перевіряє друк голограми / веселки
    • Виявляє розмитість / експозицію

    Кредитна / Дебетна картка

    Shufti Pro перевіряє кредитні / дебетові картки, щоб допомогти вам оцифрувати ваш бізнес, зменшити кількість мануальних перевірок, запобігти шахрайству та поверненню платежів, а також збільшити кількість конверсій.

    Для підтвердження кредитної / дебетової картки, ShuftiPro робить наступне:

    • Перевіряє Імя та Прізвище
    • Перевіряє термін дії / дату випуску
    • Валідує номер картки
    • Перевіряє точність форматування
    • Перевіряє на фотошоп / підміну / підробку
    • Перевіряє друк голограми / веселки
    • Виявляє розмитість / експозицію

    Як працює наша верифікаційна система

    Перевірка документа

    Вилучення текстових
    даних

    Надання статусу
    перевірки


    Ми пропонуємо вдосконалені рішення
    KYC, KYB та AML для України

    Грошові операції в Інтернеті пов’язані з високим ризиком кібербезпеки. Поєднуючи шість різних ідентифікаційних сервісів, ми допомагаємо зробити ваш процес верифікації клієнтів більш іноваційним і меньш ризиковим.

    Верифікація
    обличчя

    Розпізнавання облич – це інноваційне рішення для віддаленої автентифікації клієнтів в реальному часі для підприємств по всій Україні.

    Перевірка
    документів

    Новітня KYC аутентифікація документів у 27 регіонах України допоможе уникнути крадіжки особистих даних в Інтернеті.

    Перевірка
    адреси

    Сервіс з перевірки адреси допоможе захистити ваш бізнес від помилкових поставок на недійсні адреси ваших клієнтів. Shufti Pro допомагає запобігти поверненню платежів, шахрайству та скаргам від клієнтів.

    2х-факторна
    Автентифікація

    Швидка автентефікація клієнтів за допомогою SMS надає максимально точне підтвердження кінцевих користувачів.

    Перевірка надяння
    клієнтської згоди

    Перевіряйте своїх клієнтів та їх транзакції в режимі реального часу за допомогою біометричної згоди; аутентифікація можлива за допомогою Selfie Verification разом із надрукованою або будь-яку рукописною нотаткою для надання згоди.

    AML
    Скринінг

    Послуги з протидії відмиванню коштів для українських банків та бізнесу з метою виявлення клієнтів з високим ризиком. Покращіть верифікацію клієнтів за допомогою більш швидкої перевірки у списку санкцій та PEP моніторингу у режимі реального часу.

    Shufti Pro пропонує OCR-технологію з підтримкою
    української мови з точністю 98.67%

    Справді глобальна
    перевірка особистості

    Ми працюємо з усіма основними галузями. Дізнайтеся більше про напрями застосування

    bank

    Банки

    e comerce

    Онлайн продажі

    e payments

    Електронні
    платежі

    ride sharing

    Кар шерінг

    online services

    Онлайн послуги

    Автоматизована боротьба з відмиванням коштів для бізнесу

    Послуги AML від Shufti pro для українського бізнесу допомагають виявляти клієнтів із високим ризиком, покращувати інкорпорацію клієнтів за допомогою швидшого скринінгу PEP та моніторингу списку санкцій у режимі реального часу.

    Shufti Pro використовує FATF, EU, OFAC, HMT, Interpol та інші відповідні контрольні списки при наданні своїх послуг у сфері протидії відмиванню коштів. Перевірка здійснюється за допомогою нашого API з використанням глобальних списків спостереження, а наші вихідні дані AML оновлюються кожні 15 хвилин.

    Верифікація документів
    індивідуальних осіб в Україні

    Україна взаємодіє з Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) через Комітет MONEYVAL. FATF сприяє ефективним заходам для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими загрозами цілісності міжнародної фінансової системи. Його глобальні стандарти застосовні до організацій, що діють у всіх країнах-членах та інших країнах.

    Розуміючи це, компанія Shufti Pro розширила свою діяльність на українські банки та фінансовий та комерційний бізнес для зміцнення довірчих ділових відносин.

    Скористайтеся 7-денною БЕЗКОШТОВНОЮ
    пробною версією зараз!