Runs On Your Cloud
No Data Sharing
No Contract Required
Explore Now
Face Verification
Address Verification
Document Verification
Age Verification
VideoIdent
Fast ID
eIDV
NFC Verification
Consent Verification
Business Verification
Due Diligence
Investor Verification
E-Signature
Behavioural Biometrics
Device Fingerprinting
MFA
AML Screening
Business AML Screening
User Risk Assessment
Transaction Screening
Adverse Media Screening
Identity Verification
KYC
KYB
KYI
Bonus Abuse
Fraud Prevention
Deepfakes
Banking
Crypto
Fintech
Forex
Gaming
Gig Economy
Marketplace
Social Networks
Product Managers
Compliance Officers
Fraud Analyst
Global Trust Platform
Journey Builder
Vendor Comparison
Content library
Blogs
News
Reports
Insights
Knowledgebase
ROI calculator
Blind Spot Audit
Deepfake Detection
Liveness Detection
Document Originality
Document Deepfake
Events & Webinar
Podcast Studio
Spotlight Studio
API Documentation
Mobile SDKs
Service Status
Help Center
Contact Us
Technical Support
Compliance
Supported Document
About
Career
Press Release
Certifications
Partnership
Awards
Singapore
Pengesahan Identiti & KYC Untuk Singapura
Dibina untuk institusi yang diawasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) dan tertakluk kepada rangka kerja AML/CFT Singapura serta kewajipan pelaporan kepada Suspicious Transaction Reporting Office (STRO).
Prestasi Operasi untuk KYC Singapura
Angka Kami Berbicara Banyak
98.80%
Kadar Kelulusan
< 5 saat
Pengesahan IDV
80%
Liputan eIDV
Pemeriksaan Sedia Bukti untuk Individu dan Perniagaan
Dokumen Individu yang Disahkan
View All Supported DocumentsKad Pengenalan Pendaftaran Negara (NRIC)
Dokumen identiti utama untuk warganegara dan penduduk tetap Singapura; diproses selaras dengan jangkaan CDD MAS.
Nota: Nombor NRIC adalah data peribadi di bawah Personal Data Protection Act (PDPA) dan mesti dikendalikan dengan persetujuan serta keselamatan yang sewajarnya.
Kad FIN (Foreign Identification Number)
Dikeluarkan kepada pemegang pas jangka panjang (Employment Pass, S Pass, Student Pass); digunakan untuk onboarding penduduk bukan warganegara.
Pasport Singapura (E-Pasport Biometrik)
Pasport piawaian ICAO yang digunakan untuk penduduk dan bukan penduduk; menyokong pengesahan berasaskan MRZ.
Pas Lawatan Jangka Panjang / Pas Tanggungan
Dikeluarkan oleh Immigration & Checkpoints Authority (ICA); digunakan untuk onboarding tanggungan asing atau pengunjung jangka panjang.
Lesen Memandu Singapura
Digunakan sebagai ID sokongan; format standard di seluruh Singapura tetapi bukan ID utama untuk onboarding kewangan terkawal.
Singpass / MyInfo (di mana digabungkan)
Identiti digital nasional dan ekstrak data MyInfo diterima apabila diberikan persetujuan serta dibenarkan di bawah PDPA untuk data CDD.
Dokumen Perniagaan Yang Kami Sokong
Profil Perniagaan ACRA (BizFile+)
mengesahkan UEN, pengarah dan status syarikat.
Sijil Penubuhan (ACRA)
bukti pendaftaran undang-undang.
Perlembagaan Syarikat
struktur tadbir urus dan saham.
Identiti Cukai
UEN (Unique Entity Number)
pengecam perniagaan kerajaan yang digunakan di semua agensi.
Sijil Pendaftaran GST (IRAS)
mengesahkan status GST.
Notis Penilaian (Cukai Korporat)
digunakan dalam EDD apabila pematuhan cukai relevan.
Pemilikan & Kawalan (UBO)
Daftar Kawalan Yang Boleh Didaftarkan (RORC)
entiti mesti mengekalkan daftar pemilik bermanfaat.
Daftar Pengarah / Pemegang Amanah (jika berkenaan)
dikehendaki di bawah pindaan Akta Syarikat untuk ketelusan.
Resolusi Lembaga / Senarai Pengarah
mengesahkan pihak yang diberi kuasa.
Bahasa Yang Kami Sediakan
Pemprosesan dokumen berbahasa Inggeris
bahasa pentadbiran Singapura; OCR dipasang untuk NRIC, UEN, GST, ACRA.
Pengendalian variasi nama Cina
logik yang mengambil kira transliterasi umum.
Pemeriksaan konsistensi rentas rekod
menyelaras identiti antara NRIC/FIN, MyInfo dan rekod korporat.
GOVERNANCE & CONTROLS
Keputusan Sedia Audit, Operasi Lebih Lancar
Lebih sedikit penyerahan semula yang tidak perlu
Tangkap NRIC/FIN yang terstruktur dan berlandaskan persetujuan PDPA mengurangkan kesilapan format.
Jejak audit yang lebih bersih
Log CDD berstempel masa selaras dengan jangkaan pemeriksaan MAS dan STRO.
Hasil padanan nama lebih baik
Logik romanisasi menangani variasi nama untuk mengurangkan positif palsu.
Satu aliran kerja, satu back-office
KYC, KYB dan saringan AML diuruskan dalam satu pandangan operasi.
Reka bentuk berfokus NRIC/FIN
Aliran memberi keutamaan kepada bukti identiti utama untuk ekosistem kawal selia Singapura.
Cabaran IDV/KYC Di Singapura
NRIC & Kawalan PDPA
Undang-undang perlindungan data (PDPA) mengehadkan penggunaan nombor NRIC untuk pengesahan dan mewajibkan pengendalian selamat, menyukarkan onboarding digital.
Ketelusan Pemilikan UBO
Mengekalkan daftar pengawal dan pendaftar pengarah/pemegang amanah meningkatkan kerumitan KYB dan memerlukan aliran pengambilan dan audit yang telus.
Tekanan STR
FIU Singapura (STRO) mengharapkan dokumentasi transaksi mencurigakan yang terperinci, meningkatkan beban pematuhan.
Saringan Risiko Rentas Sempadan
Sebagai hab kewangan global, saringan sekatan dan PEP merentas bidang kuasa menambah kompleksiti operasi AML.
Penyelesaian IDV/KYC Shufti untuk Singapura
Penyelesaian KYC
Pengesahan Wajah
Mengurangkan risiko penyamaran dalam onboarding jauh dengan muat naik NRIC atau pasport.
.
Pengesahan Umur
Anggaran umur berasaskan selfie dengan fallback pengesahan dokumen apabila diperlukan oleh sektor tertentu.
.
Pengesahan Alamat
Mengesahkan mana-mana dokumen alamat seperti, Bil utiliti SP Group, Penyataan Singtel / StarHub & Pernyataan bank DBS / OCBC / UOB
.
Pengesahan Dokumen
Pengesahan automatik NRIC, FIN, pasport Singapura dan ID tempatan lain, termasuk pengesanan tamat tempoh dan pemalsuan.
.
Built to Fit Singapore’s Compliance Landscape
Monetary Authority of Singapore (MAS)
Pengawal selia AML/CFT untuk institusi kewangan. Platform kami menyusun tangkapan CDD dan data UBO selaras dengan notis AML/CFT MAS.
Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)
FIU Singapura; entiti mengemukakan STR di bawah CDSA. Shufti mengekalkan log saringan dan eskalasi terstruktur untuk menyokong aliran STR.
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
Mengurus pendaftaran syarikat dan rekod kawalan. Kami menangkap data KYB selaras dengan register ACRA dan keperluan pemilikan bermanfaat.
Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)
Mengeluarkan pengecam cukai (GST, cukai korporat). Kami mengesahkan konsistensi UEN dan rekod cukai jika diperlukan untuk KYB/EDD.
Immigration & Checkpoints Authority (ICA)
Pihak berkuasa yang mengeluarkan NRIC, FIN dan pasport; kami menyelaraskan aliran pengesahan dokumen dengan format ICA.
Personal Data Protection Commission (PDPC)
Menegakkan PDPA ke atas persetujuan, pengumpulan, penggunaan dan perlindungan data peribadi. Aliran kami menyokong PDPA, termasuk pengendalian pengecam peribadi secara selamat.
Pilihan Pelaksanaan
Rantau awan di Singapura atau pelaksanaan secara dalaman (on-premise) menyokong keperluan akses penyeliaan MAS dan prinsip akauntabiliti PDPA.
Penjajaran Peraturan
Selaras dengan keperluan usaha wajar pelanggan (CDD), pengenalpastian pemilik benefisial dan pelaporan transaksi mencurigakan di bawah MAS, serta prinsip pemprosesan sah di bawah PDPA.
Kawalan Penyimpanan Rekod
Notis AML/CFT MAS secara amnya memerlukan rekod usaha wajar pelanggan dan transaksi disimpan sekurang-kurangnya lima tahun selepas tamat hubungan perniagaan.
Tahap Penyulitan & Keselamatan
Langkah teknikal dan organisasi termasuk penyulitan, kawalan akses ketat dan log audit menyokong kewajipan perlindungan data di bawah PDPA serta jangkaan Pengurusan Risiko Teknologi MAS.
Kawalan Data & Privasi di Singapura
Sumber AML Singapore yang Mengukuhkan Keputusan
Parliament of Singapore
Ministry of Defence (MINDEF)
Ministry of Education (MOE)
Ministry of Finance (MOF)
Ministry of Foreign Affairs (MFA)
Ministry of Health (MOH)
Ministry of Home Affairs (MHA)
Ministry of Law (MinLaw)
Ministry of Manpower (MOM)
Ministry of National Development (MND)
Parliament of Singapore
Ministry of Defence (MINDEF)
Ministry of Education (MOE)
Ministry of Finance (MOF)
Ministry of Foreign Affairs (MFA)
Ministry of Health (MOH)
Ministry of Home Affairs (MHA)
Ministry of Law (MinLaw)
Ministry of Manpower (MOM)
Ministry of National Development (MND)
Parliament of Singapore
Ministry of Defence (MINDEF)
Ministry of Education (MOE)
Ministry of Finance (MOF)
Ministry of Foreign Affairs (MFA)
Ministry of Health (MOH)
Ministry of Home Affairs (MHA)
Ministry of Law (MinLaw)
Ministry of Manpower (MOM)
Ministry of National Development (MND)
Soalan Lazim (FAQ)
Adakah NRIC mencukupi untuk KYC di Singapura?
Untuk warganegara dan penduduk tetap, NRIC adalah bukti identiti standard. Pengendalian dan penggunaan mesti selaras dengan PDPA.
Adakah NRIC mencukupi untuk KYC di Singapura?
Ya. Pasport biometrik Singapura adalah piawaian ICAO dan diterima meluas.
Adakah UEN wajib untuk onboarding perniagaan?
Ya. UEN adalah pengecam utama untuk semua entiti berdaftar.
Bagaimana pemilikan bermanfaat disahkan?
Entiti mengekalkan Daftar Pengawal; daftar nama pengarah/pemegang amanah juga mungkin diperlukan.
Adakah Shufti menyokong dokumentasi STR?
Ya. Kami menyediakan log saringan dan rekod struktural untuk menyokong STR bawah CDSA.
Bagaimana variasi nama Cina ditangani?
Logik padanan kami mengambil kira variasi romanisasi.
Bolehkah data dihoskan di Singapura?
Ya. Kawasan awan tempatan menyokong strategi tadbir urus data selaras PDPA.
Bagaimana anda mengurangkan penurunan onboarding?
Maklum balas masa nyata dan panduan tangkapan dokumen mengurangkan penyerahan tidak lengkap.
Build a Singapore-ready KYC, KYB & AML programme with Shufti
INDEPENDENTLY AUDITED. GLOBALLY CERTIFIED.
Bertauliah mengikut Piawaian Global
PROVEN WORKFLOWS
Use Cases for Regulated Growth in Singapore
Percepatkan Pertumbuhan, Hapuskan Geseran
Onboard pengguna dalam beberapa saat, bukan hari. Laksanakan aliran pengesahan alamat berperingkat yang memaksimumkan kadar penyelesaian untuk pengguna sah sambil menapis penipuan sintetik.
Onboard Pedagang Global Secara Masa Nyata
Sahkan pelabur di lebih daripada 250 negara dan wilayah. Pastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan antarabangsa sambil mencegah kecurian identiti dan caj balik berisiko tinggi.
Kepercayaan Selamat Pada Setiap Transaksi
Automatikkan aliran kerja KYC dan AML untuk mengurangkan kos onboarding manual. Perkukuh semakan pemastautin sambil memberikan pengalaman digital tanpa geseran yang diharapkan oleh pelanggan moden.
Sediakan Pengalaman Pemain yang Adil dan Selamat
Kurangkan penyalahgunaan bonus dan rangkaian akaun berganda sejak awal. Laksanakan peraturan lokasi dan aktifkan semakan tambahan tanpa mengganggu pengalaman permainan pemain.
Bina Tenaga Kerja yang Dipercayai dan Disahkan
Saring pekerja bebas dan pemandu pada skala besar. Sahkan status pemastautin dan kurangkan geseran dalam proses onboarding sambil mengekalkan kepercayaan antara pengguna.
Skalakan Platform Pertukaran Anda dengan Keyakinan
Seimbangkan anonimitas dengan pematuhan. Sahkan bidang kuasa pengguna serta-merta untuk memenuhi keperluan Travel Rule dan membantu mencegah penyalahgunaan tanpa memperlahankan volum dagangan yang sah.
Kurangkan Penipuan Tanpa Menghalang Pertumbuhan
Shufti menyokong integriti platform marketplace dengan mengesahkan identiti penjual dan pembeli, membolehkan aliran pengesahan berasaskan umur apabila diperlukan, serta menyimpan bukti untuk menyokong siasatan, penyelesaian pertikaian dan tindakan penguatkuasaan berasaskan risiko.
Percepatkan Pertumbuhan, Hapuskan Geseran
Onboard pengguna dalam beberapa saat, bukan hari. Laksanakan aliran pengesahan alamat berperingkat yang memaksimumkan kadar penyelesaian untuk pengguna sah sambil menapis penipuan sintetik.
Onboard Pedagang Global Secara Masa Nyata
Sahkan pelabur di lebih daripada 250 negara dan wilayah. Pastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan antarabangsa sambil mencegah kecurian identiti dan caj balik berisiko tinggi.
Kepercayaan Selamat Pada Setiap Transaksi
Automatikkan aliran kerja KYC dan AML untuk mengurangkan kos onboarding manual. Perkukuh semakan pemastautin sambil memberikan pengalaman digital tanpa geseran yang diharapkan oleh pelanggan moden.
Sediakan Pengalaman Pemain yang Adil dan Selamat
Kurangkan penyalahgunaan bonus dan rangkaian akaun berganda sejak awal. Laksanakan peraturan lokasi dan aktifkan semakan tambahan tanpa mengganggu pengalaman permainan pemain.
Bina Tenaga Kerja yang Dipercayai dan Disahkan
Saring pekerja bebas dan pemandu pada skala besar. Sahkan status pemastautin dan kurangkan geseran dalam proses onboarding sambil mengekalkan kepercayaan antara pengguna.
Skalakan Platform Pertukaran Anda dengan Keyakinan
Balance anonymity with compliance. Instantly verify user jurisdiction to meet Travel Rule obligations and help stop abuse without slowing down legitimate trading volume.
Kurangkan Penipuan Tanpa Menghalang Pertumbuhan
Shufti menyokong integriti platform marketplace dengan mengesahkan identiti penjual dan pembeli, membolehkan aliran pengesahan berasaskan umur apabila diperlukan, serta menyimpan bukti untuk menyokong siasatan, penyelesaian pertikaian dan tindakan penguatkuasaan berasaskan risiko.
Percepatkan Pertumbuhan, Hapuskan Geseran
Onboard pengguna dalam beberapa saat, bukan hari. Laksanakan aliran pengesahan alamat berperingkat yang memaksimumkan kadar penyelesaian untuk pengguna sah sambil menapis penipuan sintetik.
Onboard Pedagang Global Secara Masa Nyata
Sahkan pelabur di lebih daripada 250 negara dan wilayah. Pastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan antarabangsa sambil mencegah kecurian identiti dan caj balik berisiko tinggi.
Kepercayaan Selamat Pada Setiap Transaksi
Automatikkan aliran kerja KYC dan AML untuk mengurangkan kos onboarding manual. Perkukuh semakan pemastautin sambil memberikan pengalaman digital tanpa geseran yang diharapkan oleh pelanggan moden.
Sediakan Pengalaman Pemain yang Adil dan Selamat
Kurangkan penyalahgunaan bonus dan rangkaian akaun berganda sejak awal. Laksanakan peraturan lokasi dan aktifkan semakan tambahan tanpa mengganggu pengalaman permainan pemain.
Bina Tenaga Kerja yang Dipercayai dan Disahkan
Saring pekerja bebas dan pemandu pada skala besar. Sahkan status pemastautin dan kurangkan geseran dalam proses onboarding sambil mengekalkan kepercayaan antara pengguna.
Skalakan Platform Pertukaran Anda dengan Keyakinan
Balance anonymity with compliance. Instantly verify user jurisdiction to meet Travel Rule obligations and help stop abuse without slowing down legitimate trading volume.
Kurangkan Penipuan Tanpa Menghalang Pertumbuhan
Shufti menyokong integriti platform marketplace dengan mengesahkan identiti penjual dan pembeli, membolehkan aliran pengesahan berasaskan umur apabila diperlukan, serta menyimpan bukti untuk menyokong siasatan, penyelesaian pertikaian dan tindakan penguatkuasaan berasaskan risiko.
Let’s Tailor your journey
Just a few quick questions to guide your Shufti experience.
Shufti
Market Positioning and Commercial Assessment
Industry stands at 1.7rating
Best ID Verification Innovator
TOP 10 KYC Solution Provider
Best Client Onboarding Solution
Samer Al Tamimi@CEO of Safwa Bank
We take our client's privacy very seriously and always look for new innovative solutions to ensure a safe banking experience. Working with Shufti feels like a breath of fresh air, as their 100% in-house tech keeps our customer's data free from vulnerabilities and fully safe and protected.
PROVEN PLAYBOOKS
Explore Practical KYC & AML Resources
16 August, 2025
5 minutes read
How Much of What You’ve Verified Is Actually Real?
Shufti’s Deepfake Blindspot Audit now runs fully inside your AWS environment, auditing historic KYC for manipulation signals without moving sensitive data off-prem.
whitepapers
Thanks For Your Submission.